Ухвала суду № 63079864, 21.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54221/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю особи, яка подала клопотання - Назарця Д.А., особи в інтересах, якої подано клопотання ОСОБА_2, слідчої ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Назарця Дмитра Анатолійовича в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000461,-

В С Т А Н О В И В :

04.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката Назарця Д.А. в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 у кримінальному провадженні № 757/45327/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_57, НОМЕР_58, № НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61 в ПАТ «Укрсоцбанк».

Вказане клопотання мотивоване тим, що безготівкові кошти не є матеріальними об'єктами, вони не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права ОСОБА_2 У зв'язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання адвокат Назарець Д.А. та особа в інтересах, якої подано клопотання ОСОБА_2, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий Барінова М.В. в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання - адвоката Назарця Д.А., особи в інтересах, якої подано клопотання ОСОБА_2, слідчої ОСОБА_3, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джінойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Експогаз трейд» (код ЄДРПОУ 36429608), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітед едішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствест компані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайт компані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тимсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188),ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Брент ойл» (код ЄДРПОУ 38495177), ПП «Цитрон плюс» (код ЄДРПОУ 34515600), ТОВ «Еліт ойл 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (код ЄДРПОУ 40447874), ТОВ «НК Брент ойл» (код ЄДРПОУ 40448569), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбуд компані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Сістем-літл» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «НК Галон Плюс» (код ЄДРПОУ 37878468), ТОВ «Компанія КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Креатив-система» (код ЄДРПОУ 40091376), ТОВ «Обрій-12» (код ЄДРПОУ 39449150), ТОВ «Ред лайн плюс» (код ЄДРПОУ 40564692), у тому числі на розрахункових рахунках: № 26007011888192 (українська гривня), що належать ТОВ «Компанія Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків вул. Котлова, 106; № 26054011861924 (українська гривня), № 26007011861896 (українська гривня) що належать ТОВ «Прима Ресурс» (ЄДРПОУ 40411633), юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1/3; № 26059011868483 (українська гривня), № 26004011868461 (українська гривня) що належать ТОВ «Укрспец Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, вул. Шлях Сумський, 163; № 26054011988216 (українська гривня), № 26008011988198 (українська гривня), що належать ТОВ « Астеріком» (ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: м. Харків, вул. Мала Панасівська,1; № 260520011988218 (українська гривня), № 26001011988195 (українська гривня), що належать ТОВ « Ібріс Лайн» (ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: м. Харків, вул. Тобольська, 42; № 26007011987026 (українська гривня), № 26053011987036 (українська гривня), що належать ТОВ «Алькон Брава» (ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: м. Харків, вул. Чуваська, 6; № 26053011818804 (українська гривня), № 26000011818482 (українська гривня), що належать ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, прост. Московський (Степани Бандери) 20 кв. 39/1; № 26004011980747 (українська гривня), що належать ТОВ «Джинойс» (ЄДРПОУ 40017507), юридична адреса: Харківська область, смт Пісочин, вул. Крупської, 15-г; № 26059011629796 (українська гривня), № 26007011545521 (українська гривня), що належать ТОВ «Еодем» (ЄДРПОУ 39637277), юридична адреса: м. Харків, прос. Гагаріна, 20; № 26003011559447 (українська гривня), № 26053011631155 (українська гривня), що належать ТОВ «Сентум» (ЄДРПОУ 39668114), юридична адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 32; № 26055011630938 (українська гривня), № 26002011578258 (українська гривня), що належать ТОВ «Істе» (ЄДРПОУ 39698552), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноормійська, 2 56; № 26056011629829 (українська гривня), № 26009011578091 (українська гривня), що належать ТОВ «Фінум» (ЄДРПОУ 39702928), юридична адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 19; № 26000011627060 (українська гривня), що належать ТОВ «Ампато» (ЄДРПОУ 39759321), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11; № 26005011627106 (українська гривня), що належать ТОВ «Веладеро» (ЄДРПОУ 39755065), юридична адреса: м. Харків, прост. Московський, 179-Б; № 26003011682938 (українська гривня), що належать ТОВ «Баліал» (ЄДРПОУ 39958176), юридична адреса: м. Харків, вул. Толстого, 7; № 26050011629502 (українська гривня), № 26002011542972 (українська гривня), що належать ТОВ «Торг Март» (ЄДРПОУ 39632308), юридична адреса: м. Харків, прост. Московський, 142; № 26056011473752 (українська гривня), № 26003011473749 (українська гривня), що належать ТОВ «Торгівельна Компанія «Біві -Ант» (ЄДРПОУ 39403341), юридична адреса: м. Харків, вул. Драгоманівська, 10; № 26052011469458 (українська гривня), № 26001011469410 (українська гривня), що належать ТОВ «Імперія Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), юридична адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 142; № 26055011469455 (українська гривня), № 26005011469405 (українська гривня), що належать ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), юридична адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 142; № 26006011469396 (українська гривня), № 26050011469450 (українська гривня), що належать ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська,16; № 26056011469506 (українська гривня), № 26004011469428 (українська гривня), що належать ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), юридична адреса: м. Харків, вул. Сватівська, 2-а кв. 5; № 26051011469437 (українська гривня), № 26001011469379 (українська гривня), що належать ТОВ «Йоам Харків» (ЄДРПОУ 38880160), юридична адреса: м. Харків, пр.-т Людвіга Свободи, 33; № 26001011696045 (українська гривня), що належать ТОВ «Будпроектком» (ЄДРПОУ 40003342), юридична адреса: м. Харків, пров. Сімферопольський, 6; № 26004011584046 (українська гривня), що належать ТОВ «Інфо-Світ» (ЄДРПОУ 35072173), юридична адреса: м. Харків, вул. Тахіатазька, 9; № 26009011816292 (українська гривня), що належать ТОВ «Харківська Продовольча Торгівля» (ЄДРПОУ 40259529), юридична адреса: м. Харків, вул. Малиновського,3; на рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_3), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_4), ОСОБА_14, (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_15, (іпн НОМЕР_6), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_7), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_8) , ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_9), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_10), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_10), ОСОБА_5, (іпн НОМЕР_11), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_12), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_13), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_14), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_15), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_16), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_17), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_18), ОСОБА_26 іпн НОМЕР_19), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_20), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_21), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_22), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_23), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_24), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_25), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_26), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_27), ОСОБА_35, (іпн НОМЕР_28), ОСОБА_36, (іпн НОМЕР_29), ОСОБА_37 (паспорт серії НОМЕР_62, виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_38, (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_31), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_32), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_33), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_34), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_35), ОСОБА_44, (іпн НОМЕР_36), ОСОБА_45 (Мареніч) (іпн НОМЕР_37), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_38), ОСОБА_47, (іпн НОМЕР_39), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_40), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_42), ОСОБА_50, (іпн НОМЕР_43),ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_44), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_45), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_46), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_47), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_47), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_48), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_49), ОСОБА_58, (іпн НОМЕР_50), ОСОБА_7, (іпн НОМЕР_51), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_52), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_53), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_54), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_55), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_56).

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 15.09.2016, в ході слідства отримано матеріали, які свідчать що активними учасниками протиправної діяльності є наступні громадяни України з числа мешканців м. Харкова та Харківської області: ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_30, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_32, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_12, ОСОБА_37, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79 та інші невстановлені особи та вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час, використовують розрахункові рахунки, відкриті для фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані, приходить до висновку, що слідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ОСОБА_2, є предметом злочину, здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину у даному кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти.

Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 15.09.2016 підстав для арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 як необґрунтованого.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Назарця Дмитра Анатолійовича в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000461 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 15.09.2016 у кримінальному провадженні № 757/45327/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_57, НОМЕР_58, № НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61 в ПАТ «Укрсоцбанк», відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко