Ухвала суду № 63079809, 17.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56605/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора Вакарова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Вакаровим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування в становлено, що службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб'єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

Також встановлено, що 02.04.2010 року між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрконцепт» укладено: кредитний договір №3/2010, відповідно до умов якого, АБ «Укргазбанк» надав ТОВ «Укрконцепт» кредит у сумі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, строком з 02.04.2010р. по 27.11.2014р., а ТОВ «Укрконцепт» зобов'язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування в розмірі 20 % річних; договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_3, зареєстровано у реєстрі за № 640, відповідно до умов якого, АБ «Укргазбанк», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Укрконцепт» за Кредитним договором, прийнято в іпотеку нерухоме майно - нежитловий будинок (літ. «А»), загальною площею 3700,90 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1; договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008 року (укладений між ЗАТ «Сіті нет» та АБ «Укргазбанк»); договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 17.02.2009 року.Кредитні кошти були використані ТОВ «Укрконцепт» для придбання у АБ «Укргазбанк» права вимоги за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008, хоча згідно умов Кредитного договору №3/2010 від 02.04.2010, кредит було надано для поповнення обігових коштів.

У зв'язку із не виконання ТОВ «Укрконцепт» умов кредитного договору, банк 13.07.2010 року звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення із товариства заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

Господарським судом м. Києва позовні вимоги АБ «Укргазбанк» були задоволені в повному обсязі.

Згідно якого, Господарський суд м. Києва зобов'язав ТОВ «Укрконцепт» сплатити в адресу АБ «Укргазбанк» суму в розмірі 116 532 546 грн. та рішення набрало законної сили. Однак, рішення не виконане і перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

14.04.2016 року рішенням Господарського суду м. Києва в позові ТОВ «Укрконцепт» до АБ «Укргазбанк» про стягнення збитків у розмірі 144 063 813 грн. відмовлено в повному обсязі.

Однак, під час досудового розслідування стало відомо, що 29.06.2016 року постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 року та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Укрконцепт» задоволено в повному обсязі і постановлено стягнути з АБ «Укргазбанк» 144 063 813 грн.

18.07.2016 року АБ «Укргазбанк» до Вищого Господарського суду України було подано касаційну скаргу на постанову Київського Апеляційного Господарського суду від 29.06.2016 року, а також подано клопотання про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги.

Проте, 29.07.2016 року, з електронного повідомлення Національного банку України, АБ «Укргазбанк» стало відомо про те, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України накладено арешт на кошти АБ «Укргазбанк» на підставі постанови від 28.07.2016 року, винесеної згідно наказу Господарського суду м. Києва № 910/16631/14 від 08.07.2016 про стягнення з банку на користь ТОВ «Укрконцепт» коштів у розмірі 144 217 281грн. та 14 421 728 грн. виконавчого збору.

Вказані дії стались у зв'язку із тим, що державний виконавець всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження», а саме ст.ст. 11, 25, 31 не надіслав до АБ «Укргазбанк» постанови про відкриття виконавчого провадження і про арешт коштів та не повідомив банк про вказані обставини. На даний час виконання вказаного рішення призупинено виконавчою службою згідно постанови про зупинення виконавчого провадження від 05.08.2016 року на підставі ухвали Вищого господарського суду України від 03.08.2016 року до закінчення перегляду рішення суду в порядку касації.

Крім вказаного встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №7 вилучено матеріали приватизаційної справи №833 на нежитловий будинок загальною площею 3700,90 м. кВ. по АДРЕСА_1 (ТОВ «Укрконцепт».

Таким чином, у Київській міській прокуратурі № 7, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Констянтинівська, 19-Б знаходяться документи, що мають значення для встановлення обставин забезпечення кредиту виданого АБ «Укргазбанк» для ЗАТ «Сіті Нет», а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Київської місцевої прокуратури №7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим Генеральної прокуратури України Остошенку Є.В., Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Чубарові К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В.,Харкевичу І.П., а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000001183, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документівприватизаційної справи № 833 на нежитловий будинок загальною площею 3700,90 м. кв. по АДРЕСА_1 (ТОВ «Укрконцепт»), які знаходяться в Київській міській прокуратурі №7 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 19-Б.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56605/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань