Ухвала суду № 63079586, 28.11.2016, Оболонський районний суд міста Києва

28.11.2016 Справа № 756/14966/16-к

№ 756/14966/16-к

1-кс/756/1937/16

У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100050000087 від 08.11.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові ТОВ "ПАПІР-МАЛ" (код ЄДРПОУ 30477405) в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 безпідставно відобразили фінансово-господарські операції з приводу придбання картону універсального, картону форматного, паперу для гофрування від ТОВ "МК ДВА" (код ЄДРПОУ 37724784), ТОВ "ПАЛЛАДА-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39797000), ТОВ "МЕГАПРОФІ" (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ "ТРЕНД-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39977297), ТОВ "БАЛАНІН" (код ЄДРПОУ 39698657), "БРОМАН" (код ЄДРПОУ 39695441), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "НІПРІС" (код ЄДРПОУ 39606571), ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39776724), ТОВ "СИЛІКОНОВА ДОЛИНА" (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ "ТРАНСБУДГРУП" (код ЄДРПОУ 38907187), ТОВ "ЛАКРОСТ" (код ЄДРПОУ 39821022), ТОВ "БІЛТЕК БУД" (код ЄДРПОУ 38690877), ТОВ "ФЛЕШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39478066), ТОВ "Шерітон" (ТОВ "Варгруп") (код ЄДРПОУ 39783129), ТОВ "Інтербілд ком"юніті" (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ "РМД Ойл Групп" (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ "Промисловий одяг" (код ЄДРПОУ 37395968), ТОВ "Вальволін" (код ЄДРПОУ 39791234), ТОВ "Вейсес" (ТОВ "Вест трейдінг ЛТД") (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ "Гелеон Транс" (код ЄДРПОУ 39588212), ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Домус Альянс" (ТОВ "Амінтранс") (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Зеріс" (ТОВ компанія "Адамант") (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ "Ісіда груп" (ТОВ "Абіон ресурс") (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "Латель" (код ЄДРПОУ 39791281), ТОВ "Перший бізнес центр" (код ЄДРПОУ 39869609), ПП "Хімінвест" (ТОВ "Велтіс Хім Торг") (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ БК "Аксата Моноліт" (код ЄДРПОУ 38946760). В результаті чого службові особи ТОВ "ПАПІР-МАЛ" ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 9 825 173 грн., всього податків на загальну суму 9 825 173 грн., що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09 листопада 2016 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні:

ТОВ "ПАПІР-МАЛ" (код ЄДРПОУ 30477405), юридична адреса: 11602, Житомирська область м. Малин, вул. Неманихіна, 2, по взаємовідносинам з ТОВ "МК ДВА" (код ЄДРПОУ 37724784), ТОВ "ПАЛЛАДА-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39797000), ТОВ "МЕГАПРОФІ" (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ "ТРЕНД-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39977297), ТОВ "БАЛАНІН" (код ЄДРПОУ 39698657), "БРОМАН" (код ЄДРПОУ 39695441), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "НІПРІС" (код ЄДРПОУ 39606571), ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39776724), ТОВ "СИЛІКОНОВА ДОЛИНА" (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ "ТРАНСБУДГРУП" (код ЄДРПОУ 38907187), ТОВ "ЛАКРОСТ" (код ЄДРПОУ 39821022), ТОВ "БІЛТЕК БУД" (код ЄДРПОУ 38690877), ТОВ "ФЛЕШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39478066), ТОВ "Шерітон" (ТОВ "Варгруп") (код ЄДРПОУ 39783129), ТОВ "Інтербілд ком"юніті" (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ "РМД Ойл Групп" (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ "Промисловий одяг" (код ЄДРПОУ 37395968), ТОВ "Вальволін" (код ЄДРПОУ 39791234), ТОВ "Вейсес" (ТОВ "Вест трейдінг ЛТД") (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ "Гелеон Транс" (код ЄДРПОУ 39588212), ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Домус Альянс" (ТОВ "Амінтранс") (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Зеріс" (ТОВ компанія "Адамант") (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ "Ісіда груп" (ТОВ "Абіон ресурс") (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "Латель" (код ЄДРПОУ 39791281), ТОВ "Перший бізнес центр" (код ЄДРПОУ 39869609), ПП "Хімінвест" (ТОВ "Велтіс Хім Торг") (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ БК "Аксата Моноліт" (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «Сервісант Груп» (код ЄДРПОУ 39260260), за період 01.01.15 по 31.10.16, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова