Ухвала суду № 63079498, 30.11.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9565/16-к

Провадження № 1-кс/727/3061/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Яреми Л.В.

при секретарі Снігур З.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчий Каштелян М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015260000000084 від 14 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що службові особи Чернівецької митниці, перебуваючи у злочинній змові із субєктами господарювання, в тому числі із службовими особами ТзОВ «С.К.-Інтер», системно з 2014 року по даний час сприяли останнім в ухиленні від сплати обовязкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивних документах, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників Чернівецької митниці ДФС полягає в тому, що товар субєктами господарювання закуповуєтся у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі СMR, Invoice, Packing List). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми «VASTIMPEX» SRL (м. Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, RO3176657). При цьому, перед вїздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників Чернівецької митниці ДФС здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.

Митне оформлення службовими особами Чернівецької митниці ДФС товару по заниженому рівню митної вартості можливо документально підтвердити шляхом порівняння дійсних документів, по яких товар виїхав із Туреччини, Румунії із документами, які подавались до Чернівецької митниці ДФС при його митному оформленні.

Імпортерами товару по митних оформленнях, де брокерські послуги надають працівники ТзОВ «С.К.-Інтер» та інші митні брокери, виступають ряд субєктів господарювання.

Перевезення товару здійснюється в тому числі і на транспортних засобах перевізників ТОВ «Кондор-Сервіс» (код 33173486); «Камтранс-2010» (код 36751157); «RD-Trans» Ltd (код 32115822); «Bizon»; «Mobolux-TRANS», ОСОБА_3 та безпосередньо на транспортних засобах із реєстраційними номерами «MI493DE/MI863YF», «MI456DE/MI840YF», «CE0343BH/CE5945XT», «»CQK898/C696RB», «CE4045BH/CE5950XT». Перевезення товару здійснюється також на транспортних засобах «LC63174», «СЕ3486АІ», «СЕ1178ВЕ», «СЕ5077ВЕ», СЕ8188АК, СЕ5016АМ, СЕ4590ВН.

Вказує, що виникла необхідність отримати належним чином засвідчені копії документів, які подавались до компетентних митних органів Румунії для прикордонного та митного контролю, митного оформлення при перевезенні (експорті) товару з Румунії в Україну та з інших країн в Україну через територію Румунії, де отримувачами були вказані українські субєкти господарювання. Крім того, необхідно отримати належним чином засвідчені копії документів, складених на території Румунії у звязку із описаним прикордонним та митним контролем, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 42015260000000084 від 14 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що слідчим в клопотанні та наданих до нього матеріалів не наведено доказів і достатніх підстав вважати, що відомості, доступ до яких планує отримати слідчий, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, не доведено, що саме імпортерами товару по митних оформленнях, де брокерські послуги надають працівники ТзОВ « С.К.-Інтер» та інші митні брокери, виступають фірми, які зазначені в клопотанні, а тому вважаю, що клопотання не обґрунтоване і в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015260000000084 від 14 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ярема Л.В.