Ухвала суду № 63077824, 24.11.2016, Харківський районний суд Харківської області

24.11.16

Справа № 635/7766/16-к

Провадження № 1-кс/635/1035/2016

УХВАЛА

І м е н е м У к р а ї н и

24 листопада 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Березовської І.В.,

за участю прокурора - Муханова І.М.,

секретар судового засідання - Самойлової О.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області Харіної О.В. про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120162204300003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області Харіна О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Мухановим І.М., в якому просила надати дозвіл на проведення огляду території та нежитлових приміщень ДП «Артемівський спиртовий завод» за адресою: АДРЕСА_6, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування здійснення виробничої діяльності на підприємстві, наявності контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, виробничих потужностей (комп'ютерної техніки, апаратів та агрегатів, на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблених марок акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, де міститься інформація щодо виготовлення, зберігання, перевезення, збуту контрафактної алкогольної продукції, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні для подальшого встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення, зберігання, перевезення, збуту підроблених марок акцизного податку України та контрафактної алкогольної продукції.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003785 від «28» вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України.

Так, 28.09.2016 на узбіччі автодороги Семферополь-Харків в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області було зупинено та оглянуто автомобіль GEELY MK, номер державної реєстрації НОМЕР_5, сірого кольору, 2012 року випуску, під керуванням ОСОБА_3, 1974 р.н., де в багажному відділенні вказаного автомобіля було виявлено та вилучено 20 пляшок горілки, ємкістю 0,5л. з прозорою рідиною та марками акцизного податку сумнівного походження та накладну на вказаний вище товар № РЛ 001073 від 28.09.2016 неналежної форми та без відповідних реквізитів.

Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 378 від 04.10.2016 марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв в кількості 20 шт., які містяться на пляшках горілки, вилучених 28.09.2016, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України по виготовленню цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна».

В ході досудового розслідуванням було проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до виготовлення, перевезення, зберігання та збуту марок акцизного податку України, які в подальшому використовуються при виготовленні та продажу лікеро-горілчаних товарів сумнівного походження.

Так в результаті вжитих заходів було встановлено ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованого як фізична особа - підприємець в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова (основний вид діяльності - виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів), який здійснює виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції та транспортування компонентів для виготовлення вищевказаної продукції, а саме здійснює транспортування спирту.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 є уповноваженою особою на право підпису в податковій звітності Державного Підприємства «Артемівський спиртовий завод» (код 375272, податкова адреса: АДРЕСА_6).

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів громадянином ОСОБА_4 на протязі 2014 - 2015 років отримувались доходи від Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» код ЄДРПОУ 37199618.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, у власності ОСОБА_4 перебуває житловий будинок загальною площею 400 м2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер - 2004813, виданого 04.04.2013, в якому останній постійно мешкає з дружиною та двома дочками.

Також було встановлено, що ОСОБА_4, для здійснення своєї противоправній діяльності, а саме для транспортування спирту та виготовленої фальсифікованої продукції, шляхом використання підроблених марок акцизного податку України, використовує автотранспортний засіб Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 (помаранчевого кольору), Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_2 (білого кольору) зареєстрований на громадянку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та Volkswagen Тransporter LT 28 державний номер НОМЕР_3 (білого кольору) зареєстрований на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та автомобілі: Toyota Aurion 3.5, легковий седан - Б, 2007 року випуску, сірого кольору, Држ. № НОМЕР_4 та Volkswagen LT46, 2006 року випуску, оранжевого кольору, Держ. № НОМЕР_1, які згідно базами даних РСЦ МВС в Харківській області зареєстровані за ОСОБА_4.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що при скоєнні вказаного правопорушення ОСОБА_4 використовує як водія (виконавця) свого рідного брата громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, який постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_4.

Згідно отриманих відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано право на нерухоме майно на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4. (батька останніх), який в свою чергу зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів громадянином ОСОБА_6 на протязі 2014 - 2015 років доходи не отримувались.

За результатами проведених заходів спрямованих на виявлення місця виготовлення та накопичення контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, встановлена територія на яку щоденно заїжджає транспортний засіб Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6, а саме: АДРЕСА_5.

Згідно отриманих відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що за адресою АДРЕСА_5 зареєстровано право власності на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення першого поверху № VI, VIа, 3, 4, 5, 6, 6а, антресолі першого поверху № 7, другого поверху № 1, 1а, 2, 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, загальною площею 410,5 кв.м. в літ. Б-3, відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер 23457737 від 25.06.2014 в цілому зареєстровано на ОСОБА_8; нежитлові будівлі: літ. «А-2» загальною площею 797,8 м2, літ «Б-1» загальною площею 954,2 м2, літ. «В-1» загальною площею 363,0 м2 та літ. «Г-1» загальною площею 195,5 м2, згідно договору купівлі-продажу №4280 від 10.08.2008 року, засвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстровано за громадянкою ОСОБА_10; нежитлові приміщення 1-го поверху № I, 1-4, II, пл. 324,4 кв.м. 2-го поверху №І, 1-8 пл. 119,9 кв.м., 3-го поверху № І, 1-6 пл. 120,8 кв.м. тех. поверх № І, ІІ пл.. 126,6 кв.м літ. «Б-3» загальною площею 691,7 кв.м., згідно договору купівлі -продажу №2-775 від 29.03.2002 зареєстровано на Гов`яда ОСОБА_11; нежитлові приміщення першого поверху № V площею 200,7 кв.м. в літ. «Б-3», згідно договору купівлі-продажу №4391 від 30.12.2004 зареєстровано на ОСОБА_12; нежитлові приміщення першого поверху № ІІІ, ІV, загальною площею 399,6 кв.м в літ. «Б-3», згідно договору купівлі-продажу №3287 від 30.12.2004 зареєстровано на ОСОБА_13; нежиле приміщення № IVплощею 199,8 кв.м. в літ. «Б-3», згідно договору купівлі-продажу №291 від 14.03.2012 зареєстровано на ОСОБА_8.

Також було встановлено, що ОСОБА_6 виїздить на автотранспортному засобі Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_2 з території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та в подальшому пересувається в особистих цілях, а також для зустрічей з покупцями та з метою транспортування фальсифікованої алкогольної продукції. Вищевказаний автотранспортний засіб під керуванням ОСОБА_6 заїздить на територію розташованою за адресою: АДРЕСА_5, після чого виїздить Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1, також під керуванням вищевказаного громадянина та направляється на підприємство Державне підприємство спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД, яке розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Люботин, селище Караван, вул. Заводська б.23 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортує за адресою: АДРЕСА_5 з метою виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів.

В ході проведених заходів встановлено, що транспортний засіб Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_2, під керуванням невстановленої особи, здійснює виїзди з території АДРЕСА_5 до адреси розташування Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Артемівсткие МПД, АДРЕСА_6 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортується в зворотному напрямку.

При проведені збору інформації встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи свої посадові можливості, у нежитлових будівлях за адресою АДРЕСА_5 виготовлюють фальсифіковані алкогольні напої з використанням спирту етилового нелегально отриманого з Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД та Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД.

Так під час проведення досудового розслідування було встановлено що Артемівська філія Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» (код ЄРДПОУ 37404563), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 є відокремленим підрозділом юридичної особи ДП «Укрспирт» (код ЄРДПОУ 37199618), що зареєстровано за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16. Також за адресою: АДРЕСА_6 зареєстрована ще одна юридична особа - Державне підприємство «Артемівський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375272), яка з 10.02.2011 перебуває у стані припинення.

Згідно інформації наданої ДП «Укрспирт» на території Харківської області розташовані та функціонують Артемівське та Караванське місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Станом на 31 жовтня 2016 року виробничу діяльність здійснює тільки Караванське МПД.

Відповідно до довідки БТІ за архівними матеріалами бюро, станом до 01.01.2013 право власності на комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_6 не оформлено та не зареєстровано.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомості, комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_6 є загальнодержавною власністю та згідно договору купівлі-продажу Р/№3084 від 28.10.2005 року рахується за ДП «Артемівський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375272).

Відповідно до довідки про наявні земельні ділянки, що є додатком до податкової декларації з плати за землю за 2015 рік, поданої ОСОБА_4, земельні ділянки розташовані за адресою: АДРЕСА_6: кадастровий номер НОМЕР_6 (землі під спиртовим заводом площею 3,8681 га) Державний акт на право постійного користування землею НОМЕР_7 від 18.03.2003 та кадастровий номер НОМЕР_8 (землі підсобного господарства площею 1,3283 га) Державний акт на право постійного користування землею НОМЕР_9 від 27.06.2003 зареєстровані за особою, яка подала декларацію.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести огляд зазначеної території та приміщень ДП «Артемівський спиртовий завод».

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, доходить висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, проведення огляду території та приміщень ДП «Артемівський спиртовий завод» має значення для досудового розслідування, отримані в результаті проведення огляду відомості, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 237 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області Харіної О.В. про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120162204300003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 199 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області Харіній О.В. та прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області Муханову І.М. дозвіл на проведення огляду території та нежитлових приміщень ДП «Артемівський спиртовий завод» за адресою: АДРЕСА_6, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування здійснення виробничої діяльності на підприємстві, наявності алкогольної продукції та марок акцизного податку України, виробничих потужностей (комп'ютерної техніки, апаратів та агрегатів, на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблених марок акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, де міститься інформація щодо виготовлення, зберігання, перевезення, збуту контрафактної алкогольної продукції.

Ухвала надає право провести огляд території та приміщень ДП " Артемівський спиртовий завод" за адресою: АДРЕСА_6, лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим та прокурором до 23 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - І.В. Березовська