Ухвала суду № 63076739, 10.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6301/2016

Справа № 428/10620/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: особистого листування особи та інших записів особистого характеру, та що знаходяться у володінні ТОВ «УКРНЕТ» за ідентифікаційною ознакою «liktor2015@ukr.net».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000034 від 10.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року посадові особи ТОВ «Техностиль 2000» (код ЄДРПОУ №34757733), шляхом підписання договорів купівлі-продажу спеціального одягу та предметів мякого інвентарю з КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства в сумі 915 695 грн., що на 492 399,00 грн. перевищує реальну середньо ринкову вартість поставленої продукції, та переведення їх у готівку, тобто шляхом надання засобів та знарядь, сприяли вчиненню злочину посадовими особами КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», який полягав у розтраті бюджетних грошових коштів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні та аналізу руху грошових коштів ТОВ «Техностиль 2000» було встановлено, що посадові особи ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_3 отримані кошти від КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Верстаторемонт» (директор ОСОБА_4О.), надалі грошові кошти були перераховані у вигляді поворотної фінансової допомоги на карт-рахунок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (за вказаними карт-рахунками закріплений контактний номер телефону останнього), які перевели їх в готівку через банкомати ПАТ «ПриватБанк» м. Харків.

Під час аналізу руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Верстаторемонт» за розрахунковим рахунком №26002052323967, відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк» та вивчення юридичних справ підприємств, було встановлено, що більшість контрагентів ТОВ «Верстаторемонт» мають ознаки фіктивності.

В ході виконання доручення у кримінальному провадженні працівниками УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України було встановлено, що податкову звітність вказані вище підприємства спрямовують з наступних електронних адрес: elena.note.zvit@gmail.com, office9997@ukr.net, medocbars@ukr.net, polistok@ukr.net, liktor2015@ukr.net, 39463823@ukr.net, 39701910u@gmail.com, svechka2020@gmail.com, specrempost@gmail.com, medoc@digma.ua, elenaos2011@ukr.net, vika2105@list.ru, gadzet@mail.ru, ygjghjvtythuj@ukr.net, maidanua@ukr.net.

Також встановлено, що ТОВ «УКРНЕТ» (ЄДРПОУ 25589169) знаходиться за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей щодо електронної поштової скрині, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення конкретного часу скоєння злочину, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, ІР-адрес, з яких здійснювались вхід до електронної пошти, місця скоєння кримінального правопорушення, змісту електронних листів, в яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 6 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000034 від 04.10.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищезазначеною електронною поштовою скринькою, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації щодо поштової скрині.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРНЕТ», яке розташоване за адресою:м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей, з якого періоду (час, дата) зареєстрована електронна поштова скринька liktor2015@ukr.net;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювались реєстрації та усі відвідування (логірування) електронної поштової скрині liktor2015@ukr.net, надавши доступ до ЛОГ-файлу всієї історії відвідувань з вказівкою дати та часу;

- відомостей про особу, яка здійснювала реєстрацію та користування електронної поштової скрині liktor2015@ukr.net;

- інформації (тексту повідомлень (з розкриттям змісту повідомлень) та файли, які отримувалися та передавалися при листуванні), яка міститься та передавалась з електронної поштової скрині liktor2015@ukr.net;

- відомостей про те, чи реєстрував користувач поштової скрині liktor2015@ukr.net інші поштові скрині або користувався іншими послугами ТОВ «УКРНЕТ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко