Ухвала суду № 63068550, 28.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17838/16-к

Провадження № 1-кс/234/5845/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2016 рокуСлідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області -

Лутай А.М., при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю - слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю.про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 31.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Білоусов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що упровадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що одним із підприємств «вигодонабувачів» є ПП «Лік-Буд» (код ЄДРПОУ 35561181), знаходиться на податковому обліку в Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, р/р № 260598318, № 26005962483000, № 26001962493005, № 26045962488678; № 261065374вПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851. На даний час слідчим шляхом підтверджено сумнівність фінансово-господарської діяльності між ПП «Лік-Буд» та ТОВ «Авто-комфорт» протягом 2015-2016.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам р/р № 260598318, № 26005962483000, № 26001962493005, № 26045962488678; № 261065374, відкритим ПП «Лік-Буд» (код ЄДРПОУ 35561181)в ПАТ «ПУМБ»,МФО банку 334851,надасть можливість органу досудового розслідування визначити із залученням експерта розмір шкоди, завданої незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ за фіктивними господарськими операціями.

Зазначена інформація зберігається в ПАТ «ПУМБ» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська,4.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 42016050000000233 від 31.03.2016 року,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам №260598318, №26005962483000, №26001962493005, №26045962488678; №261065374,відкритим ПП «Лік-Буд» (код ЄДРПОУ 35561181) в ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851,за адресою:м.Київ, вул.Андріївська, 4, за період з 01.01.2015 по 25.10.2016р, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Зобов'язати банківську установу ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № 260598318, № 26005962483000, №26001962493005, № 26045962488678; № 261065374,відкритим ПП «Лік-Буд» (код ЄДРПОУ 35561181) в ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851, за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4,за період з 01.01.2015р по 25.10.2016р, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай