Ухвала суду № 63067548, 30.11.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10332/16-к

н/п 1-кс/766/7654/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого Андрійця В.М., розглянувши клопотання сторони кримінального № 12016230040004785 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Андрійця В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12016230040004785 від 30.08.2016 р. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Андрійця В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ "Лайфселл" та її вилучення.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230040004785 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Херсонського ВП надійшли матеріали з Причорноморського Управління Кіберполіції ВПК в Херсонській області, за заявою гр. ОСОБА_2, 1988 р.н., щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу "www.pc.ua", заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8918 гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "РС УА" відкритий у ПАТ "ВТБ-банк".

В результаті проведених заходів з'ясовано, що невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої побутової техніки окрім Інтернет-ресурсу www.pc.ua, також створений Інтернет-ресурс www.mobilization.com.ua.

З метою виникнення хибного уявлення про дійсність своїх намірів щодо продажу побутової техніки ними зареєстровано наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «Мобілізація ЛТД» (ЄДРПОУ № 40580117) та ТОВ «РС УА» (ЄДРПОУ № 40704239).

Протягом лютого-жовтня 2016 року невідомими через мережу кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» міста Херсона, зокрема через її відділення, розташовані по пр-ту 200 років Херсона, 30, та вул. Горького, 9, здійснено ряд відправлень посилок, вмістом яких нібито була побутова техніка, придбана громадянами через Інтернет-ресурси www.pc.ua та www.mobilization.com.ua, а саме за товарно-транспортними накладними: ТТН №59000161849595 від 09.02.2016, ТТН №59000162445759 від 11.02.2016, ТТН №59000163018577 від 15.02.2016, ТТН №59000163620697 від 17.02.2016, ТТН №59000167806592 від 09.03.2016, ТТН №59000168168361 від 10.03.2016, ТТН №59000173821650 від 05.04.2016, ТТН №59000174385233 від 07.04.2016, ТТН №59000183315155 від 23.05.2016, ТТН №59000184747511 від 30.05.2016, ТТН №59000188829758 від 21.06.2016, ТТН №59000189424544 від 23.06.2016, ТТН №59000190255046 від 29.06.2016, ТТН №59000195711840 від 28.07.2016, ТТН №59000197751723 від 09.08.2016, ТТН №59000197751223 від 09.08.2016, ТТН №59000197739500 від 09.08.2016, ТТН №59000197739878 від 09.08.2016, ТТН №59000198347697 від 11.08.2016, ТТН №59000200658572 від 25.08.2016, ТТН №59000202905374 від 05.09.2016, ТТН №59000206392739 від 22.09.2016 та ТТН №59000209032324 від 05.10.2016.

Також оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів, отриманих від громадян за замовлені товари, відправлені за вищевказаними товарно-транспортними накладними, відбувалося у ПАТ «ВТБ-банку» за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 34, а також те, що поштові відправлення надсилалися також від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що свідчить про ймовірну причетність їх до вказаного кримінального правопорушення.

Для встановлення ідентифікаторів (LAC, CID) базових станцій оператора мобільного зв'язку ТОВ "Лайфселл" за вказаними адресами УОТЗ ГУНП в Херсонській області проведені радіорозвідки та визначено відповідні ідентифікатори: м. Херсон, просп. 200 річчя Херсона, буд.30, ідентифікатори LAC: 63201, CID: 25552, 25551, 25553; LAC: 60704, CID: 592, 141, 591, 643; м. Херсон, вул. Горького, буд.9, ідентифікатори LAC: 63201, CID: 26712, 26711, 26713; LAC: 60704, CID: 451, 12, 566, 561; м. Херсон, вул. Безродного, буд.34, ідентифікатори LAC: 63211, CID: 35462, 35463; LAC: 60704, CID: 443, 441, 442, 147, 685; м. Херсон, вул. Безродного, буд.33, корп.2, ідентифікатори LAC: 63211, CID: 35462, 35461, 35463; LAC: 60704, CID: 443, 147, 442, 181; м. Херсон, вул. Леніна, буд.32, ідентифікатори LAC: 63211, CID: 26712, 26711, 26713; LAC: 60704, CID: 23, 12, 32, 566, 453, 22;

м. Херсон, провул. Весняний, буд.9, ідентифікатори LAC: 63211, CID: 36962, 36961, 26973; LAC: 60704, CID: 283, 292, 293, 297, 301; м. Херсон, вул. Потьомкінська, буд.34 (біля ВТБ-Банку), ідентифікатори LAC: 63211, CID: 25532, 25531, 25533; LAC: 60704, CID: 566, 562, 12, 11, 565, 563.

Проведеним досудовим розслідуванням осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення не встановлено, отримати відомості про них не виявляється можливим, та вказані дані можна отримати з інформації про з'єднання мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв'язку з урахуванням місця вчинення злочину, прилеглої території та маршруту можливого руху особи (моніторинг), яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ "Лайфселл".

Отримання відомостей про абонентів, які перебували у відповідний час на території, де діють базові станцій оператора мобільного зв'язку, надасть можливість для встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, дана інформація у подальшому може бути використана як докази, оскільки доведе перебування невстановлених осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення на певній території та користування ними мобільними терміналами, що будуть ідентифіковані у ході моніторингу.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отриманні інформації про абонентські номери, які мали сеанси зв'язку в зоні дії базових станцій із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ даних абонентів, абонентських номерів, з якими вони мали з'єднання, виду та тривалості сеансу зв'язку.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ "Лайфселл", має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ "Лайфселл" та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12016230040004785 від 30.08.2016 року слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Андрійцю В.М. та /або іншим слідчим включеним до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ТОВ "Лайфселл" (м. Київ, вул. Амосова, 12), а саме інформації, щодо абонентських номерів, які мали сеанси зв'язку в зоні дії базових станцій за адресами:

- м. Херсон, просп. 200 річчя Херсона, 30, за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 з ідентифікаторами: LAC: 63201, CID: 25552, 25551, 25553; LAC: 60704, CID: 592, 141, 591, 643;

- м. Херсон, вул. Горького, 9, за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 з ідентифікаторами: LAC: 63201, CID: 26712, 26711, 26713; LAC: 60704, CID: 451, 12, 566, 561;

- м. Херсон, вул. Безроднього, 34, за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 з ідентифікаторами: LAC: 63211, CID: 35462, 35463; LAC: 60704, CID: 443, 441, 442, 147, 685;

- м. Херсон, вул. Безроднього, 33, корп.2, за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 з ідентифікаторами: LAC: 63211, CID: 35462, 35461, 35463; LAC: 60704, CID: 443, 147, 442, 181;

- м. Херсон, вул. Леніна, 32, за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 з ідентифікаторами: LAC: 63211, CID: 26712, 26711, 26713; LAC: 60704, CID: 23, 12, 32, 566, 453, 22;

- м. Херсон, провул. Весняний, 9, за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 з ідентифікаторами: LAC: 63211, CID: 36962, 36961, 26973; LAC: 60704, CID: 283, 292, 293, 297, 301;

- м. Херсон, вул. Потьомкінська, 34 (біля ВТБ-Банку), за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 з ідентифікаторами: LAC: 63211, CID: 25532, 25531, 25533; LAC: 60704, CID: 566, 562, 12, 11, 565, 563;

із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ даних абонентів, абонентських номерів, з якими вони мали з'єднання, виду та тривалості сеансу зв'язку з прив'язкою до базових станцій та можливість її вилучення в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар