Ухвала суду № 63067007, 28.11.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15246/16-к

н/п 1-кс/766/7712/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого Сирко Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000092 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовийдоступдоречейідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000092 від 05.10.2016 р.старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради та можливість їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016230000000092 за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва шляхом використання реквізитів ТОВ «Стрім К» (кодЄДРПОУ 39995947),за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що директором/засновником/бухгалтером ТОВ «Стрім К» є ОСОБА_2.

В ході допиту ОСОБА_2 повідомив, що зареєструвався приватним підприємцем за грошову винагороду та не має відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ «Стрім К», а також останній не визначав податкову адресу товариства за адресою: АДРЕСА_1.

Проведеним аналізом «Архіву електронної звітності», а саме Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Стрім К» упродовж 2016 року здійснило формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам контрагентам вигодонабувачам на суму 6118155.

Встановлено, що проведення реєстрації ТОВ «Стрім К» (кодЄДРПОУ 39995947) здійснювалося у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради (м. Херсон, вул.Суворова, буд.29).

З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також вилучення документів, у які невстановлені особи внесли неправдиві відомості та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Херсонської міської ради (м. Херсон, вул.Суворова, буд.29), необхідно отримати доступ до реєстраційних та статутних документів ТОВ «Стрім К» (кодЄДРПОУ 39995947), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи: ТОВ «Стрім К» (кодЄДРПОУ 39995947)та можливість її вилучити, яка перебуває у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Стрім К» (код ЄДРПОУ 39995947) та можливість її вилучити, а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію. В частині вимог клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не конкретизовано перелік речей та документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

.На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32016230000000092 від 05.10.2016 р. старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради (м. Херсон, вул. Суворова, буд. 29), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Стрім К» (код ЄДРПОУ 39995947) та можливість її вилучити, а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3