Ухвала суду № 63065768, 25.11.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19732/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3795/16

У Х В А Л А

25 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ігнатьєвій О.А., за участю прокурора Щербіна К.О., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Щербіна К.О, про арешт майна, за кримінальним провадженням №12016160470005149 від 22.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що 27.06.2016 року між ПП «Адітум Маркет» в особі директора ОСОБА_2 та TOB «Буд-Гуд» в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір поставки товару № 272 предметом якого виступало автомобільне пальне. У відповідності до договору, TOB «Буд-Гуд» перерахувало на рахунок ПП «Адітум Маркет» грошові кошти в сумі 501 913, 44 грн., однак свої зобов'язання по договору ПП «Адітум Маркет» не виконало, товар згідно специфікації, а саме бензин автомобільний 92 UA, Стандарт Ф-92 Євро 4-Е5 на адресу TOB «Буд-Гуд» не надало, грошові кошти TOB «Буд-Гуд» не повернуло.

01.08.2016 керівництвом TOB «Буд-Гуд» на адресу ПП «Адітум Маркет» направлена претензія згідно ст.. 664, 693 ЦК України, однак будь якої відповіді до TOB «Буд-Гуд» не надходило.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами ПП «Адітум Маркет» що здійснили його незаконне відчуження у TOB «Буд-Гуд».

Дані, щодо вказаного кримінального правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 року за №12016160470005149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З матеріалів вбачається, що необхідність накладення арешту на розрахункові рахунки ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727) є обґрунтованою, так як існують достатні підстави, вважати, що не накладення арешту, може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки ГУ ДФС України в Одеській області, вказані у клопотанні прокурора розрахункові рахунки належать ПП «Адітум Маркет».

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Щербіни К.О., про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12016160470005149 від 22.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки ПП «Адітум Маркет», а саме:

- банківський рахунок № 37610100248767 валюта - 980 українська гривня МФО банку 899998, Казначейство України.

- банківський рахунок № 37516000248767 валюта - 980 українська гривня МФО банку 899998, Казначейство України.

- банківський рахунок № 26055053116709 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321842, банк КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ.

- банківський рахунок № 26007053130250 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321842, банк КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ.

- банківський рахунок № 26003053159882 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321842, банк КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ.

- банківський рахунок № 26007356653001 валюта - 980 українська гривня МФО банку 339500, банк АТ «ТАСКОМБАНК».

- банківський рахунок № 26007013003430 валюта - 980 українська гривня МФО банку 320627, банк ПАТ «СБЕРБАНК».

- банківський рахунок № 26052013003430 валюта - 980 українська гривня МФО банку 320627, банк ПАТ «СБЕРБАНК».

- банківський рахунок № 26008023003430 валюта - 980 українська гривня МФО банку 320627, банк ПАТ «СБЕРБАНК».

- банківський рахунок № 26002300834320 валюта - 980 українська гривня МФО банку 322669, банк Філія - Головне управління по м. Київу та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

- банківський рахунок № 26007010014013 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321767, банк ПАТ «ВТБ БАНК».

- банківський рахунок № 26053020014013 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321767, банк ПАТ «ВТБ БАНК».

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаними розрахунковими рахунками.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та підозрюваному.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.Д. Корой