Ухвала суду № 63064011, 22.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23960/16-к

Провадження №1-кс/127/8463/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Старосуда В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Старосуда В.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майор поліції Старосуд Вадим Віталійович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві «Комерційний банк «Глобус».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000366 від 07.11.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи 05.09.2016 шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-банк» TOB «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325, адреса - Вінницька область, Гайсинський район, с. Куна, вул. Тваринників, 4) та отримання доступу до банківського рахунку вказаного товариства, відкритого у ПАТ «Комерційний банк «Глобус», з використанням електронно - обчислювальної техніки, умисно, шляхом обману, заволоділи коштами TOB «Велес Енержі» в особливо великих розмірах.

Крім того, установлено, що шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-банк», невстановлені особи 05.09.2016 з поточного рахунку ТОВ «Велес Енержі» № 2600700114961, який відкрито у ПАТ «Комерційний банк «Глобус», здійснили перерахунок коштів в розмірі 576438,11 гривень на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_2 та кошти в розмірі 10913272,65 гривень на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_3, які відкрито у ПАТ «Комерційний банк «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення та проведення експертиз, необхідність яких може виникнути в подальшому, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, що підтверджують здійснення банківських операцій з використанням рахунку ТОВ «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325) № 2600700114961.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Глобус».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Комерційний банк «Глобус» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «Комерційний банк «Глобус».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Старосуду В.В.на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товаристві «Комерційний банк «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, а саме:

●юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № 2600700114961 TOB «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325), (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші).

●виписки про рух коштів по рахунку № 2600700114961 TOB «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325) за період з 07.07.2014 по 09.11.2016, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

●супутні документи з інформацією, яка має відношення до перерахунків коштів з рахунку № 2600700114961 або перерахунків коштів на інші рахунки, тобто платіжні доручення, листи - заявки на транш, чеки та інші за період з 01.09.2016 по 09.11.2016.

●інформації про послуги програмно - технічного комплексу «Клієнт-банк» (віддалений доступ керування рахунком) по № 2600700114961 TOB «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325) (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.09.2016 по теперішній час, а саме: ІР-адреси та МАС - адреси комп'ютерів (з зазначенням за ким з вони рахуються), з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань).

●інформацію щодо ІР-адрес та МАС - адрес комп'ютерів (з зазначенням за ким з вони рахуються) з яких було сформовано документи (платіжне доручення) на підстав яких 05.09.2016 здійснено перерахування коштів з рахунку № 2600700114961 TOB «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325) на рахунки № НОМЕР_1 ОСОБА_2 та № НОМЕР_2 ОСОБА_3, що відкриті у публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059).

●договорів про надання послуги програмно - технічного комплексу «Клієнт-банк» рахунку № 2600700114961 TOB «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325), договір про відкриття та обслуговування даного банківського рахунку від 07.07.2014 (з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ «ГЛОБУС», поновлення або зміни ключів ЕЦП до ПТК «Клієн-Банк» за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день вилучення інформації (складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів).

●інформації про з'єднання 05.09.2016 програмно - технічного комплексу «Клієнт-банк» по рахунку № 2600700114961 з ІР-адрес 77.222.141.242 та 188.163.211.170 із зазначенням їх власника (користувача), MAC - адрес персональних комп'ютерів (із зазначенням їх користувачів), дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань та банківських операцій, які з них було проведено.

●Відеозаписи з системи відео спостереження усіх приміщень Публічного акціонерного товаристві «Комерційний банк «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5 за період з 04.09.2016 по 06.09.2016.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя