Ухвала суду № 63054170, 30.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7625/16-к

н/п 1-кс/640/9148/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Боденко Д.О.,

за участю прокурора - Ковальова Ю.Ю.,

слідчого - Курочкіної Н.В.,

адвоката -ОСОБА_1,

підозрюваного -ОСОБА_2»єва І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015220480002517 від 16.05.2015 р., про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, має малолітнього сина ОСОБА_5, 08.12.2012, який є інвалідом, офіційно не працевлаштованого, раніше несудимого, зареєстрованого за адресою:ІНФОРМАЦІЯ_4, фактично проживаючого за адресою: м. Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_1,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

встановив:

28.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6, яким просив продовжити строк тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№27) Управління ДПтС України в Харківській області підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, в межах строку досудового розслідування строком на 60 (шістдесят) днів. Визначити розмір застави, який перевищує 350 розмірів заробітної плати, в розмірі 1000428 грн., та який буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України. В разі сплати застави, покласти на ОСОБА_4 обовязки передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м.Харкові; утримуватися від спілкування із ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12015220480002517 від 16.05.2015р., в якому громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом березня серпня 2016 року відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 у складі організованої групи скоїли особливо тяжкі кримінальні правопорушення злочини, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, 01.03.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_10, який надав згоду на участь у протиправній діяльності, повязаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за попередньою змовою із вищевказаними особами, та будучи неусвідомленим про діяльність організованої групи, збули ОСОБА_2 речовину рослинного походження, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб AB-PINACA-CHM, а також аналог особливо небезпечного наркотичного засобу MAB-CHMINACA та аналог особливо небезпечної психотропної речовини 5-фтор-АКВ-48, за адресою: м.Харків, вул.Губкомівська, 8.

Згідно висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України №258 від 02.07.2016, виявлена та вилучена за адресою: м.Харків, вул.Губкомівська, 8, речовина рослинного походження, згідно списку 1 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі Перелік), містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB-PINACA-CHM, масою в перерахунку на масу речовини 0,001 г, а також містить речовину MAB-CHMINACA та речовину 5-фтор-АКВ-48, які не включено до вищевказаного Переліку, але які за хімічною структурою подібні до хімічної структури особливо небезпечного наркотичного засобу AB-PINACA-CHM та особливо небезпечної психотропної речовини АКВ-48 відповідно.

09.03.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, збули ОСОБА_2 речовину рослинного походження, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за адресою: м.Харків, вул.Муранова, 8.

Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №750 від 02.04.2016, виявлена та вилучена за адресою: м.Харків, вул.Муранова, 8, речовина рослинного походження, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі Перелік), містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,1378 г.

06.06.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_13, який надав згоду на участь у протиправній діяльності, повязаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за попередньою змовою із вищевказаними особами, та будучи неусвідомленим про діяльність організованої групи, збули ОСОБА_2 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за адресою: м.Харків, вул.Полтавський Шлях, 84.

Згідно висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України №258 від 02.07.2016, виявлена та вилучена за адресою: м. Харків, вул.Полтавський Шлях, 84, порошкоподібна речовина жовтого кольору, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,246 г.

10.06.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, збули ОСОБА_2 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за адресою: м.Харків, пр.Льва Ландау, 195.

Згідно висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України №265/5 від 19.08.2016, виявлена та вилучена за адресою: м. Харків, пр.Льва Ландау, 195, порошкоподібна речовина жовтого кольору масою 0,204 г, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,078 г.

10.08.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Telegram», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_10 і ОСОБА_9, які надали згоду на участь у протиправній діяльності, повязаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за попередньою змовою із вищевказаними особами, та будучи неусвідомленими про діяльність організованої групи, збули ОСОБА_2 речовину рослинного походження, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за адресою: м.Харків, вул.Карпівська, 26/2.

Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № 1198 від 10.08.2016, виявлена та вилучена за адресою: м.Харків, вул. Карпівська, 26/2, порошкоподібна речовина білого кольору, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,2092 г.

10.08.2016 ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Telegram», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_12, який надав згоду на участь у протиправній діяльності, повязаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за попередньою змовою із вищевказаними особами, та будучи неусвідомленим про діяльність організованої групи, збули ОСОБА_15 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 38.

Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1278 від 29.09.2016, виявлена та вилучена у ОСОБА_15 за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 38, порошкоподібна речовина масами 0,3104 г і 0,2300 г, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масами в перерахунку на масу речовини 0,0473 г і 0,0332г.

Також, в період до 14.06.2016 ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_13, якому не було повідомлено про участь у протиправній діяльності, повязаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, здійснили незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту порошкоподібних речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини PVP та МАМ-2201, за наступних обставин.

Згідно висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України №264/5 від 17.08.2016, порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,259 г, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,175 г, а порошкоподібна речовина рожевого кольору, масою 0,059 г, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МАМ-2201, що є похідною групи нафтоїліндолів, масою 0,054 г.

Крім того, ОСОБА_4 і ОСОБА_7, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_11, незаконно придбали у липні серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат особливо небезпечної психотропної речовини PVP, та психотропних речовин метемфетаміну і піровалерону, які частинами стали зберігати з метою збуту за різними адресами та в автомобілях.

10.08.2016 співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшуки: за місцем мешкання ОСОБА_7: Харківська область, Харківський район, с. Безлюдівка, вул. Полунична (колишня 8-го ОСОБА_16), б.58-Ю; за місцем мешкання ОСОБА_4: м.Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_1; в автомобілі ОСОБА_11 марки «Daewoo Lanos», реєстр.№ВВ5776ВI; в приміщенні гаражу №91 ГК «Каскад», за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 35-Г; в автомобілі ОСОБА_13 марки «Geely CK», реєстр. №ВВ3378СМ, та за місцем мешкання ОСОБА_13: м. Харків, Салтівське Шосе, б. 258, кв.112; в автомобілі ОСОБА_12 марки «Volkswagen Passat», реєстр. №ВТ5461АР; в автомобілі ОСОБА_10 марки «ЗАЗ DAEWOO T13110», реєстр. №АХ9402АР, де було виявлено речовини, які мають ознаки заборонених в обігу.

Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1222 від 28.10.2016, виявлена та вилучена за адресою: Харківський район, с. Безлюдівка, вул. Полунична (колишня 8-го ОСОБА_16), б.58-Ю, порошкоподібна речовина білого кольору масою 9,8478 грам, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 4,0058 г, що, у відповідності із таблицею 2, затвердженою наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, становить великий розмір психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу.

Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1215 від 21.09.2016, виявлена та вилучена за адресою: м.Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_1, порошкоподібна речовина білого кольору масою 9,4421 грам, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 3,1531 г, що у відповідності із таблицею 2, затвердженою наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, становить великий розмір психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу.

Згідно висновків експертів Харківського НДЕКЦ МВС України №1214 від 20.09.2016, №1295 від 19.09.2016, виявлені та вилучені в автомобілі ОСОБА_11 порошкоподібні речовини масами 0,2479 г , 9,5050 г, 4,0606 г, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу наданої речовини 0,0411 г, 1,2870 г, 0,5486 г відповідно.

Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1298 від 23.09.2016, виявлені та вилучені в гаражі №91 ГК «Каскад» кристалічна речовина загальною масою 1,6078 г, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою в перерахунку на масу наданої речовини 0,2923 г, а кристалічна речовина масою 0,4770 г містить у своєму складі психотропну речовину піровалерон, масою в перерахунку на масу речовини 0,0905 г.

Згідно висновків експертів Харківського НДЕКЦ МВС України №1201 від 11.08.2016, №1293 від 08.09.2016, виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_13 та в його автомобілі речовини масами 1,2384 г, 0,3829 г, 1,9793 г, 10,1273 г містять у своєму складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу наданої речовини 0,1822 г, 0,0768 г, 0,2086 г, 0,6512 г, відповідно, а інша порошкоподібна речовина масами 0,2730 г, 1,0850 г, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масами в перерахунку на масу наданої речовини 0,0605 г, 0,2257 г відповідно.

Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1199 від 15.08.2016, виявлена та вилучена в автомобілі ОСОБА_12 речовина масою 17,583 г, містить у своєму складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу наданої речовини 3,5400 г, що, у відповідності із таблицею 2, затвердженою наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, становить великий розмір психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу.

Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1294 від 09.09.2016, виявлена та вилучена в автомобілі ОСОБА_10 порошкоподібна речовина масами 67,6064 г і 2,0177 г, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на маси наданих речовин 2,0245 г і 0,2016 г, що, у відповідності із таблицею 2, затвердженою наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, становить великий розмір психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу.

10.08.2016 о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 затриманий співробітниками слідчого відділу УСБУ в Харківській області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в порядку ст.208 КПК України.

11.08.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

12.08.2016 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.10.2016 з можливістю внесення застави у розмірі 1000 428 грн.

05.10.2016 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Артемєву І.М. продовжено строк тримання під вартою до 03.12.2016 з можливістю внесення застави у розмірі 1000 428 грн.

23.11.2016 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_11, які діяли у складі організованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, в середньому за добу здійснювалась реалізація близько 120 закладок з особливо небезпечною психотропною речовиною, вартістю з одну закладку від 140 до 600 гривень в залежності від виду та якості психотропної речовини. Так, добовий дохід групи від здійснення протиправної діяльності з реалізації психотропних та наркотичних речовин складав 24000 грн. Вказана злочинна група за 10 місяців злочинної діяльності заробила понад 5000000 грн.

Слідчий вказав, що підозра ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами: матеріалами, отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновками експертів; показаннями підозрюваних ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10; протоколами проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілі; протоколом затримання ОСОБА_4, відповідно до якого останній був затриманий СВ УСБУ в Харківській області на підставі п.п.1,2 ст. 208 КПК України.

Слідчий зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220480002517 спливає 10.12.2016, але з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження: отримати від експертів Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_17 результати проведення експертизи відео-, звукозапису за матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати остаточні результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій; виконати процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження.

22.11.2016 першим заступником прокурора Харківської області у кримінальному провадженні №12015220480002517 продовжений строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 10лютого 2017 року.

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, підстави застосування запобіжного заходу підозрюваному обґрунтовуються можливістю настання таких ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які не зникли та не зменшилися, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; повідомляти інших осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, про хід досудового розслідування та допомогти останнім уникнути передбаченої законом відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості та особистої ситуації підозрюваного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст.177 КПК України, стосовно підозрюваного має бути продовжений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

За наявності можливості настання встановлених ризиків, суми грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть бути використані для внесення застави, розмір застави, який може забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків це сума визначена слідчим суддею в розмірі 1 000 428 грн., що унеможливить порушення підозрюваним обовязків.

Виключність випадку продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави понад 350 мінімальних розмірів заробітних плат стосовно ОСОБА_4 обґрунтовується саме тим, що останній має значні кошти, отримані злочинним шляхом, звязки серед представників правоохоронних органів у звязку із чим він і може створювати умови щодо перешкоджання розслідуванню кримінального провадження при встановленні обставин, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини, крім того близькі родичі підозрюваного мають у власності нерухоме майно та транспортні засоби.

Сторона обвинувачення вказала, що беручи до уваги, те що підозрюваний не має міцних соціальних звязків за місцем проживання в м. Харкові, та може переховуватись від органів досудового розслідування, може впливати на свідків, експертів та спеціалістів у вказаному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, іншими способами перешкоджати розслідуванню кримінального провадження при зясуванні обставин, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на недоведеність ризиків, перелічених слідчим у клопотанні, сімейний та матеріальний стан підозрюваного, наявність на утриманні дружини та дитини інваліда, вважав не обгрунтованим визначення застави в розмірі 1000428 грн., просив відмовити у задоволенні клопотання та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі від 80 до 300 розмірів мінімальної заробітної плати, який, на його думку, буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов»язків, передбачених КПК України.

Підозрюваний повністю підтримав позицію захисника.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази встановив, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015220480002517 від 16.05.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

11.08.2016 о 12-35 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

11.08.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

12.08.2016 Київським районним судом м. Харкова стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.10.2016 з можливістю внесення застави у розмірі 1000 428 грн.

05.10.2016 Київським районним судом м. Харкова ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 03.12.2016 з можливістю внесення застави у розмірі 1000 428 грн.

23.11.2016 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Постановою першого заступника прокурора Харківської області Степанова А.Б. від 22.11.2016 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220480002517 до 6 (шести) місяців, тобто до 10.02.2017 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним слідчим існування ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Фактичні обставини інкримінованого ОСОБА_4 умисного тяжкого кримінального правопорушення проти здоров"я населення свідчить про його підвищену суспільну небезпечність.

Санкція ч.3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років та додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів».

Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним, враховуючи також процесуальну позицію ОСОБА_4, з огляду на вірогідність переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, спростовують доводи захисту про відсутність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України та можливість застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4

Однак, враховуючи існування зазначених ризиків, передбачених п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, враховуючи, що дії ОСОБА_4, за вчинення яких повідомлено підозру, носять характер тяжкого кримінального правопорушення проти здоровя населення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що є соціально небезпечним та має широку розповсюдженість, застосування більш мяких запобіжних заходів є неможливим.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_4 під вартою ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

З вказаних підстав, суд приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4, в межах строку досудового розслідування, на 60 (шістдесят) днів, тобто до 28 січня 2017 року.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України. При цьому суд вважає, що застава у межах, визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обовязків, який підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя призначає заставу в розмірі, який перевищує 300 мінімальних заробітних плат та визначає заставу в розмірі 726 мінімальних заробітних плат, що становить 1000 428 грн., яка була визначена ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.08.2016 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015220480002517 від 16.05.2015 р., про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, строк тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань управління ДПС України в Харківській області (№27) в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) днів - до 28 січня 2017 року.

Визначити суму застави в розмірі 726 мінімальних заробітних плат, що становить 1000 428 (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч) гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (одержувач: ТУДСА України у Харківській області, код одержувача: 26281249; МФО банку: 820172, банк: Державна казначейська служба України, рахунок: 37318098006674 (справа № 640/7625/16-к, н/п 1-кс/640/9148/16) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з-під варти - звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов'язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м.Харкові;

4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України ( у разі наявності).

Розяснити підозрюваному ОСОБА_4, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Зобовязати слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_18 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_4 про продовження тримання під вартою останнього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_4 - в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник

Копію ухвали отримав ___2016р. ___ год. __хв.

_____ (ОСОБА_4М.)