Ухвала суду № 63053501, 29.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9569/15-к

н/п 1-кс/640/9089/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Недосєкіній В.О., за участю слідчого Савицького Є.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32015220000000004 від 20.01.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, заповнених чи записаних (виконаних) особисто ОСОБА_3, з можливістю вилучення, зокрема форми №1, яка подається для видачі паспорта громадянина України та інших наявних документів, що містять почерк та підпис ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у Харківському районному відділі ГУ Державної міграційної служби у Харківській області, за адресою: 62473, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 251

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32015220000000004 за фактом ухилення від сплати податків, заволодіння бюджетними коштами та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2015 років особи, які входять до складу організованого ОСОБА_4 конвертаційного центру, та службові особи підконтрольних вказаному центру субєктів господарювання, а саме: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агросфера М», ТОВ «Промтехтрейд», ТОВ «Технобуд УА», ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «ФК «Синтез», ТОВ «Дірект Трейд» та інших здійснили ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що у період 2012-2014 років ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 створили та придбали низку субєктів господарювання: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс» та інших з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні Харківського районного відділу ГУ Державної міграційної служби у Харківській області, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 251, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні, зокрема, для проведення дослідження по призначеній постановою слідчого від 21.10.2016 р. судово-почеркознавчій експертизі, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Харківський районний відділ ГУ Державної міграційної служби у Харківській області, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Савицького Є.М..; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського районного відділу ГУ Державної міграційної служби у Харківській області за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, заповнених чи записаних (виконаних) особисто ОСОБА_3, які знаходяться у Харківському районному відділі ГУ Державної міграційної служби у Харківській області, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 251, з можливістю вилучення, зокрема форми №1, яка подається для видачі паспорта громадянина України та інших наявних документів, що містять почерк та підпис ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Зобовязати Харківський районний відділ ГУ Державної міграційної служби у Харківській області надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять почерк та підпис ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та забезпечити можливість їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2016 року.

Розяснити Харківському районному відділу ГУ Державної міграційної служби у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський