Ухвала суду № 63050999, 30.11.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7427/16-к

Провадження № 1-кс/0202/2287/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 листопада 2016 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицького А.О.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицького А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016042630000093 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу УЗЕ в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_2, який просить вжити заходів щодо службових осіб ТОВ "Укр-Граніт" розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Гаванська 4, ЄДРПОУ (35339084) та службових осіб ТОВ "Дніпробетон" (ЄДРПОУ 20239861) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Гаванська 4, які у період 2011-2013 роки спільно зі службовим особами Лівобережного районного центра зайнятості м. Дніпропетровська здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом оформлення в якості безробітних близько 30 осіб, які на той період працювали на підприємстві ТОВ "Дніпробетон" (ЄДРПОУ 20239861) до Лівобережного центру зайнятості без їх відома та після чого в рамках програми «надання дотації роботодавцям» формально працевлаштували вказаних осіб на підприємство ТОВ "Укр-Граніт", за що безпідставно протягом одного року підприємство "Укр-Граніт", отримувало дотацію «бюджетні грошові кошти», від Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпропетровська в сумі приблизно 450 тис. грн.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_3, який пояснив, що він з 01.04.2005 по 2015 роки працював на підприємстві ТОВ "Дніпробетон" (ЄДРПОУ 20239861), зареєстрованого за адресою: вул. Гаванська, 4, де директором підприємства був гр. ОСОБА_4, на вказаному підприємстві та займав посаду по сумісництву начальника бетонозмішувального цеху, механіком по кроновому обладнанню та начальником дільниці по обслуговуванню складу сипучих. На вказаній території вул. Гаванська, 4, також знаходилось підприємство ТОВ «Укр-Граніт» ЄДРПОУ (35339084), яке неофіційно підпорядковувалось гр. ОСОБА_4 Директором ТОВ "Укр-Граніт" у період з 2010 по 2014 роки був гр. ОСОБА_5 та з 2014 по 2015 ОСОБА_6, які на той період займали посади на ТОВ «Любимівський кар'єр», ТОВ «Дніпробетон» та навіть не здогадувались, що вони являлись директорами ТОВ "Укр-Граніт". За період роботи на підприємстві ТОВ «Дніпробетон» свідку ОСОБА_7 стало відомо, що гр. ОСОБА_4 оформив в якості безробітних близько 30 осіб, які на той період працювали на підприємстві ТОВ «Дніпробетон» (ЄДРПОУ 20239861) до Лівобережного центру зайнятості та після чого в рамках програми «надання дотації роботодавцям» формально працевлаштував вказаних осіб на підприємство ТОВ «Укр-Граніт».

Крім того, робітники, яких формально працевлаштував на ТОВ «Укр-Граніт» залишались виконувати свої функціональні обов'язки на підприємстві ТОВ «Дніпробетон», а ОСОБА_7 як начальнику бетонного цеху та іншим начальникам цехів, ОСОБА_4 наказував відвозити працівників своїх цехів кожні два тижні до лівобережного центру зайнятості для відмітки, та в ході спілкування з підлеглими ОСОБА_7 стало відомо, що їм гр. ОСОБА_4 пообіцяв, що потягом одного року буде своєчасно здійснювати виплату заробітної плати, та відразу як центр зайнятості перерахує грошові кошти невідкладно поверне існуючу заборгованість по заробітній платі. Також ОСОБА_7 відомо, що гр. ОСОБА_8 до теперішнього часу заробітну плату, яку обіцяв підлеглим, яких працевлаштовував через Лівобережний центр зайнятості на підприємство ТОВ «Укр-Граніт» не виплачував та борги не повертав.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що робітники, яких формально працевлаштували на ТОВ «Укр-Граніт» з метою привласнення бюджетних коштів в рамках вказаної програми залишались виконувати свої функціональні обов'язки на підприємстві ТОВ «Дніпробетон» (ЄДРПОУ 20239861).

Відповідно до електронних баз даних, за Лівобережним районним центром зайнятості м. Дніпро рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № 25261057000108 (українська гривня); ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012) № 37171003012050 та № 37173001012050.

Прокурор зазначив, що виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпро (ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № 25261057000108 (українська гривня); ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012) № 37171003012050 та № 37173001012050, а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 13.09.2016 рр., як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо.

29 жовтня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицького А.О., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016042630000093, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпро ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012) № 37171003012050 та № 37173001012050; а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 13.09.2016, які знаходяться у користуванні ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012), за адресою: вул. Челюскіна, 1, м. Дніпро, Україна.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицького А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, прокурору, або оперативним підрозділам за дорученням слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю отримання належним чином завірених копій як на паперових, так і на оптичних носіях), що містять банківську таємницю по банківським рахункам Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпро ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012) № 37171003012050 та № 37173001012050; а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 13.09.2016 рр., які знаходяться у користуванні ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012), за адресою: вул. Челюскіна, 1, м. Дніпро, Україна.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 29 грудня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар