Ухвала суду № 63050328, 29.11.2016, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/2176/16-к

Провадження №1-кс/173/470/2016

У Х В А Л А

іменем України

29 листопада 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Шевченко О.Ю.

за участю:

секретаря судового засіданняДемяненко С.І.,

слідчого Буряка С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 19 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040430001296 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Верхньодніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 19 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040430001296 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.10.2016 року близько 11.00 год. з картки "Ощадбанк" № 5167-4900-2996-4518 на імя ОСОБА_3 невстановлена особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів більш як 16200 грн. На підставі вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також особи, яка його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, рух коштів 11.10.2016 року в період з 11.00 годин по 13.00 годин по картці Ощадбанк 5167-4900-2996-4518 на імя ОСОБА_3, а також відомості про те, куди були перераховані та де були зняті грошові кошти 11.10.2016 року. Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання знаходяться в АТ «Ощадбанк», розташованому за адресом: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19 жовтня 2016 року за № 2016040430001296 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_3 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України у звязку з тим, що 11 жовтня 2016 року близько 11.00 год. з картки «Ощадбанк», на імя ОСОБА_3 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів на суму більше 1000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 27 жовтня 2016 року ОСОБА_3 показав, що приблизно з 2014 року у нього у користуванні є пенсійна картка банку «Ощадбанк», яка оформлена на моє імя та на якій знаходилося близько 16.200 грн. 11.10.2016 року близько 11.00 год. на його мобільній телефон зателефонував невідомий номер та чоловік представився Євгенієм, та що він є працівником служби безпеки Ощадбанку та назвав номер моєї пенсійної картки Ощадбанку та повідомив мені що з цієї пенсійної картки невідомі особи хотіли перечислити грошові кошти. Потім цей Євгеній запитав чи він підтверджує цей перерахунок, але заперечив. Потім оцей чоловік запропонував поставити захист на рахунок та він погодився. Євгеній назвав чотири цифри «96-61», та сказав назвіть їх та заявник відповів «96-91», останній відповів що це не вірно, потім назвав знову «96-61» та потім Євгеній відповів що захист є та на цьому розмова з ним закінчилася. Потім 19.10.2016 року близько 13.00 год. ОСОБА_3 пішов до банкомату «Ощадбанку», який знаходиться біля магазину «Українські ковбаси» у м. Верхньодніпровськ та гроші не отримав. Після чого відразу пішов до відділення «Ощадбанку» та звернувся з цією інформацією до керівника «Ощадбанку» м. Верхньодніпровськ та вона повідомила, що це були шахраї, з його пенсійної картки зняли 16200 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, що можу бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відомості про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання перебувають у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк», що підтверджується випискою по картковому рахунку № 5167-4900-2996-4518 на імя ОСОБА_3.

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, а відомості в них можуть становити банківську таємницю. На думку слідчого судді такі документи можуть бути використані як доказ, який дасть можливість встановити обставини вчинення цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за його дорученням (постановою) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, буд. 115, а саме, про рух коштів 11.10.2016 року в період з 11.00 годин по 13.00 годин по картці 5167-4900-2996-4518 на імя ОСОБА_3, а також відомості про те, куди були перераховані та де були зняті грошові кошти 11.10.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Шевченко