Ухвала суду № 63050282, 14.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19670/14-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7008/14

14 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000460 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Козинець Р.М., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні Філіїї - Дніпропетровському обласному управлінні «Ощадбанк», МФО 305482, ЄРДПОУ 09305480, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам відкритим МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі», ЄДРПОУ 32082770.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000460 від 27 січня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 уклало з ТОВ «Дніпропетровській завод мед устаткування» ( далі ТОВ «ДНЗМУ») договір на придбання продукції. На протязі 2013-2014 років, заволодівши коштами МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі», ЄДРПОУ 32082770, невстановлені особи ТОВ «ДНЗМУ», ЄДРПОУ 14313375, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тим самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 приблизно у розмірі 240000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770, відкрито ряд розрахункових рахунків в банківських установах.

З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам № 260273014429, 260383014429, 26031300005532, № 26008300005532, відкриті в Філіїї - Дніпропетровському обласному управлінні «Ощадбанк», МФО 305482, ЄРДПОУ 09305480, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000460 та інші документи.

Слідчий Козинець Р.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ДОУ «Ощадбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДОУ «Ощадбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ДОУ «Ощадбанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Козинцю Р.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні Філіїї - Дніпропетровському обласному управлінні «Ощадбанк», МФО 305482, ЄРДПОУ 09305480, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам відкритим МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі», ЄДРПОУ 32082770, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 260273014429, 260383014429, 26031300005532, № 26008300005532;

- документів, на підставі яких підприємством відкрито вказані розрахункові рахунки;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних розрахункових рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам, за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 14 грудня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко