Ухвала суду № 63047740, 29.11.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19438/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3747/16

У Х В А Л А

23 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерка Д.П., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Журбіни Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за кримінальним провадженням № 12016160470004254 від 29.09.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 28.09.2016 року, до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НГІ м Одеській області, надійшов рапорт ст. інспектора відділу протидії кібер злочинам в Одеській області Причорноморського Управління кібер поліції Департаменту кібер поліції Національної поліції України ОСОБА_1, про те. що 12.09.2016 року в невстановлений слідством час, невстановлена особа представившись представником ТОВ «УКРСПЕЦ-ТРАНС». зателефонувавши ОСОБА_2, що є за довіреністю законним представником Фермерського господарства «КОЛОС-2», запропонувала останньому надання своїх послуг, а саме для придбання мінерального добрива «Карбамід № 46,2», для Фермерського господарства «КОЛОС-2».

Після чого, вже 14.09.2016 року, вказана невстановлена особа увійшовши в довіру, до ОСОБА_2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними Фермерському господарству «КОЛОС-2 шляхом їх переведення, на розрахунковий рахунок 26008700393237 ТОП «УКРСПЕЦ-ТРАНC», які в подальшому були обготівковані в банкоматі ПА'Г KБ «Приват банк», за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 6.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, що представилась представником TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», було завдано матеріальний збиток Фермерському господарству «КОЛОС-2», на загальну суму 134 000 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування, в якості представника потерпілого ОСОБА_2, який згідно довіреності наданої головою Фермерського господарства «КОЛОС-2» ОСОБА_3, є законним представником, вказаного господарства, строком на 1 (один) рік і діє по 5 вересня 2017 року, було встановлено, що 12.09.2016 року, на мобільний телефон +380979386792. належний ОСОБА_2, було за телефоновано особою з мобільного телефону за номером +380984658486, оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар». Вказана особа, представилася представником TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», та запропонувала придбати останньому, для потреб Фермерського господарства «КОЛОС-2», мінеральні добрива, а саме «Карбамід № 46,2». Представник Фермерського господарства «КОЛОС-2» ОСОБА_2, був зацікавлений пропозицією, придбання мінерального добрива, а саме «Карбамід № 46,2», та в ході телефонної розмови з представником TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», надав останньому електронну адресу своєї сторінки, в «Інтернет» мережі, з метою впевнитись в справжності представника та його правомірних намірах, для подальшої співпраці, на що представником Фермерського господарства «КОЛОС-2 » ОСОБА_2, в «Інтернет» мережі на електронну адресу, від представника TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», було надіслано копії документів TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», а саме: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», за ідентифікаційним кодом юридичної особи: 37610099, юридичною адресою, якого є. Черкаська область, м. Черкаси, Соснівський район, вул. Академіка Корольова, 2, особою-підприємця, якого ОСОБА_4; довідку АА № 503691, з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), в якій було вказаного, що про види діяльності TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», а саме: не спеціалізована оптова торгівля; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами, промисловими хімічними речовинами; надання вантажного автомобільного транспорту; надання іншої допоміжної діяльності у сфері транспорту; оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Після цього, 14.09.2016 року, представник Фермерського господарства «КОЛОС-2» ОСОБА_2, впевнившись, в наявність існування TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», домовився з представником TOB «УКРСПЕЦ- ТРАНС», про замовлення, здійснення закупки «Карбамід № 46,2», на загальну кількість 40 тон (біг-беги по 800 (вісімсот) кілограм), загальною вартістю 233 333 гривень, яка згідно ПДВ становить 268 000 гривень, з умовою поставки та прийняття товару, згідно договору № 214-09-14 віл 14 вересня 2016 року, п. 4.2 «Доставка товару до місця призначення здійснюватиметься автотранспортом за рахунок продавця протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту оплати товару».

Далі, з рахунку Фермерського господарства «KOJTOC-2», було сплачено частину вартості «Карбамід № 46,2», а саме за 20 тон, а саме гроші, в сумі 134 000 гривень, були переведені з розрахункового рахунку 26000010046712, належного Фермерському господарству «КОЛОС-2», через Акціонерний банк «Південний», код банку 328209, були переведені, на розрахунковий рахунок 26008700393237, належний ТОВ «УКРСПЕЦ- ТРАНС», до ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», код банку 380838.

Після цього, вже 18.09.2016 року, коли до Фермерського господарства «КОЛОС-2», не надійшло 20 тон «Карбамід № 46,2», від TOB «УКРСПЕЦ- ТРАНС», тоді вже, представник Фермерського господарства «КОЛОС-2» ОСОБА_2, зв'язався з керівником TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС» ОСОБА_4, від якої було надано відповідь, що TOB «УКРСПЕЦ-ТРАНС», з Фермерським господарством «КОЛОС-2», не укладали договорів чи правочинів, а тим паче, на поставку «Карбамід № 46,2», на загальну кількість 40 тон (біг-беги по 800 (вісімсот) кілограм), загальною вартістю 233 333 гривень.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність, у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації в ЗАТ «Київстар», яка містить охоронювану законом таємницю, щодо використання зазначеного мобільного терміналу та телефонних з'єднань мобільних номерів, та як в інший спосіб не можливо отримати відомості, про коло осіб, які були присутні в момент скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ЗАТ «Київстар». розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська, 1 про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження. - зв'язку з яким подасться клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та ік доказ причетності невстановленої на теперішній час особи та інших осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв'язку та його з'єднання, що перебувають в володінні ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська, буд. 17.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні зєднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обовязки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про звязок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами звязку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами звязку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах звязку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обовязок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного звязку «Київстар».

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до роздруківок телефонних розмов, згідно з нормами КПК України, в ПрАТ «Київстар».

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, ОД № 001936, або за його дорученням співробітникам відділу протидії кібер злочинам в Одеській області Причорноморського Управлінні кібер поліції Департаменту кібер поліції Національної поліції України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» - оператора мобільного зв'язку «Київстар», офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська, 17, інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні з сім картки мобільного оператора зв'язку ЗАТ «Київстар», за абонентським номером: +380984658486, у період часу з активації даного номера до сьогоднішнього часу, (Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); Дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента).

Представник ПрАТ «Київстар», зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23.11.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.12.2016 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко