Ухвала суду № 63046334, 23.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40964/16-к

Провадження № 1-кс/761/25035/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції Дудченко Андрія Миколайовича, внесене по кримінальному провадженню за №22016000000000026 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (поштова адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4, фактична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26), стосовно «Міжнародна академія біржової торгівлі» (ЄДРПОУ 36353686), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції Дудченко Андрій Миколайович, по кримінальному провадженню за № 22016000000000026 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 200 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Калітенко С.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (поштова адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4, фактична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26) стосовно «Міжнародна академія біржової торгівлі» (ЄДРПОУ 36353686).

Клопотання обґрунтовується тим, що з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені фізичні та юридичні особи розробили та впровадили протиправну схему з отримання прибутку від незаконного проведення валютних операцій, при цьому, отримані від їх реалізації кошти спрямовували на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Зокрема, в ході розслідування встановлено, що на території України під виглядом дилерських центрів так званого брокеру «Forex Club» функціонують окремі вітчизняні суб'єкти господарювання під брендом «Forex Club», які ведуть свою діяльність під виглядом офіційних представництв компанії «Forex club international limited» (бренд «Forex Club» зареєстровано на території островів Сент-Вінсент і Гренадини, фактичні власники громадяни РФ).

Вказані суб'єкти господарювання вводячи в оману т.зв. «інвесторів» (громадян України) та використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку привласнюють грошові кошти громадян України, з метою подальшого фінансування діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Для введення/виведення грошових коштів у/з системи «Forex club» використовуються програмні продукти «MetaTrader», «Rumus», «Libertex», «StartFX» та банківські рахунки, емітовані в іноземних банках.

При цьому, представники компаній під брендом «Forex club» переконують т.зв. «інвесторів» щодо необхідності використання банківських рахунків фіктивних юридичних осіб та підміни призначення платежів (повернення платежу) з метою імітації процесу електронної торгівлі та приховування отриманих компанією прибутків.

Відповідно до інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, представництво фірми «Forex club international limited» станом на 30.05.2016 на території України не реєструвалось.

Зокрема встановлено, що під виглядом офіційного представництва брокера «Forex Club» в Україні, веде діяльність ТОВ «Міжнародна академія біржової торгівлі» (ЄДРПОУ 36353686, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, фактична адреса: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 17/52, офіс 429а, БЦ «Леонардо»).

Таким чином є достатні підстави вважати, що невстановлені представники ТОВ «Міжнародна академія біржової торгівлі» здійснюють діяльність, спрямовану на проведення фінансових операцій, пов'язаних з незаконним заволодінням чужими грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також до фінансування діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять приватну таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 200 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.ч. 2, 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 200 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції Дудченко Андрія Миколайовича, внесене по кримінальному провадженню за №22016000000000026 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (поштова адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4, фактична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26), стосовно «Міжнародна академія біржової торгівлі» (ЄДРПОУ 36353686), - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Дудченку Андрію Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (поштова адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4, фактична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26), стосовно «Міжнародна академія біржової торгівлі» (ЄДРПОУ 36353686), а саме копії реєстраційної справи ТОВ «Міжнародна академія біржової торгівлі» (ЄДРПОУ 36353686) до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут.

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: