Ухвала суду № 63046214, 23.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41104/16-к

Провадження № 1-кс/761/25144/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Зінчук І.М., внесене по кримінальному провадженню за № 32016100000000099 від 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Зінчук І.М., по кримінальному провадженню за №32016100000000099 від 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «Алтонс Компані» (код ЄДРПОУ 38729961), в період травня-липня 2016 року, здійснювали відображення придбання зернових культур (пшениця, кукурудза, ячмінь) в підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Промвекс» (код ЄДРПОУ 40246657), ТОВ «Ламанс» (код ЄДРПОУ 40442279), ТОВ «Сенегал» (код ЄДРПОУ 40442127) та ТОВ «Софтекс груп» (код ЄДРПОУ 40332945).

Крім цього, також встановлено до даної злочинної схеми входять інші підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Дарселект» (код ЄДРПОУ 40298600), ТОВ «Фортуна Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40105650), ТОВ «Сантіо» (код ЄДРПОУ 39983295), ТОВ «Тегра» (код ЄДРПОУ 39662772), ТОВ «Пром Тех Постач» (код ЄДРПОУ 39993565), ТОВ «ТД Корп» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Транс Альянс Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39599711), ТОВ «Автон Торг» (код ЄДРПОУ 40158236) та ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659).

Так, згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Дарселект» перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві та зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14. Директором, бухгалтером та засновником даного підприємства являється гр. ОСОБА_5.

Також, згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Фортуна Трейд ЛТД» перебуває на обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 40. Директором, бухгалтером та засновником даного підприємства являється гр. ОСОБА_5.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 надав показання, що зареєстрував ТОВ «Дарселект» та ТОВ «Фортуна Трейд ЛТД» за грошову винагороду шляхом підписання підготовлених невстановленими особами реєстраційних документів, без мети ведення господарської діяльності та ніколи такої діяльності від їх імені не здійснював. Також на прохання вказаних осіб він здійснив відкриття банківських рахунків даних підприємств в різних банківських установах, в тому числі в АТ «Райффайзенг банк Аваль».

Згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Сантіо» перебуває на обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Вокзальна, 45. Директором, бухгалтером та засновником даного підприємства являється гр. ОСОБА_6.

Допитана як свідок ОСОБА_6 надала показання, що зареєструвала ТОВ «Сантіо» за грошову винагороду шляхом підписання підготовлених невстановленими особами реєстраційних документів, без мети ведення господарської діяльності та ніколи такої діяльності від його імені не здійснювала. Також на прохання вказаних осіб вона здійснила відкриття банківських рахунків даного підприємств в різних банківських установах, в тому числі в АТ «Райффайзенг банк Аваль».

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеними суб'єктами господарської діяльності, серед яких ТОВ «Дарселект», ТОВ «Фортуна Трейд ЛТД», ТОВ «Сантіо», отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків даних підприємств, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, з метою складання та видавання від їхнього імені підробленні первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Зінчук І.М., внесене по кримінальному провадженню за №32016100000000099 від 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 та які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Дарселект» (код ЄДРПОУ 40298600) за №26009512832; ТОВ «Фортуна Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40105650) за №26003510175; ТОВ «Сантіо» (код ЄДРПОУ 39983295) за №26003509294, за період з 02.02.2016 і по 23.11.2016рр., а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

●заявок на видачу готівкових коштів;

●документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Службовим особам АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: