Ухвала суду № 63046116, 04.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38480/16-к

Провадження № 1-кс/761/23569/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Лисенка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенко О.О. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Єрмаком В.П. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ «Реал Банк» (м. Харків, пр. Леніна, б.61).

Відповідно до клопотання ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні № 320 160 000 000 000 82 за ч.3 ст.212 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що службові особи ПАТ «Одеський НПЗ» за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами протягом 2010-2015 років шляхом ввезення поза митним контролем на територію України нафтопродуктів, які в подальшому реалізовували без сплати відповідних податків, ухилились від сплати податків на суму понад 5 млн. грн.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.06.2010 між SLB INVEST LIMITED (Кредитор) та ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод», правонаступником якого є ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», укладена угода про надання поновлювальної позикової лінії №05/29.

У подальшому 05.07.2013 між SLB INVEST LIMITED (Кредитор), ПАТ «Лукойл-Одеський Нафтопереробний завод» та EMPSON LIMITED (Новим кредитором) укладена додаткова угода №6 до угоди про надання поновлювальної позикової лінії №05/29 від 07.06.2010, умовами якої передбачено, що Кредитор вирішив відступити повністю свої права і зобов'язання зо договором позики Новому кредитору.

Крім того, 04.10.2010 між SLB INVEST LIMITED (Кредитор) та ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (Позичальник) укладена угода про надання поновлювальної позикової лінії №05/30.

Станом на 25.12.2015 заборгованість ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» за договорами позики від 07.06.2010 №05/29 та від 04.10.2010 №05/30 перед EMPSON LIMITED складає 369 430 735 доларів США та 7 041 547,5 США.

Зарахування коштів здійснювались на банківські рахунки ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод», ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», відкриті у ПАТ «Реал Банк» та ПАТ «Сітібанк».

Крім того, 09.07.2013 між PHONRUN OPERATION LIMITED (Кредитор) та ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (Позичальник) укладена угода про надання позики №13/180, зареєстрована в Управлінні Національного банку України в Харківській області від 22.07.2013 №43.

Станом на 25.12.2015 заборгованість ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» за договорами позики від 09.07.2013 №13/180 перед PHONRUN OPERATION LIMITED складає 1 760 000 доларів США.

Встановлено, що у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), який знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, відкриті розрахункові рахунки ПАТ «Одеський НПЗ» - №2600630441584, №2600730341584, №2600830241584, №2600930141584, №2604230241584, №2604330141584, №2605430141584.

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених в банківських документах про надходження грошових коштів на рахунки ПАТ «Одеський НПЗ» з 01.01.2010 по теперішній час, які знаходяться у ПАТ «Реал Банк».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПАТ «Реал Банк», дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенку О.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів у ПАТ «Реал Банк(МФО 351588), який знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60,відносно ПАТ «Одеський НПЗ» (код ЄДРПОУ 00152282) по рахунках: №2600630441584, №2600730341584, №2600830241584, №2600930141584, №2604230241584, №2604330141584, №2605430141584, відкритих в ПАТ "Реал Банк" (МФО 351588), саме:

- документів юридичної справи ПАТ «Одеський НПЗ»: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів;

- усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів: чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку: розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам ПАТ «Одеський НПЗ» з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 04.12.2016 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч