Ухвала суду № 63045931, 29.11.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3339/16

ун. № 759/16260/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю.,розглянувши в м. Києві клопотання про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000023 від 06.05.2015 року, порушеному за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 366 КК України,

в с т а н о в и в:

06 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що генеральний директор ТОВ «Укргазтех» ОСОБА_2, в порушення вимог податкового законодавства в результаті взаємовідносин з ТОВ «Капромбуд» в період з вересня 2012 року по грудень 2012 року занизив податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму 2835 757 грн., що є особливо великим розміром. Крім цього, ОСОБА_2 вніс до податкових декларацій з ПДВ за період вересня, жовтня, листопада, грудня 2012 року та з податку на прибуток за 2012 року завідомо неправдиві відомості.

28 листопада 2016 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю. з клопотанням про накладення арешту та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з банківського рахунку ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715), а саме: № 26005427987 (українська гривня), № 26001426528 (українська гривня), № 26000425616 (українська гривня), № 26006429092 (долар США), № 26004429094 (українська гривня), № 2604052806 (українська гривня), № 26007429091 (євро), № 26005429093 (російський рубль), № 26009426984 (українська гривня), № 26001426993 (українська гривня), які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню частково.

Так згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Виходячи з обставин пред'вленої підозри та обгрунтування дійсного клопотання вважаю, що необхідним і достатнім забезпеченням кримінального провадження буде накладення арешту на рахунки ТОВ «Укргазтех» на суму визначених слідством збитків заподіяних злозином, а саме на суму, яка не перевищує 2835757 грн

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю. задовольнити частково.

В порядку забезпечення кримінального провадження №32015100080000023 накласти арешт на грошові кошти розміщенні на рахунку ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715№ 26005427987 (українська гривня), № 26001426528 (українська гривня), № 26000425616 (українська гривня), № 26006429092 (долар США), № 26004429094 (українська гривня), № 2604052806 (українська гривня), № 26007429091 (євро), № 26005429093 (російський рубль), № 26009426984 (українська гривня), № 26001426993 (українська гривня), що відкритий та обслуговується в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) на суму, яка не перевищує 2835757 (два мільйни вісімсот тридцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят сім) грн.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню шляхом заборони відчуження майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Слідчий суддя М.Ф. Сенько