Ухвала суду № 63045737, 29.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55052/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Янчинській Л.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ Скуби Є.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 01.08.2016 року за № 42016000000002007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ Скуби Є.Б., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Омельченко І.О. про на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, які містять відомості про клієнта ТОВ «Альтіс-Констракшн» (ЄРДПОУ 37394854).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Скуба Є.Б. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження та надасть можливість повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечував.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному № 42016000000002007 від 01.08.2016 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Альтіс-Констракшн» своїм службовим становищем та подальшого їх перерахування на рахунки суб'єктів господарювання з метою легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в листопаді та грудні 2015 на виконання умов договору № 2015/1 від 09.11.2015 ДП «Укрмедпроектбуд» відповідно до платіжних доручень № 9 від 20.11.2015 на суму 13200000,00 грн., № 11 від 01.12.2015 на суму 10000000,00 грн. та № 31 від 29.12.2015 на суму 25445642,17 грн перерахувало на рахунок ТОВ «Альтіс-Констракшн» грошові кошти в сумі 48645642,17 грн. в якості авансових платежів для виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву нового корпусу НДСЛ «Охматдит».

Контроль за належним використанням бюджетних коштів в сумі 48645642,17 грн. покладено на одержувача коштів - ДП «Укрмедпроектбуд». Одержувач зобов'язаний контролювати цільове використання коштів та своєчасно надати до Державної казначейської служби України відповідні документи, що підтверджують їх використання за цільовим призначенням. Під час використання бюджетних коштів в сумі 48645642,17 грн., допущено бюджетне правопорушення зі сторони одержувача бюджетних коштів - ДП «Укрмедпроектбуд».

Відповідно до вимог Постанови КМ України №117, Порядку казначейського обслуговування видатків Державного бюджету № 1407 та умов договору укладеного між підприємствами, термін між отриманням коштів - попередньої оплати за виконання будівельно - монтажних робіт та фактичним виконанням робіт становить 3 місяці. Перший платіж ДП «Укрмедпроектбуд» на рахунок ТОВ «Альтіс-Констракшн» відбувся 23.11.2015 відповідно до платіжного доручення № 9 від 20.11.2015 на суму 13200000,00 грн. Так, кінцевий термін подачі підтверджуючих документів (акти виконаних робіт тощо) про використання бюджетних коштів, ДП «Укрмедпроектбуд» повинно надати до Державної казначейської служби України не пізніше 26.02.2016 року. Однак, на суму 2393448,07 грн. жодних підтверджуючих документів про використання бюджетних коштів ДП «Укрмедпроектбуд» не подало.

Аналогічно, ДП «Укрмедпроектбуд» не подало документи про використання інших сум бюджетних коштів, а саме 10000000 грн. Таким чином, ДП «Укрмедпроектбуд» прозвітувало про використання бюджетних коштів в сумі 10806551,93 грн. від загальної суми 48645642,17 гривень. Заборгованість становила 37839090,24 грн., що призвело до блокування Державною казначейською службою України рахунку ДП «Укрмедпроектбуд» у період з 29.02.2016 по 25.07.2016 року.

У досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо клієнта банку АТ «Укрексімбанк» МФО 322313ТОВ «Альтіс-Констракшн» (ЄРДПОУ 37394854), оскільки отриманні документи буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання за значно завищеними цінами.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Євгену Богдановичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Омельченку Івану Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, які містять відомості про клієнта ТОВ «Альтіс-Констракшн» (ЄРДПОУ 37394854) та провести у приміщенні АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, що за адресою м. Київ, вул. Горького, 127, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи консорціум ТОВ «Альтіс-Констракшн» (ЄРДПОУ 37394854) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документи про відкриття ТОВ «Альтіс-Констракшн» (ЄРДПОУ 37394854) у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, банківського рахунку № 26004010068228 копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26004010068228 ТОВ «Альтіс-Констракшн» (ЄРДПОУ 37394854) у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № 26004010068228 ТОВ «Альтіс-Констракшн» (ЄРДПОУ 37394854) у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55052/16-к

Примірник 2- наданий слідчому Скубі Є.Б.

Слідчий суддя Бортницька В.В.