Ухвала суду № 63045212, 29.11.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

справа № 712/12958/16-к

провадження 1-кс/712/5600/16

м. Черкаси 29 листопада 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Кузьменко В.А., при секретарі Коваль М.О., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000038, слідчим СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016250000000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518) в результаті взаємовідносин з ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075) в липні 2015 року занизили суму податкових зобовязань з ПДВ в розмірі 1600 тис. грн., що є у значних розмірах.

В звязку з вище викладеним, в діях службових осіб ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Агробазторг» (36008, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Щербані, вул. Світла, 2-А, код 39711075), як юридична особа зареєстровано в Запорізькому міському управлінні юстиції Запорізької області (юридична адреса: 69063, м . Запоріжжя, вул. Жуковського, 46).

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Вилучення реєстраційних та звітних документів надасть можливість використати, як докази відомості, що в них містяться, з метою подальшого ініціювання та проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075), а також проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження. заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задовлення та необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075), що перебувають у володінні Запорізького міського управління юстиції Запорізької області.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075), що перебувають у володінні Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, а саме:

-заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, або на інших осіб за дорученням слідчого.

Термін дії цієї ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя: В.А. Кузьменко