Ухвала суду № 63037871, 25.11.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/9897/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«25» листопада 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону Кучерової К.С., розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону Кучерової К.С, про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140410000271 від 19 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України,

у с т а н о в и в :

25 листопада 2016 року процесуальний прокурор у кримінальному провадженні - прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону Кучерова К.С. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42016140410000271 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Установлено, що посадові особи Міністерства оборони України (м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00034022), Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Мечнікова, буд. 16, код ЄДРПОУ 24982002) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Янтар» (код ЄДРПОУ 19141186, адреса: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А) та ФОП ОСОБА_2 (АДРЕСА_3, інд. код НОМЕР_1) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн., що становить особливо великий розмір.

За наявними даними, в 2015 році Міністерством оборони України

(м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6, код ЄДРПОУ 00034022) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті "Народна армія" від 31.07.2015 № 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015 за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 28а, Департамент капітального будівництва Міністерства оборони України, 4 поверх, кімната 414.

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24 - м. Львів до 50 квартир та лот № 25 - Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до

30 квартир) перемогу отримало ТОВ "Янтар" з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що об'єкт нерухомості, який реалізований ТОВ "Янтар" Міністерству оборони України розташований за адресою: АДРЕСА_7. Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП "Сірка" у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 виконавчого комітету Новороздільської міської ради переданий на баланс Новороздільської міської ради. 08.11.2005 рішенням №470 виконавчого комітету Новороздільської міської ради, вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у зв'язку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ "Євростиль" (смт. Краковець, пл. Шухевича, 4, код ЄДРПОУ 3073464) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ "Євростиль" реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ "Янтар" за ціною 450 000 грн.

25.12.2012 рішенням №451 виконавчого комітету Новороздільської міської ради Львівської області надано дозвіл ТОВ "Янтар" про присвоєння адресних номерів та оформлення права власності на житловий будинок по АДРЕСА_7 після проведення реконструкції вказаного об'єкта нерухомості.

Разом з цим, в процесі вивчення документальних матеріалів конкурсу, які були розміщені на офіційному веб-сайті (www.mil.gov.ua, Розділ "Державні закупівлі"), Міністерством оборони України висвітлено загальну інформацію щодо проведення у 2015 році процедур закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, де зазначено, що під поняттям "вторинний ринок" слід розуміти новозбудоване житло, власністю якого є компанія-забудовник з отриманою декларацією. Таким чином, пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Янтар" щодо предмету закупівлі не відповідали тендерним вимогам в частині реалізації Міністерству оборони України житлових приміщень не в новобудові, а в реконструйованій нерухомості.

Поряд з цим, посадовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління здійснювалась перевірка вказаних житлових приміщень, однак факту реконструкції об'єкту нерухомості не зафіксовано, що вказує на приховування невідповідності об'єкту нерухомості, вимогам конкурсних торгів Міністерства оборони України, які передбачали закупівлю квартир в новозбудованому житловому будинку.

Факт реконструкції об'єкту нерухомості, що розташований за адресою:

АДРЕСА_7, підтверджується реєстром дозвільних документів (декларація про готовність об'єкту до експлуатації № ЛВ 014312519624) Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповідно до змісту якої ПП "Акорд ЛТ" (м. Львів, пр. Чорновола, буд. 63, офіс 719, код ЄДРПОУ 32893719, директор - ОСОБА_3) виконало роботи з реконструкції зазначеної будівлі.

Крім цього, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, Управлінням скеровано відповідний запит на адресу Львівської торгово-промислової палати (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ "Янтар", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ "Янтар" частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від Міністерства оборони України коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № НОМЕР_7 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів на ОСОБА_4 (АДРЕСА_4,

інд. код НОМЕР_2) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. - призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

28.12.2015 на р/р № НОМЕР_8 відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві на ОСОБА_5 (АДРЕСА_5, інд. код НОМЕР_3) кошти в сумі 486 000,96 грн. - призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

28.12.2015 на р/р № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_6 (АДРЕСА_1, інд. код НОМЕР_4) кошти в сумі 503 006,19 грн. - призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

24.12.2015 на р/р № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ АКБ "Львів" на ОСОБА_7 (АДРЕСА_6, інд. код НОМЕР_6) кошти в сумі 534 483,00 грн. - призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р

№ НОМЕР_10 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_2 (АДРЕСА_3, інд. код НОМЕР_1) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. - призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Так, на р/р № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_2 перераховано найбільшу суму коштів, а саме 10 349 222,26 грн.

Крім того, ОСОБА_3 здійснював фінансування реконструкції будинку та є фактичним власником об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_7, у якому в 2015 році Міністерство оборони України, шляхом проведення конкурсу, закупило 30 квартир.

Так, в 2015 році ОСОБА_3 особисто встановлював контакти з особами, які лобіювали його інтереси в процесі проведення конкурсу. Крім цього, на даний час, вказана особа спільно з службовими особами ТОВ "Янтар", здійснює заходи щодо реалізації МОУ ще 17 квартир у зазначеному будинку.

З рапорту наданого оперуповноваженим Управління Служби безпеки України у Львівській області вбачається, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_8 - заступник начальника Західного територіального квартирно-експуатаційного управління, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Забара Житомирської обл., зарестрований у АДРЕСА_2, використовує мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_11.

Так, з метою лобіювання інтересів ТОВ "Янтар", ОСОБА_3 використовує можливості начальника виробничого відділення начальника квартирно - експуатаційного управління м. Львова (далі - КЕВ м. Львова) - ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка с. Радчиці, Житомирської обл., зареєстрована у АДРЕСА_8, використовує мобільний термінал з абонентським номером: м.т. НОМЕР_12) та т.в.о. начальника КЕВ м. Львова - ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець м. Костопіль, Рівненської обл., зареєстрований у АДРЕСА_9, використовує мобільний термінал з абонентським номером: м.т. НОМЕР_13), які у 2015 році були в складі комісії, що перевіряла квартири для конкурсу МОУ. Слід зазначити, що дані особи приховали факт реконструкції вказаної нерухомості, так як в разі зазначення даних про те, що будинок не новозбудований, пропозицію ТОВ "Янтар" було б відхилено.

Також, на даний час, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надають ОСОБА_3 консультації щодо необхідності організації звернень на адресу КЕВ м. Львова (знаходиться за адресою? вул. Батуринська, 2, м. Львів), в яких буде викладена недостовірна інформація про нагальну потребу в реалізації квартир у м. Новий Розділ, що в свою чергу може бути підставою для написання листа на адресу Західного територіального квартирно-експлуатаційного Управління, у якому буде викладено вказану проблематику.

Крім того, з метою вирішення питання щодо незаконного включення квартир ТОВ "Янтар" в конкурс на закупівлю МОУ, ОСОБА_3 спілкується із заступником начальника Західного територіального квартирно-експуатаційного управління (знаходиться за адресою? вул. Мєчнікова, 81, м. Львів) - ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Забара Житомирської обл., зарестрований у АДРЕСА_2, використовує мобільний термінал з абонентським номером: м.т. НОМЕР_14), який у 2015 році спільн з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 брав участь в роботі комісії, яка здійснювала перевірку квартир, що реалізовувались Міністерству оборони України - ТОВ "Янтар".

Викладені обставини свідчать про наявність в діях посадових осіб Міністерства оборони України, Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, службових осіб ТОВ «Янтар» та ФОП ОСОБА_2, ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому КПК України.

Статтею 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий має право витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На даний час з метою повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ТОВ «Янтар» та Міністерством оборони України, між ТОВ «Янтар» та ТОВ "Євростиль", між ТОВ «Янтар» та ПП «Акорд ЛТ», документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому - передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб'єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ «Янтар» у Міністерство оборони України для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсу, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Янтар» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, та інших документів і речей, пов'язаних з укладанням вищевказаних договорів, що знаходяться в Головному квартирно-експлуатаційному управлінні МО України за адресою: вул. Курська, 13-А, м. Київ, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції Кучеровій Катерині Сергіївні, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №42016140410000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ТОВ «Янтар» та Міністерством оборони України, між ТОВ «Янтар» та ТОВ "Євростиль", між ТОВ «Янтар» та ПП «Акорд ЛТ», документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому - передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб'єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ «Янтар» у Міністерство оборони України для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсу, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Янтар» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, та інших документів і речей, пов'язаних з укладанням вищевказаних договорів, що знаходяться в Головному квартирно-експлуатаційному управлінні МО України за адресою: вул. Курська, 13-А, м. Київ, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції Кучеровій Катерині Сергіївні, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №42016140410000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. Б. Глинська