Ухвала суду № 63031230, 06.05.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/9237/15-к

№1-кс/522/7595/15

УХВАЛА

Іменем України

06.05.2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О.М.,

при секретарі Росолик О. А.

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №32014160000000061 від 21.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АБ «Південний» (МФО 328209), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках №26000312045701(українська гривня) за період з 01.01.2011 по 24.04.2015;

- юридичної справи ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2011 по 24.04.2015;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках №26000312045701(українська гривня) за період з 01.01.2011 по 24.04.2015;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 по 24.04.2015 ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26000312045701(українська гривня) за період з 01.01.2011 по 24.04.2015;

- документів кредитної та депозитної ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 205 КК України.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку старшого слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання старшого слідчого відмовити, з наступних підстав.

Старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» щодо ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд». Однак, в порушення вимог п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не зазначено, яке значення мають вищевказані документи, для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні, та яким чином відомості, що містяться в цих документах можливо використати як доказ під час судового розгляду, також не доведено чому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Також, старший слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України. Твердження старшого слідчого про те, що вилучення вищевказаних документів необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи, не може бути підставою для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення всіх оригіналів документів та відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки до матеріалів, які обґрунтовують клопотання не додано жодної постанови про призначення експертизи.

Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, «Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються», в даному випадку, суду не надано жодних документів, які підтверджували доводи старшого слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригінали.

В порушення вимог п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення. В поданому клопотанні старший слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні старшого слідчого не наведено достатніх і законних підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а тому застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд вважає, що клопотання старшого слідчого є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» щодо ТОВ «Торговий Дім Бетонекс-Буд» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

06.05.2015