Ухвала суду № 63031125, 29.11.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15086/16-к

Провадження № 1-кс/520/2736/16

УХВАЛА

29.11.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю старшого слідчого відділу Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодного Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В., яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Таїровського відділення Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 25.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016162010000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України. 23.03.2016 до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшла заява ТОВ «БІЛОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 38168816) про скоєння кримінального правопорушення, а саме про те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 умисно не виконують рішення апеляційного суду м. Києва від 18.02.2015 по справі №22-ц/796/1210/2015, яким позов ТОВ «БІЛОПТТОРГ» до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення заборгованості задоволено та стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ТОВ «БІЛОПТТОРГ» заборгованість за договорами підряду у загальному розмірі 15 913 688,73 грн.

За вказаним фактом, 25.03.2016 Одеською місцевою прокуратурою №1, відповідно до вимог ч.1,4 ст. 214 КПК Українивнесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016162010000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, проведення якого доручено слідчому відділу Таїровського відділення Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Встановлено, що 27.12.2010 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ФОН ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 27/12; 01.10.2010 року між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 01/10 ; 30.06.2011 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 30/06, відповідно до яких ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 виконали роботу по реконструкції та ремонту житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1.

За даними договорами вказані вище фізичні особи-підприємці виконали комплекс робіт по реконструкції та ремонту житлових приміщень гуртожитку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1. Факт виконання будівельних робіт підтверджується, відповідно, актами приймання виконаних будівельних робіт.

Відповідно до п. 3.3 Договору підряду № 27/12 від 27.12.2010, п. 3.3 Договору підряду № 01/10 від 01.10.2010 та п. 3.3 Договору підряду № 30/06 від 30.06.2011 Замовник зобов'язувався оплачувати виконані роботи протягом 3-х банківських днів з моменту підписання актів виконаних робіт.

Проте, вартість виконаних робіт оплачена не була, у зв'язку з чим утворилась заборгованість Замовника за виконані роботи за вищевказаними договорами підряду, що підтверджується актами звірки взаємних розрахунків.

В свою чергу, на підставі договорів цесії № 15/02/13-1, № 15/02/13-3, № 15/02/13-5 від 15.02.2013, укладеними між ТОВ «БІЛОПТТОРГ» та ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 право вимоги сплати заборгованості за договорами підряду перейшло та на сьогодні належить ТОВ «БІЛОПТТОРГ».

У зв'язку з невиконанням ОСОБА_3, ОСОБА_4 своїх зобов'язань за вищевказаними договорами утворилась заборгованість за договором підряду № 27/12 від 27.12.2010 у розмірі 2 995 083,00 грн. та пеня за вказаним договором у розмірі 2 995 083,00 грн., заборгованість за договором підряду № 01/10 від 01.10.2010 у розмірі 2 649 023,00 грн. та пеня за вказаним договором у розмірі 1 351 001,73 грн., заборгованість за договором підряду № 30/06 від 30.06.2011 у розмірі 2 961 749,00 грн. та пеня за вказаним договором у розмірі 2 961 749,00 грн., а всього заборгованість у розмірі 15 913 688,73 грн.

Також у ході досудового розслідування встановлено, на адресу слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання представника потерпілого- директора ТОВ «Білоптторг» в порядку ст. 220 КПК України про вчинення слідчих дій, згідно відомостей якого до встановлено, що у період з жовтня 2010 року по грудень 2012 року підрядники (ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6), які здійснювали ремонт і реконструкцію приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1, здійснювали закупівлю будівельних матеріалів через Дочірнє підприємство «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483).

На даний час, з метою проведення аналізу руху грошових коштів, встановлення контрагентів - постачальників ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483), необхідно отримати тимчасовий доступ для розкриття банківської таємниці даного підприємства. Згідно отриманих документів буде проведено аналіз контрагентів ДП «АЛЬТЕРА» для встановлення фактичного ланцюга постачання ТМЦта встановлення коло осіб, які причетні до перерахування кошів на банківські рахунки ДП «АЛЬТЕРА».

Так, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, та банківської справи ДП «АЛЬТЕРА».

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ДП «АЛЬТЕРА»використовуються розрахункові рахунки відкриті в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236) за НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня).

На вказаний рахунок надходили грошові кошти від ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6, які мали взаємини з ДП «АЛЬТЕРА», за закупівлю будівельних матеріалів.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП «АЛЬТЕРА»містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини ДП «АЛЬТЕРА», є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ДП «АЛЬТЕРА».

Іншим способом, ніж отримати копії документів банківської справи в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236) неможливо встановити та дослідити факти, обставини переведення грошових коштів ДП «АЛЬТЕРА», а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення операцій даного типу, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Крім того, інформація яка міститься в документах банківської справи в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236) використовуватиметься як доказ взаємовідносин між ДП «АЛЬТЕРА» та ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6 чи спростування такого факту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримала заявлене клопотання та просили суд задовольнити його вказуючи, що що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити первинну документацію, яка знаходиться в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236) та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня), належному ДП «АЛЬТЕРА», за період з жовтня 2010 року по грудень 2012 року; обліково - реєстраційної справи ДП «АЛЬТЕРА» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ДП «АЛЬТЕРА» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДП «АЛЬТЕРА» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП «АЛЬТЕРА» НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня), за період з жовтня 2010 року по грудень 2012 року, який відкритий у АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236).

Водночас, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представників АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236), у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 131, 132, 159-164, 309, 372, КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В., яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483) ;

Надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Битяновій О.В. та/або оперативним уповноваженим ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України та/або співробітникам національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236):

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483) , а саме:

- НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01 жовтня 2010 року по 31 грудня 2012 року

- копії обліково - реєстраційної справ АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236) на відкриття рахунків НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483) а саме по рахункам:

НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня)), за період з 01 жовтня 2010 року по 31 грудня 2012 року, який відкритий АТ «ДЕЛЬТА БАНК», МФО (380236).

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.