Ухвала суду № 63029147, 24.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9541/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Панченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040001433 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська, 10, а саме інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками №260022604900 (російський рубль), №260022604900 (українська гривня), №260022604900 (долар США) та №260462604900 відкритими Приватним підприємством «Ніка - 1» (ЄДРПОУ 23717551) з указуванням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12015100040001433 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, оперативними співробітниками зібрані матеріали відносно службових осіб низки підприємств, які здійснюють постачання продуктів харчування в дитячі навчальні заклади Дніпровського району міста Києва.

Так, у період часу з 20.07.2015 року по 05.08.2015 року в Управлінні освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації був проведений позаплановий внутрішній аудит, об'єктом якого є процедури закупівлі продуктів харчування, з метою оцінки відповідності дотримання вимог законодавства в сфері державних закупівель під час проведення процедур закупівель товарів.

В ході проведення аудиту відповідності виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів.

В результаті аудиту закупівель продуктів харчування Управлінням освіти на загальну суму 2915,98 тис. грн., виявлено операції з ризиком втрат на суму 2590,215 тис. грн., серед яких потенційні втрати 202,512 тис. грн., а також операції з втратами на суму 325,765 тис. грн., серед яких оціночні втрати 28,49 тис. грн.

14.09.2016 року був здійснений тимчасовий доступ до договорів, які були укладені на протязі 2014-2016 років щодо закупівлі на бюджетні кошти послуг харчування та постачання продукції харчової промисловості у дошкільні навчальні заклади, що перебували у володінні Управління освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації. Проаналізувавши дані вилучені документи, було встановлено, що основними постачальниками продуктів харчування у дитячі навчальні заклади, що розташовані на території Дніпровського району міста Києва, є ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072) та ПП «Ніка - 1» (ЄДРПОУ 23717551).

Відповідно до інформації наданої ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у місті Києві, ПП «Ніка - 1» (ЄДРПОУ 23717551) мало відкриті рахунки в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) за № 260022604900 (російський рубль), № 260022604900 (українська гривня), № 260022604900 (долар США) та № 260462604900.

Інформація по руху коштів за вказаними банківськими рахунками, яка зберігається у ПАТ «ФІДОБАНК» становить банківську таємницю та має істотне значення для розслідування кримінального провадження № 1201510004001433 від 30.01.2015 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати вказані у клопотанні документи, що знаходяться у володінні ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська, 10.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «ФІДОБАНК», а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві Панченко Тетяні Вадимівні або старшому оперуповноваженому відділу з обслуговування Дніпровського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України Положенцеву Олександру Михайловичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська, 10, а саме інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками №260022604900 (російський рубль), №260022604900 (українська гривня), №260022604900 (долар США) та №260462604900 відкритими Приватним підприємством «Ніка - 1» (ЄДРПОУ 23717551) з указуванням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції з моменту відкриття рахунків по 21 листопада 2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 24 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: