Ухвала суду № 63028087, 29.11.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15439/16-к

УХВАЛА

29 листопада 2016 року м .Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Миронця Р.П., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснити виїмку) оригіналів наступних документів: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "СТОДОЛА" ЄДРПОУ 00687505, юридична адреса: Рівненська обл., Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77, яка знаходиться у володінні Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області, юридична адреса: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Незалежності, 72.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12016180000000223, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, а також ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, є бенефіціарними власниками вказаних Компаній про те, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк», сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806 545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Відповідно все рухоме та нерухоме майно, що належить компаніям «Агрохолдингу» було передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.

На даний час нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтвердженні Виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.

Відповідно до теперішнього часу продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній «Агрохолдингу» на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк».

Вказані дії неминуче завдадуть шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 року за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості 13.10.2016 року внесено завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів Компаній Агрохолдингу.

До слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява представника компаній Rebelford Holdings Limited та Solover Holdings Limited ОСОБА_4 від 19.10.2016 року про вчинення громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_7 та колишніми службовими особами ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Агропартнери Рівне», ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Євроінвестбуд», ПСП «Оріана» та ТОВ «Рівне Агро Плюс» кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

На адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення Арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_8 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1451 від 08.07.2013р.) про те, що постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016 року по справі № 918/166/16 призначена ліквідатором ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНВЕСТБУД" ЄДРПОУ 32544116, місцезнаходження: вул. Бригадна, буд. І.Франівка, Гощанський район, Рівненська область, 35408) у зв'язку з визнанням останнього банкрутом.

ТзОВ "Інвестиційно-фінансова компанія "ЄВРОІНВЕСТБУД" є учасником ТзОВ сільськогосподарське зернопереробне підприємство "СТОДОЛА" (код ЄДРПОУ 00687505, місцезнаходження: 35400, Рівненська обл., Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77), оскільки є власником частки у розмірі 1634117.00 грн., що відповідає 87,706 % статутного капіталу Товариства, (витяг з ЄДР по ТОВ СЗП «СТОДОЛА» додається), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» та є частиною ліквідаційної маси банкрута.

Таким чином з 25 жовтня 2016 року ліквідатор ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» є єдиною особою, яка здійснює представництво ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» перед іншими фізичними та юридичними особами, управління, розпорядження його майном та забезпечує його збереження, в тому числі часткою у статутному капіталі ТОВ СЗП «СТОДОЛА». Запис про мої повноваження ліквідатора ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

09.11.2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_10.) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16.

Заслуговує уваги те, що зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП «Стодола» у даній справі відсутні.

Поспілкувавшись з нотаріусом ОСОБА_10, яка територіально знаходиться в Херсонській області, остання повідомила що жодних дій по внесенню в реєстр відомостей щодо заборони вчиняти будь-які дії щодо зміни керівника ТОВ СЗП «Стодола» вона не здійснювала. Контактний телефон нотаріуса - НОМЕР_1.

Таким чином, в разі не вчинення нотаріусом відповідного запису має місце несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем. Вказані дії містять ознаки злочину, передбаченого статтею 361 КПК України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) всієї реєстраційної справи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "СТОДОЛА" ЄДРПОУ 00687505, юридична адреса: Рівненська обл., Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77.

Дані документи знаходиться у володінні Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області, яке фактично знаходиться: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Незалежності, 72, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначенні документальної позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані злочини.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Миронцю Р.П. тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів наступних документів: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "СТОДОЛА" ЄДРПОУ 00687505, юридична адреса: Рівненська обл., Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77, яка знаходиться у володінні Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області, юридична адреса: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Незалежності, 72.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак