Ухвала суду № 63026340, 29.11.2016, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/9359/16-к

Провадження № 1-кс/359/1588/2016

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2016 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Айрапетян Л.А.,

за участю слідчого Коцара А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання начальника слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області Коцара А.В. по кримінальному провадженню № 12016110100001762 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :

Начальник слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області Коцар А.В. звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 26.08.2016 року в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілий ОСОБА_2 виявив факт розповсюдження інформації щодо себе, а саме інформацію про його дати народження, місце проживання, серію та номер паспорта, яка відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 відноситься до інформації з обмеженим доступом.

Також в ході перевірки матеріалів звернення ОСОБА_2 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було оглянуто повідомлення невідомого з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_5» де останній зазначає, що придбав дану інформацію ІНФОРМАЦІЯ_7 року на сервері за IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

В ході огляду серверу за IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням логіну авторизації «ІНФОРМАЦІЯ_8», отриманого з лог-файлів даного серверу, встановлено, що в рядку замовлення ID ІНФОРМАЦІЯ_9, в стовбці «Запрос» знаходиться посилання на «Файл» виконання замовлення за адресою ІНФОРМАЦІЯ_10, в змісті якого зазначено наступне: «ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11 г. р., уроженец (ка): Украина, Киевская область, Бориспольский район, Кирово, адрес (1) место прописки: АДРЕСА_1 документ (1) паспорт громадянина України серия НОМЕР_1 выдан: Бориспольский ГРОВД Киевской обл. от 22.05.2002 утерян 13.08.2008»

Також в ході огляду лог-файлів отриманих з сервера за IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що користувач з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_8» для доступу до вищевказаного серверу використовував IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12 - 26.08.2016 о 11 год. 11 хв., яка відповідно до інформації RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) (регіональний Інтернет-реєстратор) зареєстрована на ТОВ «Пролінк», розташованого за адресою: Київська обл., смт. Бородянка вул. Леніна 425Г.

Отримано інформацію, що IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12 - 26.08.2016 о 11 год. 11 хв. використовував громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13 проживаючий за адресою: АДРЕСА_3.

В ході допиту громадянин ОСОБА_4 повідомив, що йому не відомо про сервер за IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та яким чином невідомий з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_8» розмістив інформацію, щодо потерпілого ОСОБА_2 на вказаному сервері на виконання замовлення ID ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 о 10 год. 56 хв. 24 с. Однак останній повідомив, що на початку січня 2015 року він надав невідомому на ім'я «Льоня» свій логін та пароль доступу до бази АІПС «Армор», після чого ОСОБА_4 регулярно (приблизно раз у два тижні) отримував грошові кошти в розмірі близько 1000 грн. від особи на ім'я «Льоня» або інших осіб на свою банківську куртку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2.

За даним фактом 29 серпня 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

З метою підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів банківську куртку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 а також встановлення осіб, які перераховували гроші на зазначену банківську картку ОСОБА_4, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, зважаючи на необхідність виявлення та викриття злочинної діяльності особи щодо збору та розповсюдження конфіденційної інформації.

Представник банку про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши позицію та пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки така АДРЕСА_2 надасть можливість слідчому встановити обставини вчинення правопорушення, встановити осіб, які перераховували гроші на банківську картку ОСОБА_4, встановити обставини та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб і були причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Запитувана слідчим АДРЕСА_2 сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана слідчим АДРЕСА_2 є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана АДРЕСА_2 може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, вчиненого відносно ОСОБА_2 оскільки провести відповідні заходи іншим шляхом на час розгляду клопотання неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана АДРЕСА_2 може допомогти у встановленні дійсний обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання начальника слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області Коцара А.В. задовольнити.

Надати інспектору Департаменту кіберполіції НПУ Хомічу Михайлу Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 (по всім наявним кодам валют), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття банківської картки по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформацію, щодо інших банківських карт та рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, та руху грошових коштів по даним банківським карткам та рахункам з початку 2010 року.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 29.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк