Ухвала суду № 63019656, 29.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14446/16-к

н/п 1-кс/640/8673/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Солдатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220000000517 від 11.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

14.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) (Харківське відділення ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16, адреса головного офісу: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), e-mail ccd@alfabank.kiev.ua), а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 05.02.2016 по 07.11.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку №26005011629301, відкритого ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 05.02.2016 по 07.11.2016 року; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по банківському рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 05.02.2016 по 07.11.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи КП "Жовтневе трамвайне депо" (ЄДРПОУ 37765988) з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ТОВ "Технології електротранспорту" (ЄДРПОУ 40259247) при здійсненні у квітні 2016 року державних закупівель щодо капітального ремонту трамвайних вагонів, визначили переможцем торгів ТОВ "Технології електротранспорту" (ЄДРПОУ 40259247), яке не має в наявності необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації та досвіду проведення аналогічних робіт, у звязку з чим державі спричинені тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.04.2016 за результатом проведених КП «Жовтневе трамвайне депо» конкурсних торгів щодо закупівлі робіт з капітального ремонту трамвайних вагонів типу Т-3 у кількості 50 одиниць укладено договори з ТОВ «Технології електротранспорту» на загальну суму 67,1 млн. грн.

Згідно даних податкової звітності, ТОВ «Технології електротранспорту» закуповує запчастини для здійснення капітального ремонту трамвайних вагонів у наступних фірм: - ПП «НП Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405); - ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524); - ТОВ «ТПК Промдизель» (ЄДРПОУ 40277952).

Крім того, в ході досудового розслідування та відповідно даним УСБУ в Харківській області встановлено, що ТОВ «ТПК Промдизель» (ЄДРПОУ 40277952) та ТОВ «АМК Сервіс» фактично не можуть здійснювати поставки запчастин на адресу ТОВ «Технології електротранспорту», так як придбання відповідного товару в податковій звітності вказаних підприємств не відображено, а тому є підстави вважати, що вказані підприємства використовуються для виготовлення фіктивної документації щодо поставок запчастин та привласнення таким чином бюджетних коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа-Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.04.2016 року по 30.04.2016 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220000000517 від 11.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) (Харківське відділення ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16, адреса головного офісу: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку №26005011629301, відкритого ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 року; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по банківському рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016.

Зобовязати ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) (Харківське відділення ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16, адреса головного офісу: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку №26005011629301, відкритого ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 року; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по банківському рахунку №26005011629301, відкритому ТОВ «АМК Сервіс» (код ЄДРПОУ 36032524) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2016 року.

Розяснити ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.