Ухвала суду № 63017345, 09.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/15623/16-к

провадження 1кс/201/9287/2016

У Х В А Л А

09 листопада 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Демидова С.О.

При секретарі Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора Верещака Д.П.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №42016040000000765 від 31.08.2016 року, старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в з

провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000765 від 31.08.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з аналітичними висновками Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено ряд підприємств, які здійснюють реалізацію товарів, що належать до категорії підакцизних, а саме тютюнових виробів, не сплачуючи при цьому обовязковий до сплати акцизний податок у розмірі 5 відсотків від обєму реалізованого підакцизного товару.

Так встановлено, що підприємство ТОВ «Клейтонс» (код ЄДРПОУ 40068986), яке перебуває на податковому обліку у ДПI в Оболонському районi ГУ ДФС у м. Києвi, отримало ліцензію ГУ ДФС у Дніпропетровській області реєстраційний номер 604011188112 від 12.05.2016 р. на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Посадові особи ТОВ «Клейтонс» (код ЄДРПОУ 40068986), у період 2016 року, здійснили закупівлю у значних розмірах підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів у ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) на загальну суму 3 202 590 грн.

Однак, операції з реалізації тютюнових виробів у декларації з акцизного податку вищевказаного СГД не відображались, акцизний податок не сплачувався, що вказує на проведення фінансових операцій, спрямованих на відмивання (легалізації) отриманих доходів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом у період з 01.01.2016 по теперішній час використовуються розрахункові рахунки ТОВ «Клейтонс» (код ЄДРПОУ 40068986), відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: рахунок 26008605775300 відкритий 25.03.2016 та рахунок № 26042605775300 відкритий 25.03.2016.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на рахунки ТОВ «Клейтонс» (код ЄДРПОУ 40068986) відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: рахунок № 26008605775300 відкритий 25.03.2016 та рахунок № 26042605775300 відкритий 25.03.2016, заборонивши проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків, зборів (обовязкових платежів) та заробітної плати працівникам підприємства.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «Клейтонс» (код ЄДРПОУ 40068986) відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: рахунок № 26008605775300 відкритий 25.03.2016 та рахунок № 26042605775300 відкритий 25.03.2016, заборонивши проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків, зборів (обовязкових платежів) та заробітної плати працівникам підприємства.

Зобовязати представників АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) на екземплярі ухвали суду поставити відмітку про дату та час її отримання, а також надати інформацію про залишок коштів на рахунках.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Демидова