Ухвала суду № 63017270, 25.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14803/16-к

провадження № 1кс/201/8842/2016

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №32016040040000033 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_2, підприємства ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, повязаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

За вказаним фактом слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області 30.06.2016 до ЄРДР за №32016040040000033 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення слідчих заходів встановлено, що директором ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який суто формально являється службовою особою даного підприємства.

Крім того, опитаний під час досудового розслідування ОСОБА_2, повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) на його паспортні данні здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з субєктами господарювання він не здійснював.

Згідно інформаційної бази, ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) має розрахункові рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код МФО 305299) а саме: №26003050235375, №26054050223529 - (код валюти 980 - українська гривня).

На підставі викладеного, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764), що містять банківську таємницю за №26003050235375, №26054050223529-(код валюти 980 - українська гривня) відкритими в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код МФО 305299), розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок на паперових носіях (виписок) по операціям з розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 по 19.09.2016, які було відкрито в ПАТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення у якості доказів до кримінального провадження № 32016040040000033.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32016040040000033, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко