Ухвала суду № 63017261, 31.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15159/16-к

Провадження № 1-кс/201/9033/2016

УХВАЛА

31 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № 1346 державне підприємство «Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Протягом 2014 року та 2015 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтопереробний завод» ЄДРПОУ 32702436 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод», адреса якого: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Заводська, 44.

Територія державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.

На території державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі за необхідні для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

Офіційно, до інформаційного листа Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» код ЄДРПОУ 32702436 орендує на території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом державного заводу «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є громадянин ОСОБА_3, який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють безперешкодне сприяння виробництву на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс» підприємство якого зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Так, за допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізуються за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через повязане підприємство ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830 зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 оф. 23 директором якого є ОСОБА_7, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. За фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону,та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул.Квітки Основяненко, 5, та Дніпропетровський район, с. Дороге, вул.Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

У ході проведення інших дій було за можливим встановити, що виготовлення сумішей, які за своїм походженням відносяться до нафтової сировини, яка потім за допомогою потужностей державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» шляхом поетапних хімічних перегонів у спеціально призначених реакторах виготовляється суміш, яка за своєю якістю не призначена для використання за призначенням, як пальне.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин державним підприємством «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам

В ході досудового розслідування встановлено, що на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовано обладнання для переробки нафти та іншої сировини, якенезаконно та без будь-яких документів використовується за попередньою домовленістю групою осіб, а саме ОСОБА_4, та керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2015 рік службові особи державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які не сплачені до державного бюджету у якості податків за вироблене пальне, та використаних енергоносіїв, вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та діючи групою осіб незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод», чим причиняють цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області, які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у звязку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств.

Таким чином на даний час є не встановленими особи, які збувають сировину (нафту), яку за договорами оренди, водії підприємства ТОВ «Плаза Транс» доставляють на територію державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» для потреб у виготовленні пального працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638), зясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ТОВ «Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638).

Додатково встановлено, що ТОВ «Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638) має банківські рахунки №2600501675857 в період 30.10.2015 по теперішній час, які було відкрито в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ «Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638), які перебувають в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040010000006, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ «Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638), які перебувають в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунках №2600501675857 в період 30.10.2015 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638), що діяли з 01.01.2014р. по теперішній час, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040010000006.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко