Ухвала суду № 63017185, 24.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14728/16-к

провадження № 1-кс/201/8776/2016

УХВАЛА

24 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040000000158 від 28.11.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ВТК «Алькор» (ЄДРПОУ 37274527) зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «АВ Метал ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 36441934) за період з травня по серпень 2014 року в порушення вимог Податкового кодексу України безпідставно включили суму у розмірі 3 644 301,26 грн., в податковий кредит, тим самим завищили податковий кредит на вищевказану суму, чим навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість за вищевказаний період на суму 3 644 301,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено що група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (ЄДРПОУ 37926130), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (ЄДРПОУ 39084774), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (ЄДРПОУ39190224), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (ЄДРПОУ 37274527), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (ЄДРПОУ 38893913), ТОВ "ОСОБА_4 ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39184430), ТОВ "АЛЬШАР ГРУП" (ЄДРПОУ 39195353), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 39184399), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (ЄДРПОУ 38470354), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 38495777), ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 36162807), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (ЄДРПОУ 37926167), ТОВ "ТД ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 38918870), ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" (ЄДРПОУ 38678577), ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 38529072), ТОВ "ТД "БАРО" (ЄДРПОУ 38495761), ТОВ "ОЛЕГРІС" (ЄДРПОУ 38675766), ТОВ "ТД "РЕУС" (ЄДРПОУ 38495740), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (ЄДРПОУ 38301163), ТОВ "АЛАРО" (ЄДРПОУ 38495756), ТОВ "ТД СІЄНА" (ЄДРПОУ 38470366), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ОБЕРІГ" (ЄДРПОУ 37770371), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (ЄДРПОУ 39181031), ТОВ "ЮРГА ГРУП" (ЄДРПОУ 38361180), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 39223076), ТОВ "АКВАЛЕНД" (ЄДРПОУ 34512547), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ "НЕВІЯ" (ЄДРПОУ 39180965), ПП "ОЛІМП" ( ЄДРПОУ 31414089), ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" ( ЄДРПОУ 38597729), ТОВ "УКРПРОМСНАБ ПЛЮС"( ЄДРПОУ 38385086), ТОВ"СОНЕРА" (ЄДРПОУ 38483285), ТОВ "МП "ПМК" (ЄДРПОУ 37494275), ТОВ "ЦЕНТР БЕЗПЕКА-1" (ЄДРПОУ 38649950), ПП "УКРЛІФТЗАПЧАСТИНА" ( ЄДРПОУ 39307810), ТОВ "ДНІПРО МЕТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37276702), ФОП ОСОБА_5 ( код НОМЕР_1), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ІНТЕРА"(ЄДРПОУ 37274930), ТОВ "ТД АНКОНА" (ЄДРПОУ 38470375) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим субєктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

В процесі розслідування кримінального провадження було задокументовано та ліквідовано «конвертаційний центр», до складу якого входила група осіб, які здійснювали незаконну діяльність по наданню послуг підприємствам реального сектора економіки, переважно Дніпропетровського, Харківського та Київського регіонів, в ухиленні від сплати податків, шляхом вчинення «безтоварних» операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Безпосередньо до складу вказаної групи входять наступні громадяни: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2, 12.05.1980 р.н.), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3, 05.03.1980 р.н.), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4, 20.05.1984 р.н.), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5, 27.01.1952 р.н.), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6, 03.11.1954 р.н.), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7, 13.10.1982 р.н.), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_8, 05.09.1983 р.н.), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9, 24.12.1984 р.н.), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10, 05.01.1978 р.н.), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11, 22.12.1956 р.н.), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_12, 27.06.1984 р.н.), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_13, 12.09.1978 р.н.), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14, 01.08.1976 р.н.), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_15, 12.09.1984 р.н.), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_16, 06.01.1981 р.н.), ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_17, 08.08.1955 р.н.), ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_18, 22.02.1982 р.н.), ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_19, 09.08.1982 р.н.), ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_20, 13.12.1978 р.н.), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1, 11.04.1979 р.н.), ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_21, 24.02.1980 р.н.), ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_22, 17.07.1979 р.н.), ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_23, 23.04.1982 р.н.).

Всі вищезазначені особи діючи узгоджено в групі з іншими особами, на протязі 2013 2015 років, з метою незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, створили без наміру здійснення статутної діяльності більш ніж 40 субєктів підприємницької діяльності та займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровського, Харківського, Київського та інших регіонів з використанням рахунків та реквізитів фіктивних підприємств відкритих на підставних осіб, маскуючи свою протиправну діяльність під легальний бізнес, а саме: ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913), ТОВ "ОСОБА_4 ЦЕНТР" ( код 39184430), ТОВ "АЛЬШАР ГРУП" (код 39195353), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" ( код 38470354), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777), ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО"(код 36162807), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167), ТОВ "ТД ОСОБА_3" (код 38918870), ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" (код 38678577), ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38529072), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761), ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766), ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163), ТОВ "АЛАРО" (код 38495756), ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ОБЕРІГ" (код 37770371), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031), ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076), ТОВ "АКВАЛЕНД" (код 34512547), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381), ТОВ "НЕВІЯ" (код 39180965), ПП "ОЛІМП" (код 31414089) та інші.

Загальний обіг виведених в тіньовий обіг коштів протягом 2013 2015 років склав понад 500 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 80 млн. грн.

Також в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 32014040000000158 встановлено механізм скоєння злочину по створенню умов для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, та мінімізації податкових зобовязань з метою ухилення від сплати податків громадянами ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2, 12.05.1980 р.н.), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3, 05.03.1980 р.н.), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4, 20.05.1984 р.н.), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5, 27.01.1952 р.н.), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6, 03.11.1954 р.н.), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7, 13.10.1982 р.н.), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_8, 05.09.1983 р.н.), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9, 24.12.1984 р.н.), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10, 05.01.1978 р.н.), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11, 22.12.1956 р.н.), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_12, 27.06.1984 р.н.), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_13, 12.09.1978 р.н.), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14, 01.08.1976 р.н.), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_15, 12.09.1984 р.н.), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_16, 06.01.1981 р.н.), ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_17, 08.08.1955 р.н.), ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_18, 22.02.1982 р.н.), ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_19, 09.08.1982 р.н.), ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_20, 13.12.1978 р.н.), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1, 11.04.1979 р.н.), ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_21, 24.02.1980 р.н.), ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_22, 17.07.1979 р.н.), ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_23, 23.04.1982 р.н.), з використанням карткових поточних рахунків в банківських установах відкритих на їх імя, які використовувались для транзитних операцій в банківській установі по перерахуванню грошових коштів підприємствам реального сектору економіки, переміщення капіталів від підприємств вигодонабувачів на фіктивні підприємства, для зміни форми грошей з безготівкової форми в готівкову форму з метою ухилення від сплати податків та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що для прикриття незаконної діяльності вищезазначеними громадянами використовувались наступні поточні карткові рахунки в ПАТ "УПБ" (МФО 300205), а саме: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2, 12.05.1980 р.н.) - НОМЕР_24, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3, 05.03.1980 р.н.) - НОМЕР_25, ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4, 20.05.1984 р.н.) - НОМЕР_26, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5, 27.01.1952 р.н.) - НОМЕР_27, ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6, 03.11.1954 р.н.) - НОМЕР_28, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7, 13.10.1982 р.н.) - НОМЕР_29, ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_8, 05.09.1983 р.н.) - НОМЕР_30, ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9, 24.12.1984 р.н.) - НОМЕР_31, ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10, 05.01.1978 р.н.) - НОМЕР_32, ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11, 22.12.1956 р.н.) - НОМЕР_33, ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_12, 27.06.1984 р.н.) - НОМЕР_34, ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_13, 12.09.1978 р.н.) - НОМЕР_35, ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14, 01.08.1976 р.н.) - НОМЕР_36, ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_15, 12.09.1984 р.н.) - НОМЕР_37, ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_16, 06.01.1981 р.н.) - НОМЕР_38, ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_17, 08.08.1955 р.н.) - НОМЕР_39, ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_18, 22.02.1982 р.н.) - НОМЕР_40, ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_19, 09.08.1982 р.н.) - НОМЕР_41, ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_20, 13.12.1978 р.н.) - НОМЕР_42, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1, 11.04.1979 р.н.) - НОМЕР_43, ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_21, 24.02.1980 р.н.) - НОМЕР_44, ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_22, 17.07.1979 р.н.) - НОМЕР_45, ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_23, 23.04.1982 р.н.) - НОМЕР_46.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів наступних громадян: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2, 12.05.1980 р.н.) по рахунку НОМЕР_24, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3, 05.03.1980 р.н.) по рахунку НОМЕР_25, ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4, 20.05.1984 р.н.) по рахунку НОМЕР_26, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5, 27.01.1952 р.н.) по рахунку НОМЕР_27, ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6, 03.11.1954 р.н.) по рахунку НОМЕР_28, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7, 13.10.1982 р.н.) по рахунку НОМЕР_29, ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_8, 05.09.1983 р.н.) по рахунку НОМЕР_30, ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9, 24.12.1984 р.н.) по рахунку НОМЕР_31, ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10, 05.01.1978 р.н.) по рахунку НОМЕР_32, ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11, 22.12.1956 р.н.) по рахунку НОМЕР_33, ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_12, 27.06.1984 р.н.) по рахунку НОМЕР_34, ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_13, 12.09.1978 р.н.) по рахунку НОМЕР_35, ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14, 01.08.1976 р.н.) по рахунку НОМЕР_36, ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_15, 12.09.1984 р.н.) по рахунку НОМЕР_37, ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_16, 06.01.1981 р.н.) по рахунку НОМЕР_38, ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_17, 08.08.1955 р.н.) по рахунку НОМЕР_39, ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_18, 22.02.1982 р.н.) по рахунку НОМЕР_40, ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_19, 09.08.1982 р.н.) по рахунку НОМЕР_41, ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_20, 13.12.1978 р.н.) по рахунку НОМЕР_42, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1, 11.04.1979 р.н.) по рахунку НОМЕР_43, ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_21, 24.02.1980 р.н.) по рахунку НОМЕР_44, ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_22, 17.07.1979 р.н.) по рахунку НОМЕР_45, ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_23, 23.04.1982 р.н.) по рахунку НОМЕР_46, які перебувають у володінні ПАТ "УПБ" (МФО 300205), а саме: договорів на відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи, обліково-реєстраційної справи особи, з моменту відкриття вказаної банківської картки по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів по рахунку, з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів (а також вказану інформацію на магнітному носії), за період з моменту відкриття вказаної банківської картки (рахунку) по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів по рахунку: чеків, корінців платіжних доручень, та ін.), що послужили підставою для видачі готівкових коштів за період часу з моменту відкриття вищевказаної картки (рахунку), по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по рахункам вищевказаних осіб, та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по рахунках вищевказаних підприємств про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час; інформації на паперовому носії про наявність банківських рахунків (поточних, кредитних, карткових, у т.ч. закритих та відкритих) в ПАТ "УПБ" (МФО 300205), за вищезазначеними громадянами, з вказівкою номерів рахунків, дати відкриття , закриття, валюти рахунку.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32014040000000158, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів наступних громадян: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2, 12.05.1980 р.н.) по рахунку НОМЕР_24, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3, 05.03.1980 р.н.) по рахунку НОМЕР_25, ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4, 20.05.1984 р.н.) по рахунку НОМЕР_26, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5, 27.01.1952 р.н.) по рахунку НОМЕР_27, ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6, 03.11.1954 р.н.) по рахунку НОМЕР_28, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7, 13.10.1982 р.н.) по рахунку НОМЕР_29, ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_8, 05.09.1983 р.н.) по рахунку НОМЕР_30, ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9, 24.12.1984 р.н.) по рахунку НОМЕР_31, ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10, 05.01.1978 р.н.) по рахунку НОМЕР_32, ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11, 22.12.1956 р.н.) по рахунку НОМЕР_33, ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_12, 27.06.1984 р.н.) по рахунку НОМЕР_34, ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_13, 12.09.1978 р.н.) по рахунку НОМЕР_35, ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14, 01.08.1976 р.н.) по рахунку НОМЕР_36, ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_15, 12.09.1984 р.н.) по рахунку НОМЕР_37, ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_16, 06.01.1981 р.н.) по рахунку НОМЕР_38, ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_17, 08.08.1955 р.н.) по рахунку НОМЕР_39, ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_18, 22.02.1982 р.н.) по рахунку НОМЕР_40, ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_19, 09.08.1982 р.н.) по рахунку НОМЕР_41, ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_20, 13.12.1978 р.н.) по рахунку НОМЕР_42, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1, 11.04.1979 р.н.) по рахунку НОМЕР_43, ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_21, 24.02.1980 р.н.) по рахунку НОМЕР_44, ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_22, 17.07.1979 р.н.) по рахунку НОМЕР_45, ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_23, 23.04.1982 р.н.) по рахунку НОМЕР_46, які перебувають у володінні ПАТ "УПБ" (МФО 300205), а саме: договорів на відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи, обліково-реєстраційної справи особи, з моменту відкриття вказаної банківської картки по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів по рахунку, з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів (а також вказану інформацію на магнітному носії), за період з моменту відкриття вказаної банківської картки (рахунку) по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів по рахунку: чеків, корінців платіжних доручень, та ін.), що послужили підставою для видачі готівкових коштів за період часу з моменту відкриття вищевказаної картки (рахунку), по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по рахункам вищевказаних осіб, та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по рахунках вищевказаних підприємств про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час; інформації на паперовому носії про наявність банківських рахунків (поточних, кредитних, карткових, у т.ч. закритих та відкритих) в ПАТ "УПБ" (МФО 300205), за вищезазначеними громадянами, з вказівкою номерів рахунків, дати відкриття , закриття, валюти рахунку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32014040000000158, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко