Ухвала суду № 63017178, 24.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14717/16-к

провадження № 1-кс/201/8767/2016

УХВАЛА

24 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000158 від 28.11.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ВТК «Алькор» (ЄДРПОУ 37274527) зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «АВ Метал ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 36441934) за період з травня по серпень 2014 року в порушення вимог Податкового кодексу України безпідставно включили суму у розмірі 3 644 301,26 грн., в податковий кредит, тим самим завищили податковий кредит на вищевказану суму, чим навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість за вищевказаний період на суму 3 644 301,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено що група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (ЄДРПОУ 37926130), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (ЄДРПОУ 39084774), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (ЄДРПОУ39190224), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (ЄДРПОУ 37274527), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (ЄДРПОУ 38893913), ТОВ "ОСОБА_4 ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39184430), ТОВ "АЛЬШАР ГРУП" (ЄДРПОУ 39195353), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 39184399), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (ЄДРПОУ 38470354), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 38495777), ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 36162807), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (ЄДРПОУ 37926167), ТОВ "ТД ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 38918870), ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" (ЄДРПОУ 38678577), ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ"( ЄДРПОУ 38529072), ТОВ "ТД "БАРО" (ЄДРПОУ 38495761), ТОВ "ОЛЕГРІС" (ЄДРПОУ 38675766), ТОВ "ТД "РЕУС" (ЄДРПОУ 38495740), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (ЄДРПОУ 38301163), ТОВ "АЛАРО" (ЄДРПОУ 38495756), ТОВ "ТД СІЄНА" (ЄДРПОУ 38470366), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ОБЕРІГ" (ЄДРПОУ 37770371), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (ЄДРПОУ 39181031), ТОВ "ЮРГА ГРУП" (ЄДРПОУ 38361180), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 39223076), ТОВ "АКВАЛЕНД" (ЄДРПОУ 34512547), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ "НЕВІЯ" (ЄДРПОУ 39180965), ПП "ОЛІМП" ( ЄДРПОУ 31414089), ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" ( ЄДРПОУ 38597729), ТОВ "УКРПРОМСНАБ ПЛЮС"( ЄДРПОУ 38385086), ТОВ"СОНЕРА" ( ЄДРПОУ 38483285), ТОВ "МП "ПМК" (ЄДРПОУ 37494275), ТОВ "ЦЕНТР БЕЗПЕКА-1" ( ЄДРПОУ 38649950), ПП "УКРЛІФТЗАПЧАСТИНА" ( ЄДРПОУ 39307810), ТОВ "ДНІПРО МЕТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37276702), ФОП ОСОБА_5 ( код НОМЕР_1), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ІНТЕРА"(ЄДРПОУ 37274930), ТОВ "ТД АНКОНА" ( ЄДРПОУ 38470375) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим субєктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), а саме: інформацію (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебітових заробітних карток та депозитних ячеєк, які відкриті, або до яких мають доступ керівники, засновники ряду вищевказаних підприємств та особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень :

ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2;

ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3;

ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4;

ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5;

ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_6;

ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_7;

ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_8;

ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9), 19.11.1956р.н.;

ОСОБА_14 (іпн.3009003442), ІНФОРМАЦІЯ_9;

ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_10;

ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_11;

ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_12;

ОСОБА_18 Адильхан-Огли (іпн. НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_13;

ОСОБА_19 Адільхан Огли (іпн. НОМЕР_14), ІНФОРМАЦІЯ_14;

ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_15), ІНФОРМАЦІЯ_15;

ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_16;

ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_17), ІНФОРМАЦІЯ_17;

ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_18), ІНФОРМАЦІЯ_18;

ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_19), ІНФОРМАЦІЯ_19;

ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_20), ІНФОРМАЦІЯ_20;

ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_21), ІНФОРМАЦІЯ_21;

ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_22), ІНФОРМАЦІЯ_22;

ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_23), ІНФОРМАЦІЯ_23;

ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_24), ІНФОРМАЦІЯ_24;

ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_25), ІНФОРМАЦІЯ_25;

ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_26), ІНФОРМАЦІЯ_26;

ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_27), ІНФОРМАЦІЯ_27;

ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_28), ІНФОРМАЦІЯ_28;

ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_29;

ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_29), ІНФОРМАЦІЯ_30;

ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_30), ІНФОРМАЦІЯ_31;

ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_31), ІНФОРМАЦІЯ_32;

ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_32), ІНФОРМАЦІЯ_33;

ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_33), ІНФОРМАЦІЯ_34;

ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_34), ІНФОРМАЦІЯ_35;

ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_35), ІНФОРМАЦІЯ_36;

ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_36), ІНФОРМАЦІЯ_37;

ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_37), ІНФОРМАЦІЯ_38;

ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_38), ІНФОРМАЦІЯ_39;

ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_39), ІНФОРМАЦІЯ_40;

ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_40), ІНФОРМАЦІЯ_41;

ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_41), ІНФОРМАЦІЯ_42;

ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_42), ІНФОРМАЦІЯ_43;

ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_43), ІНФОРМАЦІЯ_44;

ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_44), ІНФОРМАЦІЯ_45;

ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_45), ІНФОРМАЦІЯ_46;

ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_46), ІНФОРМАЦІЯ_47;

ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_47), ІНФОРМАЦІЯ_48;

ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_48), ІНФОРМАЦІЯ_49;

ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_49), ІНФОРМАЦІЯ_50;

ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_50), ІНФОРМАЦІЯ_51;

ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_51), ІНФОРМАЦІЯ_52;

ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_52), ІНФОРМАЦІЯ_53;

ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_53), ІНФОРМАЦІЯ_54;

ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_54), ІНФОРМАЦІЯ_55;

ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_55), ІНФОРМАЦІЯ_56;

ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_56), ІНФОРМАЦІЯ_57;

ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_57), ІНФОРМАЦІЯ_58;

ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_58), ІНФОРМАЦІЯ_59;

ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_59), ІНФОРМАЦІЯ_60;

ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_60), ІНФОРМАЦІЯ_61;

ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_61), ІНФОРМАЦІЯ_62;

ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_62), ІНФОРМАЦІЯ_63;

ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_63), ІНФОРМАЦІЯ_64;

ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_64), ІНФОРМАЦІЯ_65;

ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_65), ІНФОРМАЦІЯ_66;

ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_66), ІНФОРМАЦІЯ_67;

ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_67), ІНФОРМАЦІЯ_68;

ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_68), ІНФОРМАЦІЯ_69;

ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_69), ІНФОРМАЦІЯ_70;

ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_70), ІНФОРМАЦІЯ_71;

ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_71), ІНФОРМАЦІЯ_72;

ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_72), ІНФОРМАЦІЯ_73;

ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_73), ІНФОРМАЦІЯ_74;

ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_74), ІНФОРМАЦІЯ_75;

ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_75), ІНФОРМАЦІЯ_76;

ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_76), ІНФОРМАЦІЯ_77;

ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_77), ІНФОРМАЦІЯ_78;

ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_78), ІНФОРМАЦІЯ_79;

ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_79), ІНФОРМАЦІЯ_80;

ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_80), ІНФОРМАЦІЯ_81;

ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_81), ІНФОРМАЦІЯ_82;

ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_82), ІНФОРМАЦІЯ_83;

ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_83), ІНФОРМАЦІЯ_84;

ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_84), ІНФОРМАЦІЯ_85;

ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_85), ІНФОРМАЦІЯ_86;

ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_86), ІНФОРМАЦІЯ_87;

ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_87), ІНФОРМАЦІЯ_88;

ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_88), ІНФОРМАЦІЯ_89;

ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_89), ІНФОРМАЦІЯ_90;

ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_90), ІНФОРМАЦІЯ_91;

ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_91), ІНФОРМАЦІЯ_92;

ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_92), ІНФОРМАЦІЯ_93;

ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_93), ІНФОРМАЦІЯ_94;

ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_94), ІНФОРМАЦІЯ_95;

ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_95), ІНФОРМАЦІЯ_96;

ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_96), ІНФОРМАЦІЯ_97;

за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32014040000000158, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), а саме: інформацію (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебітових заробітних карток та депозитних ячеєк, які відкриті, або до яких мають доступ керівники, засновники ряду вищевказаних підприємств та особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень :

ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2;

ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3;

ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4;

ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5;

ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_6;

ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_7;

ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_8;

ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9), 19.11.1956р.н.;

ОСОБА_14 (іпн.3009003442), ІНФОРМАЦІЯ_9;

ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_10;

ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_11;

ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_12;

ОСОБА_18 Адильхан-Огли (іпн. НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_13;

ОСОБА_19 Адільхан Огли (іпн. НОМЕР_14), ІНФОРМАЦІЯ_14;

ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_15), ІНФОРМАЦІЯ_15;

ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_16;

ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_17), ІНФОРМАЦІЯ_17;

ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_18), ІНФОРМАЦІЯ_18;

ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_19), ІНФОРМАЦІЯ_19;

ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_20), ІНФОРМАЦІЯ_20;

ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_21), ІНФОРМАЦІЯ_21;

ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_22), ІНФОРМАЦІЯ_22;

ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_23), ІНФОРМАЦІЯ_23;

ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_24), ІНФОРМАЦІЯ_24;

ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_25), ІНФОРМАЦІЯ_25;

ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_26), ІНФОРМАЦІЯ_26;

ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_27), ІНФОРМАЦІЯ_27;

ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_28), ІНФОРМАЦІЯ_28;

ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_29;

ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_29), ІНФОРМАЦІЯ_30;

ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_30), ІНФОРМАЦІЯ_31;

ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_31), ІНФОРМАЦІЯ_32;

ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_32), ІНФОРМАЦІЯ_33;

ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_33), ІНФОРМАЦІЯ_34;

ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_34), ІНФОРМАЦІЯ_35;

ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_35), ІНФОРМАЦІЯ_36;

ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_36), ІНФОРМАЦІЯ_37;

ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_37), ІНФОРМАЦІЯ_38;

ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_38), ІНФОРМАЦІЯ_39;

ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_39), ІНФОРМАЦІЯ_40;

ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_40), ІНФОРМАЦІЯ_41;

ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_41), ІНФОРМАЦІЯ_42;

ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_42), ІНФОРМАЦІЯ_43;

ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_43), ІНФОРМАЦІЯ_44;

ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_44), ІНФОРМАЦІЯ_45;

ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_45), ІНФОРМАЦІЯ_46;

ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_46), ІНФОРМАЦІЯ_47;

ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_47), ІНФОРМАЦІЯ_48;

ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_48), ІНФОРМАЦІЯ_49;

ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_49), ІНФОРМАЦІЯ_50;

ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_50), ІНФОРМАЦІЯ_51;

ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_51), ІНФОРМАЦІЯ_52;

ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_52), ІНФОРМАЦІЯ_53;

ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_53), ІНФОРМАЦІЯ_54;

ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_54), ІНФОРМАЦІЯ_55;

ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_55), ІНФОРМАЦІЯ_56;

ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_56), ІНФОРМАЦІЯ_57;

ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_57), ІНФОРМАЦІЯ_58;

ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_58), ІНФОРМАЦІЯ_59;

ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_59), ІНФОРМАЦІЯ_60;

ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_60), ІНФОРМАЦІЯ_61;

ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_61), ІНФОРМАЦІЯ_62;

ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_62), ІНФОРМАЦІЯ_63;

ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_63), ІНФОРМАЦІЯ_64;

ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_64), ІНФОРМАЦІЯ_65;

ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_65), ІНФОРМАЦІЯ_66;

ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_66), ІНФОРМАЦІЯ_67;

ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_67), ІНФОРМАЦІЯ_68;

ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_68), ІНФОРМАЦІЯ_69;

ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_69), ІНФОРМАЦІЯ_70;

ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_70), ІНФОРМАЦІЯ_71;

ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_71), ІНФОРМАЦІЯ_72;

ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_72), ІНФОРМАЦІЯ_73;

ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_73), ІНФОРМАЦІЯ_74;

ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_74), ІНФОРМАЦІЯ_75;

ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_75), ІНФОРМАЦІЯ_76;

ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_76), ІНФОРМАЦІЯ_77;

ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_77), ІНФОРМАЦІЯ_78;

ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_78), ІНФОРМАЦІЯ_79;

ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_79), ІНФОРМАЦІЯ_80;

ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_80), ІНФОРМАЦІЯ_81;

ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_81), ІНФОРМАЦІЯ_82;

ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_82), ІНФОРМАЦІЯ_83;

ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_83), ІНФОРМАЦІЯ_84;

ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_84), ІНФОРМАЦІЯ_85;

ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_85), ІНФОРМАЦІЯ_86;

ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_86), ІНФОРМАЦІЯ_87;

ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_87), ІНФОРМАЦІЯ_88;

ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_88), ІНФОРМАЦІЯ_89;

ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_89), ІНФОРМАЦІЯ_90;

ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_90), ІНФОРМАЦІЯ_91;

ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_91), ІНФОРМАЦІЯ_92;

ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_92), ІНФОРМАЦІЯ_93;

ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_93), ІНФОРМАЦІЯ_94;

ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_94), ІНФОРМАЦІЯ_95;

ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_95), ІНФОРМАЦІЯ_96;

ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_96), ІНФОРМАЦІЯ_97;

за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32014040000000158, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко