Ухвала суду № 63017172, 25.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14809/16-к

провадження № 1-кс/201/8848/2016

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №42016040000000798 від 13.09.2016 за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб Дніпропетровської міської ради здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП «Південне» (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП «Лівобережжя» (код ЄДРПОУ 25841545), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №42016040000000798 було встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_3, ОСОБА_4, суб'єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об'єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, загальною залишковою балансовою вартістю 1311665, 13 грн., що розташовані у місті, які знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради, на користь суб'єктів господарювання приватного права а саме: ТОВ "Маркетгруп" (ЄДРПОУ 37103370); ТОВ "Регіонінвестгруп" (ЄДРПОУ 34811968); ПП "Цесія" (ЄДРПОУ 32813895); ТОВ "Солярис" (ЄДРПОУ 36606935); ТОВ "Буковина-Дніпро" (ЄДРПОУ 19141482); ТОВ "Тулс" (ЄДРПОУ 35447191); ТОВ "Домінанта" (ЄДРПОУ 32694195); ЗАТ "Еколенд" (ЄДРПОУ 32733569); ТОВ "Маккаді" (ЄДРПОУ 35542808); ТОВ "Агроінвест-Україна" (ЄДРПОУ 34827695); ТОВ "Фудсервіс Дніпро" (ЄДРПОУ 34513891); ПП"Інфоспектр" (ЄДРПОУ 36162206); ТОВ "Ренесанс клуб" (ЄДРПОУ 24439634); ТОВ "Лагуна 2013"(ЄДРПОУ38598146), чим спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що ПП "Цесія" (ЄДРПОУ 32813895) в АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) має рахунки № 26109109927003 відкритий 25.09.2012 та закритий 30.10.2012, № 26108109927004 відкритий 30.10.2012 та закритий 30.11.2012, № 26107109927005 відкритий 08.11.2012 та закритий 30.11.2012, № 26100109927002 відкритий 23.08.2012 та закритий 25.09.2012, № 26004109927001 відкритий 30.03.2009 та закритий 28.10.2009, № 26050109927000 відкритий 27.03.2007 та закритий 22.01.2014, № 26101109927001 відкритий 30.03.2009 та закритий 03.04.2009, № 26102109927000 відкритий 19.12.2008 та закритий 23.12.2008, № 26059109927001 відкритий 27.03.2007 та закритий 25.09.2007.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку ПП "Цесія" (ЄДРПОУ 32813895) в АТ "УКРСИББАНК" має рахунки № 26109109927003 відкритий 25.09.2012 та закритий 30.10.2012, № 26108109927004 відкритий 30.10.2012 та закритий 30.11.2012, № 26107109927005 відкритий 08.11.2012 та закритий 30.11.2012, № 26100109927002 відкритий 23.08.2012 та закритий 25.09.2012, № 26004109927001 відкритий 30.03.2009 та закритий 28.10.2009, № 26050109927000 відкритий 27.03.2007 та закритий 22.01.2014, № 26101109927001 відкритий 30.03.2009 та закритий 03.04.2009, № 26102109927000 відкритий 19.12.2008 та закритий 23.12.2008, № 26059109927001 відкритий 27.03.2007 та закритий 25.09.2007 з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів за період з дати відкриття по дату закриття вказаних рахунків, які знаходяться у володінні АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) м. Дніпропетровськ, з можливістю вилучення зазначених документів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №42016040000000798, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку ПП "Цесія" (ЄДРПОУ 32813895) в АТ "УКРСИББАНК" має рахунки № 26109109927003 відкритий 25.09.2012 та закритий 30.10.2012, № 26108109927004 відкритий 30.10.2012 та закритий 30.11.2012, № 26107109927005 відкритий 08.11.2012 та закритий 30.11.2012, № 26100109927002 відкритий 23.08.2012 та закритий 25.09.2012, № 26004109927001 відкритий 30.03.2009 та закритий 28.10.2009, № 26050109927000 відкритий 27.03.2007 та закритий 22.01.2014, № 26101109927001 відкритий 30.03.2009 та закритий 03.04.2009, № 26102109927000 відкритий 19.12.2008 та закритий 23.12.2008, № 26059109927001 відкритий 27.03.2007 та закритий 25.09.2007 з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів за період з дати відкриття по дату закриття вказаних рахунків, які знаходяться у володінні АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) м. Дніпропетровськ, з можливістю вилучення зазначених документів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040000000798, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко