Ухвала суду № 63016994, 26.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14998/16-к

Провадження № 1-кс/201/8932/2016

УХВАЛА

26 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.06.2015 до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 проте, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи його майном, а саме квартирою №16, яка знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 35л. Вищевказане майно належить ОСОБА_3 на праві власності згідно договору купівлі продажу посвідчене приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.04.2008 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25 квітня 2008 між ОСОБА_3 та Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Сведбанк» в особі директора Жовтневого відділення-керуючого регіональним департаментом ОСОБА_5, було укладено кредитний договір № 025/0408/71-099 (зі змінами від 06.04.11 р. та 07.07.11 р.), згідно з п. 1.1 якого Відповідач має право надати Позичальнику грошові кошти у вигляді кредиту у розмірі 2858300,00 грн. на строк по 24.04.2038 р. включно та на умовах, передбачених у цьому договорі, а Позичальник зобовязується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати свої зобовязання у повному обсязі у терміни, передбачені цим Договором.

28.11.2012 між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» укладено договір факторингу № 15, відповідно до умов якого права вимоги заборгованості (включаючи суму наданого кредиту, проценти, комісію, штрафні санкції та інші можливі платежі) за Кредитним договором відступлені ТОВ «ФК «Вектор Плюс».

25 квітня 2008 в забезпечення виконання зобовязань ОСОБА_3 перед ПАТ «Свебданк» за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.08р. було укладено іпотечний договір № 025/0408/71-099-І.

Згідно п. 2 Договору іпотеки, на забезпечення виконання Основного зобовязання Іпотекодавець передає в іпотеку Іпотекодержателю належне йому на праві власності майно: квартири під номером 16, яка знаходиться у м.Дніпропетровську, по вул. Дзержинського, 35л. Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі договору купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, 25.04.2008.

ОСОБА_3 засобами поштового звязку отримав Вимогу про усунення порушення, адресовану Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс».

Вказана вимога нотаріально посвідчена та надіслана 24.02.15 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Відповідно до Вимоги ОСОБА_3 мав протягом тридцяти днів усунути порушення умов кредитного договору №025/0408/71-099 від 25.04.2008 та оплатити на користь ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» грошові кошти, а саме: заборгованість 1774 644, 56 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом 267817, 21 грн.

ОСОБА_3 листом від 23.03.15 р. повідомив нотаріуса ОСОБА_6 та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (нарочно 25.03.15 р. отримана представником ТОВ «ФК «Вектор Плюс» ОСОБА_7П.), що зі вказаною сумою заборгованості не погоджується, яким чином вона обрахована не відомо та не зрозуміло. ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» не врахувало всі здійснені платежі на погашення кредиту, в наслідок чого сума заборгованості є значно завищеною.

Так, не узгодивши суму заборгованості, не повідомивши Іпотекодавця ОСОБА_3 та його дружину (оскільки квартиру було придбано в шлюбі) про намір продати предмет іпотеки, ТОВ «ФК «Вектор Плюс» від свого імені 02.06.2015 уклало договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 на користь ТОВ «Бліс-Істейт» (код ЄДРПОУ 39727656). Вказаний договір посвідчений та зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під № 1649.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 02.06.2015 №НАО 124708, між ТОВ «Факторингова Компанія «Вектор» - продавець (код ЄДРПОУ 38004125) та ТОВ «Бліс-Істейт» - покупець (код. ЄДРПОУ 39727656), який зареєстровано в реєстрі №1649 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, в п. 2 зазначено, що право на відчуження вказаної квартири будь-якій особі належить Продавцю на підставі іпотечного договору № 025/0408/71-099-1, посвідченого 25.04.2008 р. ОСОБА_4, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, та зареєстрованого в реєстрі за №1760, договору відступлення прав за іпотечними договорами, посвідченим 28.11.2012 року за реєстровим №6970 ОСОБА_9, приватним Київського міського нотаріального округу, договору факторингу №15 від 28.11.2012, укладеного між АТ «Сведбанк», яке є правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», та ТОВ «ФК» Вектор Плюс». В п. 2 ведеться мова, що згідно ст. 38 Закону України «Про іпотеку» ОСОБА_3 був більш ніж за 30 днів повідомлений Продавцем про його намір продати квартиру за ціною 1060000 грн., що підтверджується Свідоцтвом про передачу заяви, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 29.05.2015 за реєстровим №1889. Відповідно до п. 5 даного договору вартість відчужуваного майна, згідно Звіту про оцінку (ідентифікатор за базою ФДМУ 484032 _06052015_ОР10-150506-013) виконаного 06.05.2015, становить 1060000 грн. В п. 9 даного договору зазначено, що відчужувана квартира оглянута Покупцем. Явних недоліків, які перешкоджають використанню квартири за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено.

11.06.2015 у якості потерпілого допитано ОСОБА_3, який повідомив, що проживаючи у ІНФОРМАЦІЯ_1, дана квартира жодного разу посторонніми особами з метою її подальшого придбання або оцінки не оглядалася, будь-яка документація стосовно оцінки або огляду квартири не складалася, що в свою чергу суперечить п.9, п.5 договору купівлі-продажу №НАО 124708 від 02.06.2015 р., оскільки відповідно до ст. 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ( Відомості Верховної ОСОБА_8 України (ВВР), 2001, N 47, ст.251 ), замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що частину документів, які стали підставою для незаконної передачі квартири, він взагалі ніколи не підписував, я звязку з чим виникає необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів, які стали підставою для незаконного продажу квартири.

Станом на 17.10.2016 триває апеляційний розгляд цивільної справи за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «Омега Банк», ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про визнання договору кредитного договору недійним.

Під час судового розгляду Апеляційним судом Дніпропетровської області винесено ухвалу (провадження №22-4/774/6373/16), згідно якої зобовязано витребувати з ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» для огляду в судовому засідання, оригінали кредитної справи за кредитним договором №025/0408/71-099 укладено 25.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_3

Як повідомила ОСОБА_3 представник ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» ОСОБА_10 що на наступне судове засідання остання принесе підроблені договори та будь-яким чином виграє судове засідання.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення а також встановлення факту підробки офіційних документі.

Окрім того, отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12015040650002501, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме:

- Кредитний договір №025/0408/71-099 від 25.04.2008 р. (з додатками) укладений між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»;

- Договір про внесення змін та доповнень № 1 до кредитного договору №025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладений 06.04.2011 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Сведбанк»;

- Додаткова угода № 2 до кредитного договору № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладена 07.07.2011 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Сведбанк».

- заява ОСОБА_3 на видачу готівки за кредитним договором 025/0408/71-099 від 25.04.2008;

- заява ОСОБА_11 про надання згоди на отримання ОСОБА_3 кредитних коштів за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеним між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»;

- Меморіальний ордер про видачу ОСОБА_3 готівки за кредитним договором 025/0408/71-099 від 25.04.08 р.;

- іпотечний договір № 025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладений між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»;

- заява ОСОБА_11 про надання згоди на укладення іпотечного договору №025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»;

- письмова згода ОСОБА_11 на відчуження квартири АДРЕСА_2 Л в м. Дніпропетровську,

- будь-які інші письмові документи що стосуються цивільно-правових взаємовідносин між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»,

що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс», розташованого за адресою: м.Київ, проспект Московський, буд. 28А та/або у представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс».

Дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених потрібних копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- договір факторингу № 15 від 28.11.2012 р. (з усіма додатками), укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- акт приймання - передачі прав вимоги за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк», до договору факторингу № 15 від 28.11.2012 р., укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- документи, що підтверджують одержання ПАТ «Сведбанк» суми фінансування від ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за договором факторингу № 15 від 28.11.2012 р. (платіжне доручення та виписка по рахунку);

- договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором № 025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладений між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- детальний розрахунок заборгованості ОСОБА_3 за кредитним договором №025/0408/71-099 від 25.04.08 р., укладеним між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк», з урахуванням суми отриманих коштів, суми повернутих коштів, періодів сплати, нарахованих відсотків і сум, з яких вони розраховані, та відповідні документи, на підставі яких вказаний розрахунок зроблено, станом на 02.06.2015;

- ліцензія на право здійснення факторингових операцій ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- повідомлення про відступлення права грошової вимоги за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., з доказами направлення та отримання повідомлення ОСОБА_3;

- договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 02.06.2015 р. за реєстровим №1646 та документи, на підставі яких договір було посвідчено;

- довідка про склад сімї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання в ІНФОРМАЦІЯ_2 Л у м.Дніпропетровську;

- документ, що підтверджував право власності ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» на квартиру АДРЕСА_3 Л у м.Дніпропетровську на день укладання правочину, а саме 02.06.2015;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на дату повідомлення ОСОБА_3, ОСОБА_11 та всіх осіб, які мають зареєстровані в установленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки (не менш ніж за тридцять днів до укладання договору купівлі-продажу) про намір укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 Л у м. Дніпропетровську;

- документальне підтвердження, що ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» повідомила осіб, які мають зареєстровані в установленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про намір укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 Л у м. Дніпропетровську;

- заява ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження предмета іпотеки (квартира АДРЕСА_3 Л у м. Дніпропетровську);

- установчі документи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (статут, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.06.2015 р., наказ про призначення директора, протокол загальних зборів учасників про продаж квартири АДРЕСА_4);

- установчі документи ТОВ «Бліс Істейт» (статут, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.06.2015 р., наказ про призначення директора, протокол загальних зборів учасників про купівлю квартири АДРЕСА_4);

- документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_12, яка діяла від імені ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» при укладанні договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі під № 1646, копія паспорту ОСОБА_12;

- документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_7, який діяв від імені ТОВ «Бліс Істейт» при укладанні договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі під № 1646, копія паспорту ОСОБА_7;

- платіжні документи, що підтверджують сплату податків та інших обовязкових платежів при укладені договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 02.06.2015 р. за реєстровим №1646;

- довідка, видана ОСОБА_12, чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

- довідка, видана ОСОБА_7, чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

- скорочені витяги з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), виданих на імя ОСОБА_12 та ОСОБА_7;

- вимога про погашення боргу за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008, укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк» з доказами направлення та отримання вимоги адресатами;

- звіт ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки (квартира № 16, по вул. Дзержинського 35Л у м. Дніпропетровську) та докази направлення адресатам;

- докази здійснення оплати по договору купівлі-продажу квартири від 02.06.15, укладеного між ТОВ «Вектор Плюс» та ТОВ «Бліс Істейт»,

- будь-які інші документи, що підтверджують цивільно-правові взаємовідносини стосовно укладення та виконання договору факторингу, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс», розташованого за адресою: м.Київ, проспект Московський, буд. 28А та/або у представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс».

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015040650002501.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко