Ухвала суду № 63015058, 18.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40282/16-к

Провадження № 1-кс/761/24665/2016

У Х В А Л А

Іменем України

18 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Голуб О.А.

при секретарі: Дігтяр М.О.

за участю слідчого: Шуліки А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Шуліки А.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва Олійниченком В.В., про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування за №12016100100004532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.04.2016 року,

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Шуліки А.О, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва Олійниченком В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні №12016100100004532 від 08.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1КК України, про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ "Базіс Поінт" (код 31115794), з моменту реєстрації підприємства, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві за адресою: м.Київ, пр.Повітрофлотський, 41.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100100004532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 08.04.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви від 21.03.2016 року ОСОБА_3 - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк», колишнім керівництвом ПАТ «Інтеграл-банк» (код 22932856, м. Київ, просп. Перемоги, б. 52/2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.) на протязі 2014 - вересня 2015 року умисно вчинено дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі, зокрема: кредитним комітетом банку приймались рішення щодо надання кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність несуть значний ризик неповернення кредитів (ТОВ «Юніон імпекс» (32113693) - 2 кредита (сума 60017000,00грн.) ТОВ «Юнікам» (24705136) - 2 кредита (сума 40076000,00грн.) ТОВ «Ойл інвестмент» (38483358) - 2 кредита (сума 59630000,00грн. директором підприємства являвся співробітник банка ОСОБА_8), ТОВ «Еква» (32050141) (сума 2889000,00грн.), ТОВ «Сітон» (32050136) (сума 50600000,00грн.), ТОВ «Еден Груп» (35920378) (сума 37208000,00грн.), ПП «Агапіт» (31364101) (сума 52289000,00грн.); не проводилась робота з боржниками щодо кредитів по яким не своєчасно сплачувались або взагалі не платилися відсотки за користування кредитами, не сплачувалась основна сума заборгованості за кредитами ТОВ «Пивоварня Кубок» (31031018) (сума 942000,00грн.), ТОВ «Істок» (24759439) (сума 3188000,00грн.), ОСОБА_9 (НОМЕР_1) (сума 29781000,00грн.), ОСОБА_10 (НОМЕР_2) (сума 22265000,00грн.); велася ризикована політика щодо прийняття забезпечення по наданим кредитам, частина забезпечення переоцінена (завищена оцінка майна прийнятого в забезпечення виконань зобов'язань за кредитами), не проводилися належним чином або взагалі не проводилися перевірки наявності та стану заставного майна, в тому числі по кредитах під заставу цінних паперів: ПрАТ «СК Контакт страхування» (34645930), ПрАТ «СК «Прогресс-Фонд» (30303336), ТДВ «СК «Цитадель» (37422823), ТДВ «СК «Рада» (30779308), ТДВ «СТ «ДЕЛЬТА РЕ» (35532026), ТДВ «СК «Євростадарт» (35692515), ТОВ «Аванти-нот» (38807363), ТОВ «ВДУ-Інвест» (34423819), ТОВ «Дельта Комис» (35195868), ТОВ «Прогрес-21» (31869439), ТОВ «ФК «Сіріус-Брок» (36845281) в період з 26.08.2014р. по 31.07.2015р. погодили видачу кредитних коштів та уклали 18 кредитних угод на загальну суму 110 455 000,00грн, під заставу цінних паперів, які фактично не мають жодної вартості; безконтрольна діяльність при укладанні угод на міжбанківському ринку, в т. ч. «форексних» операцій (зокрема між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «ДІВІ-Банк», загалом дані операції призвели до понесення збитків ПАТ «Інтеграл-банк» на користь ПАТ «ДІВІ-Банк» приблизно на 79 594 507,53 грн., що значно вплинуло на погіршення показників діяльності банку); використання комерційної інформації на власну користь власниками Банку, його керівництва та пов'язаних з ними юридичних / фізичних осіб; викривлення статистичної звітності Банку шляхом не відображення окремих операцій Банку в балансі, що призвело до ненадання інформації щодо реального фінансового стану та поточного стану ліквідності Банку, а також викривлення звітності та розрахунку нормативів згідно всупереч діючих нормативних актів НБУ (операції з іноземним «Mainl bank»).

Під час допиту Заступника директора департаменту ліквідаційних процедур з питань супроводу кредитів та роботи з боржниками ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_11 встановлено, що на підставі постанови Правління НБУ від 15.09.2015 №606 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Інтеграл-банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) 16.09.2015 прийнято рішення №170 про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Інтеграл-банк» строком на 3 місяці і розпочато процедуру його виведення з ринку.

На виконання вимог Закону Уповноваженою особою Фонду дано доручення структурним підрозділам банку щодо проведення перевірки діяльності ПАТ «Інтеграл-банк» за 2014-2015 роки..

Під час детального аналізу в процесі роботи було встановлено що керівництвом банку проводилась досить ризикова політика, та бізнес-процеси Банку не були побудовані відповідно вимогам діючого банківського законодавства та нормативних актів НБУ стосовно зниження невілювання всіх видів ризиків (кредитного, валютного, процентного, операційного. Зокрема це стосується наступних фактів: «Надання кредитів підприємствам зі слабкою платоспроможністю пов'язаним особам Банку: ТОВ «Еден Груп» (код 35920378) - сума 37208000,00грн., що підтверджується наданою позичальниками документацією, що знаходиться в їх кредитних справах».

28.09.2016 року в рамках кримінального провадження допитано я свідка директора ТОВ «Еден Груп» ОСОБА_12, який дав покази, що на початку травня 2015 року від ПАТ «Інтеграл-банк» за підписом голови правління до ТОВ «Еден Груп» надійшов лист із повідомленням, про те, що банком здійснено переуступку боргу підприємства в адресу ТОВ «Базіс поінт». На травень 2015 року сума непогашеного кредиту складала близько 37 млн. грн.

ТОВ «Базіс поінт» йому було відоме, як орендар офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1. В подальшому ТОВ «Еден Груп» на протязі декількох місяців в повному обсязі виплатило заборгованість у розмірі близько 37 млн. грн. в адресу ТОВ «Базіс Поінт».

Таким чином, у кримінальному провадженні існують підстави вважати, що дії гр. ОСОБА_13 щодо призначення директором ТОВ «Базіс Поінт» ОСОБА_14 та, начебто, передачу їй документів підприємства, були спрямовані на приховування злочину, пов'язаного із виведенням із застави майна поручителів ТОВ «Еден Груп»

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування необхідно отримати документи реєстраційної справи ТОВ "Базіс Поінт" (код 31115794), яка знаходиться в Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо перереєстрації підприємства.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки містять інформацію про обставини перереєстрації ТОВ "Базіс Поінт" (код 31115794), інформацію щодо осіб, які здійснювали господарську діяльність від імені цього підприємства, зразки підписів посадових осіб та печатки підприємства Вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, а також відомості вказані у даних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Слідчим подано клопотання в межах кримінального провадження №12016100100004532 від 08.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України.

Як убачається з витягу з кримінального провадження №12016100100004532 до ЄРДР слідчим внесено відомості про те, що колишнім керівництвом ПАТ «Інтеграл-банк» на протязі 2014-вересня 2015 року умисно вчинено дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі, зокрема: кредитним комітетом банку приймались рішення щодо надання кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність несуть значний ризик повернення кредитів товариствами, які зазначені у даному витягу, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Разом з тим, серед зазначених у витягу з ЄРДР товариств, не фігурує ТОВ «Базіс Поінт», крім того слідчий у клопотанні зазначає, що 02.11.2016 року було допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ «Базіс Поінт» ОСОБА_14, яка повідомила, що до неї звернувся її знайомий на ім'я ОСОБА_15 із проханням стати декілька місяців директором та засновником вказаного підприємства, остання на його пропозицію погодилась, після чого відбулось оформлення права власності, під час якого вона підписала необхідні для перереєстрації документи, де і в перший та останній раз бачила попереднього директора та власника - ОСОБА_13, крім того посилається на те, що ТОВ «Базіс Поінт» причетне до виведення із застави майна поручителів ТОВ «Еден Груп».

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів стосовно ТОВ «Базіс Поінт», однак до ЄРДР будь-яких відомостей щодо ТОВ «Базіс Поінт» або посадових осіб даного товариства не внесено, тому дане прохання виходить за межі доказування у даному кримінальному провадженні. При цьому слідчим не наведено переконливих обґрунтувань у даному клопотанні, для доведення яких саме обставин, що підлягають у розумінні ст. 91 КПК України доказуванню в межах розслідуваного кримінального провадження №12016100100004532 від 08.04.2016 року, за ст.218-1 КК України, йому необхідно проведення тимчасового доступу до оригіналів даних документів.

Слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016100100004532.

Тому, всі передбачені ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів у даному випадку відсутні.

Тимчасовий доступ є заходом забезпечення у розумінні п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Виходячи з даних положень заходи забезпечення застосовується до осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Тобто мова йде про зібрання доказів у конкретному кримінальному провадженні, що розслідується, а не про зібрання доказів для нового кримінального провадження, відомості щодо якого слідчий планує внести до ЄРДР.

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів стосовно ТОВ «Базіс Поінт», з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи та використання як доказ у кримінальному провадженні №12016100100004532, а тому ці речі та документи, до яких слідчий просить доступ, автоматично являються недопустимими доказами (ст. 223 КПК України), не можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1 КК України, у зв'язку з чим, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ТОВ «Базіс Поінт», з подальшим їх вилученням, які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві за адресою: м.Київ, пр.Повітрофлотський, 41.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя