Ухвала суду № 63014966, 10.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38287/16-к

Провадження № 1-кс/761/23418/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Коломійця В.І., представника ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся начальник відділення СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Коломієць В.І. з погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Мельником М.С. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у філії ПАТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Воровського, б.11Б).

Відповідно до клопотання СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві у кримінальному провадженні № 120 151 001 000 073 85 за ч.1 ст.367 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що між Державним комітетом України з державного матеріального резерву та ТОВ «ВВІКО» 07.08.2007 укладено договір №юр-2/963п-2007.

Згідно з договором постачальник поставив до державного резерву консерви м'ясні «М'ясо тушковане», їх якість підтверджена поданими ДО «Комбінат «Троянда» приймальними актами форми №Р-11, підписаними керівником УкрНДІ «Ресурс» і ДО «Комбінат «Троянда».

Протягом 2007-2010 спеціалістами УкрНДІ «Ресурс» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 неодноразово здійснювались контрольні заходи щодо перевірки якісного стану консервів м'ясних та надавалась відповідна інформація до Держрезерву щодо відповідності якості консервів м'ясних вимогам ДСТУ 4450:2005.

У подальшому, Держрезервом проведена низка перевірок, у т.ч. якісного стану консервів м'ясних, що зберігаються на ДО «Комбінат «Троянда». У ході перевірки 22.11.2011 виявлено дефекти продукції в кількості 1 077 840 фізичних банок та встановлено її невідповідність органолептичним показникам, та за показниками кольору та вигляду м'ясного соку у нагрітому стані встановлено його відповідність вимогам ДСТУ 4420:2005, а не 4450:2005, як передбачено у договорі.

Внаслідок протиправних дій посадових осіб ТОВ «ВВІКО» та УкрНДІ «Ресурс» Держрезерву України (на теперішній час - Державне агентство резерву України) нанесено матеріальну шкоду в розмірі понад 2,3млн.грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність з'ясувати, чи зараховувались кошти від Держрезерву України, як плата за поставлену до державного резерву продукцію на рахунки ТОВ «ВВІКО»; яким саме чином дані кошти витрачені посадовими особами товариства; хто мав право розпоряджатись грошима і ніс за це відповідальність; встановити чи є в даний час кошти на рахунках ТОВ «ВВІКО» для ініціювання накладення арешту на рахунки для задоволення заявленого цивільного позову Державним агентством резерву України і відшкодування таким чином завданої майнової шкоди.

З метою повного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ВВІКО» та УкрНДІ «Ресурс», слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення, а саме: облікової справи ТОВ «ВВІКО» з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ВВІКО», листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «ВВІКО» для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунків № 26004014048404 ТОВ «ВВІКО», угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 26004014048404 ТОВ «ВВІКО», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «ВВІКО» з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ВВІКО» для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26004014048404 ТОВ «ВВІКО» з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «ВВІКО» у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «ВВІКО» за період з моменту відкриття по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «ВВІКО» за період з моменту відкриття по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий Коломієць В.І. просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_1 не заперечував проти надання за рішенням слідчого судді тимчасового доступу до документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких ініційований слідчим, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні Філії ПАТ «Укрексімбанк», дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника відділення СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Коломійця В.І. задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Коломійцю В.І. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів у Філії ПАТ "Укрексімбанк" м. Київ (МФО 380333), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11б, а саме: облікової справи ТОВ «ВВІКО» (код за ЄДРПОУ 13300531) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ВВІКО», листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «ВВІКО» для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 26004014048404 ТОВ «ВВІКО», угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку № 26004014048404 ТОВ «ВВІКО», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «ВВІКО» з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ВВІКО» для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26004014048404 ТОВ «ВВІКО» з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «ВВІКО» у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «ВВІКО» за період з моменту відкриття по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «ВВІКО» за період з моменту відкриття по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «ВВІКО».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 10.12.2016 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч