Ухвала суду № 63014815, 23.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/15675/16

Справа №760/11239/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Юрія Олександровича, погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000135 від 11.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

З вказаних матеріалів вбачається, що службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ «Квадро-Фінанс», упродовж травня 2015 року здійснили розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.

Зокрема, без відповідного погодження Фонду державного майна України та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, ПАТ «Херсонська ТЕЦ» укладено з ТОВ «Квадро-Фінанс» договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «Херсонська ТЕЦ» перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ «Квадро-Фінанс».

В подальшому, з метою легалізації розтрачених коштів, у тому числі шляхом переведення їх частини у готівку, службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» діючи у змові із службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд» та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення такого суспільного небезпечного протиправного діяння як розтрата коштів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» на суму 8,785 млн. грн. в особливо великих розмірах, та використовували ці кошти, тобто легалізували (відмили) їх як доходи у великому розмірі.

За правовою кваліфікацією кримінальні правопорушення, у зв'язку з розслідуванням яких подається клопотання, передбачені у ч. 5 ст. 191 КК України як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, та у ч. 2 ст. 209 КК України як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс» укладено договір від 13.05.2015 №1/111 про надання безпроцентної поворотної допомоги, згідно якого Позикодавець (ПАТ «Херсонська ТЕЦ») надає Позичальнику (ТОВ «Квадро-Фінанс») безпроцентну поворотну допомогу у сумі 8,785 млн. грн.

На виконання умов вказаного договору, 13.05.2015 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з рахунку № 26006300006572, відкритому в АТ «Ощадбанк», перерахувало на рахунок ТОВ «Квадро-Фінанс» № 26005260374, відкритому в АБ «Укргазбанк», грошові кошти у розмірі 8,785 млн. грн.

В подальшому ТОВ «Квадро-Фінанс» з рахунку № 26005260374, відкритому в АБ «Укргазбанк», перерахувало вищезазначені грошові кошти:

- на карткові рахунки згідно договорів безвідсоткової поворотної позики п'яти фізичним особам на загальну суму 0,75 млн. грн., які в повному обсязі 15.05.2015 через банкомат знято готівкою, а саме: на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_3, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_4, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_5, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_6, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_7, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.;

- 15.05.2015 на рахунок № 2600601469178 ПП ОСОБА_8 відкритому у ПАТ «Кредобанк» на суму 0,298 млн. грн. в якості плати за послуги з/но Договору № б/н вiд 19.08.2013р, без ПДВ;

- 15.05.2015 та 20.05.15 на рахунок № 26006010025697 ПП ВКФ «Стройдом» відкритому у ПАТ «А-БАНК» на загальну суму 1 333 458,00 грн. в якості плати за будматерiали з/но Договору 9/15-5 вiд 15.05.2015, рах б/н вiд 15.05.2015 Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № 26008052311065 ТОВ «Укрпрофбуд» відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 334 600,00 грн. в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 10/5-15 вiд 15.05.2014, Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № 26008052311065 ТОВ «Укрпрофбуд» відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 455 340,00 грн. в якості плати за виконанi роботи з/но Договору 15/04 вiд 15.04.2014, Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № 26007052202885 ТОВ ВКФ «ДНІПРОБУД» відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 1 201 480,00 грн., в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 28/4-15 вiд 28.04.15, Без ПДВ;

- 18.05.2015 на рахунок № 2600001696505 ТДВ «Херсонський Облрембудтрест» відкритому у АТ «УКРЕКСІМБАНК» на суму 0,2 млн. грн. в якості часткової оплати частки згідно додаткової угоди № 3 від 02.04.2015;

- на рахунок № 26003242231 ТОВ «Херсонбуд» (ЄДРПОУ 39308683), відкритий в АБ «Укргазбанк», як частину поворотної безвідсоткової фінансової позики протягом періоду з 10.04.2015 по 10.06.2015 на загальну суму 0,56 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до можливого вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 (голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), Козлов Олексій Олександрович (головний бухгалтер ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_10 (директор ТДВ «Херсонський облрембудтрест»).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонентів ОСОБА_9., який користується абонентським номером НОМЕР_6, ОСОБА_11., який користується абонентським номером НОМЕР_7, ОСОБА_12., який користується абонентським номером НОМЕР_8.

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ідентифікаційні коди «67», «97» та «98» мережі рухомого (мобільного) зв'язку належить оператору телекомунікацій ПрАТ «Київстар».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № № 52016000000000236 та може бути використана в порядку ст. 99 КПК України на підтвердження контактів між службовими особами ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго» та ТОВ «Західні енергетичні транзити» між собою та іншими особами при укладенні вказаних договорів та подальшому їх виконанні, узгодженості їх дій у заволодінні майном в особливо великому розмірі.

Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв'язку (оператора телекомунікацій) Приватного акціонерного товариства «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), юридична адреса: Червонозоряний проспект, буд. 51, м. Київ, 03110.

В зв'язку з тим, що інформація стосовно абонентських номерів НОМЕР_6, НОМЕР_7 та НОМЕР_8, а саме: про зв'язок, абонента, номер телефону, місце перебування абонента з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по даний час, що має значення доказів у кримінальному провадженні, не може бути встановлена іншим способом, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом згаданої процесуальної норми надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, детективом не було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження.

Таким чином вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Юрія Олександровича, погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000135 від 11.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Букіна