Ухвала суду № 63014797, 17.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/15415/16

Справа № 760/15441/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Іванченка Максима Юрійовича, погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Скибенко О.І., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120110000591 від 24 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП ДГ «Червоний землероб») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП ДГ «Червоний землероб».

У ході досудового розслідування встановлено, що між ДП ДГ «Червоний землероб» в особі виконувача обов'язків директора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі - ТОВ «Вел-Авто-Транс») в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 щодо передачі на зберігання ТОВ «Вел-Авто-Транс» 300 тонн ячменю, який належить ДП ДГ «Червоний землероб». Також, між підприємствами укладено договір зберігання №б/н від 10.08.2015 щодо передачі на зберігання ТОВ «Вел-Авто-Транс» 3000 тонн насіння соняшника та 1000 тонн пшениці (без визначення класності).

Встановлено, що на виконання вищевказаних договорів з зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» на підставі видаткових накладних видано на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» 8105,63 тонн зерна врожаю 2015 року, а саме: ячмінь - 299,16 тонн, пшениця - 646,48 тонн, кукурудза - 2937,98 тонн та насіння соняшнику - 4221,91 тонн.

В подальшому, на виконання вищевказаних договорів зберігання між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» 23.10.2015 підписано акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання, згідно яких, ДП ДГ «Червоний землероб» передало, а ТОВ «Вел-Авто-Транс» прийняло на зберігання зерно загальною масою 3249,49 тонн, а саме: 299,37 тонн ячменю; 2059,6 тонн насіння соняшнику; 890,52 тонн пшениці (без визначення класності). Разом з цим, згідно видаткових накладних станом на 23.10.2015 ДП ДГ «Червоний землероб» передало для зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» зерна загальною масою 3005,52 тонн.

04.12.2015 між підприємствами підписано акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (включно з актами від 23.10.2015 та 28.11.2015), згідно якого, ДП ДГ «Червоний землероб» передало, а ТОВ «Вел-Авто-Транс» прийняло на зберігання зерно загальною масою 4713 тонн, а саме: 4240,29 тонн насіння соняшника; 2888,34 тонн кукурудзи; 890,52 тонн пшениці (без визначення класності).

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_3 надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась у ТОВ «Вел-Авто-Транс» вивезено ТОВ «Форум» на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що зерно з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що зерно ДП ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року після доставлення до місця зберігання (с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34/а, Смілянського району, Черкаської області), перевозилось Товариством з обмеженою відповідальністю «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) (далі - ТОВ «Деметра ЛК») для реалізації до інших суб'єктів господарювання як продукція, що належить ТОВ «Деметра ЛК». При цьому, між ДП ДГ «Червоний землероб» не укладалось жодних договорів з ТОВ «Деметра ЛК» щодо урожаю державного підприємства у 2015 році.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 15.09.2016 у Київське міське НДЕКЦ МВС України призначено судово-почеркознавчу експертизу для визначення ким виконані підписи від імені ОСОБА_4 в деяких документах ТОВ «Вел-Авто-Транс».

11.10.2016 з Київського міського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання старшого судового експерта ОСОБА_6 про надання вільних зразків підписів ОСОБА_4 (рукописні записи, виконані до початку досудового розслідування у кримінальному провадженні і ніяк з ним не пов'язані. Це можуть бути з місця навчання, роботи, соціальних установ тощо).

Згідно Витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1001547667 від 17.10.2016 ТОВ «Вел-Авто-Транс» код ЄДРПОУ 39075838 з 03.02.2014 взято на облік за №10000000121922 в Державній податковій інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області, що за адресою: 18002, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

27.10.2016 детектив Національного бюро Кравчук І.І. звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у Державній податковій інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області.

27.10.2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В., розглянувши в закритому судовому засіданні, вищезгадане клопотання детектива задовольнив та надав дозвіл на тимчасовий доступ.

08.11.2016 детективами було здійснено виїзд до м. Черкаси з метою проведення тимчасового доступу, проте 27.10.2016 ТОВ «Вел-Авто-Транс» (39075838) була переведена на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого, а саме до Чернігівської ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області.

Згідно «Порядку обліку платників податків і зборів» затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 року, в п.10.15 зазначено - «контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку разом з одним примірником повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненим IV розділом) після закінчення бюджетного періоду».

15.11.2016 до Національного антикорупційного бюро надійшов лист з ДПІ в м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області, в якому зазначено, що матеріали облікової справи ТОВ «Вел-Авто-Транс» код ЄДРПОУ 39075838 знаходяться в Смілянській ОДПІ Головного управління ДФС у Черкаській області.

Крім цього, 09.11.2016 до Національного антикорупційного бюро України з Київського міського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання старшого судового експерта Шубіна Г.О., який залучений до проведення судової почеркознавчої експертизи, про необхідність надання вільних та експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_5. (рукописні записи, виконані до початку досудового розслідування у кримінальному провадженні і ніяк з ним не пов'язані. Це можуть бути документи з місця навчання, роботи, соціальних установ тощо).

В обліковій справі ТОВ «Вел-Авто-Транс» код ЄДРПОУ 39075838, що знаходиться в Смілянській ОДПІ Головного управління ДФС у Черкаській області знаходяться документи з вільними зразками підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5. (заяви, довідки, реєстраційні картки і т.д.).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо провести судово-почеркознавчі експертизи і встановити ким підписані документи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Оригінали документів з облікової справи ТОВ «Вел-Авто-Транс» необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих експертиз, встановленні фактичних обставин вчинення злочину та встановлення осіб, причетних до його скоєння.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кравчуку Івану Івановичу, Соболю Артему Геннадійовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Статіві Івану Ігоровичу, Яремі Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у Смілянській ОДПІ Головного управління ДФС у Черкаській області за адресою: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Незалежності, 76, документів з облікової справи ТОВ «Вел-Авто-Транс» код ЄДРПОУ 39075838, а також податкових звітів, поданих в паперовому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна