Ухвала суду № 63014367, 23.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18137/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участі слідчого Терьохіна Д.Г., представника особи, яка подає клопотання ТОВ «Унірем-Агро» - Очеретяного В.Є., представника цивільного відповідачів ТОВ «Унірем-Сервіс», ТОВ «Унірем-Сервіс-Плюс» - Трегуб Ю.Є. , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ «Унірем-Агро» про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12013040460000012, вжиття заходів забезпечення цивільного позову у вигляді накладення арешту на майно, яке належало на праві власності,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.М. надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Унірем -Агро» про арешт майна в рамках кримінального провадження №12013040460000012 від 04.01.2013 року і вжити заходи , забезпечення цивільного позову у вигляді накладення арешту на майно, яке належало на праві власності ТОВ «Унірем-Агро» та незаконно вибуло з його власності саме: Комплекс будівель, загальною площею 524,8 кв. м, що складається з: будівлі котельної літ. Г-1, загальною площею 417,0 кв.м; будівлі хлораторної літ. Д-1, загальною площею 56,4 кв. м; трансформаторної літ. Е-1, загальною площею 47,4 кв. м; будівлі конденсаторної літ. Р-1, загальною площею 4,0 кв. м; шахтного колодязю літ. К; надвірного покриття І; паркану 1; брами 5; водонапірної станції 6; пруду-накопичувача 9; зовнішньої теплотраси 10; електрозабезпечення шахтних колодязів 11; електрозабезпечення очисних споруд 12; паркану 13; насосної підстанції 14, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-б, яке належить на праві приватної власності «Унірем-Сервіс» (52323, Дніпропетровська обл., смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-6, код 36442090);

Комплекс загальною площею 3851,2 кв.м, що складається з: будівлі складу літ. М-1, загальною площею 661,4 кв. м; навісу літ. М'-І; входу в п/д літ. М"-1; входу в п/д літ. М" '-1; підвалу п/д; будівлі складу літ. Н-1, загальною площею 337,8 кв. м; навісу літ. Н'-І; входу в п/д літ. Н"-1; входу в п/д літ. Н" '-1; підвалу п/д; будівлі складу літ. 0-1, загальною площею 288, 2 кв. м; будівлі складу літ. П-1, загальною площею 494,8 кв. м; будівлі складу літ. Ш-1; загальною площею 2069,0 кв. м; паркану 1; брами 2; брами 3; брами 4; залізничної колії 5, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 30, яке належить на праві приватної власності «Унірем-Сервіс» (52323, Дніпропетровська обл., смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-б, код 36442090);

Комплекс будівель по Криничанському районному товариству з обмеженою відповідальністю по агропромисловому виробництву "Агробуд", загальною площею 580,6 кв. м, що складається з: будівлі прохідної літ. А-1, загальною площею 1 кв. м; будівлі деспертчерської з сіньми 6-1 літ. Б-1, загальною площею 43,4 кв. м; будівлі столярної майстерні з добудовою В'-І літ. В-1, загальною площею 402,0 кв. м; будівлі кузні літ. Г-1, загальною площею 42,9 кв. м; будівлі зварювального цеху літ. Д-1, і загальною площею 72,1 кв. м; паркану 1; брами 2, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 33, що належить на праві приватної власності ТОВ «Унірем-Сервіс-Плюс» (51927, Дніпропетровська обл., місто Дніпродзержинськ, Провулок Більшовицький, будинок 4-а, код ЄДРПОУ 36568628); комплекс будівель, що складається з: адміністративної будівлі літ. А-3, загальною площею 647,6 кв.м.; будівлі майстерні літ. Б-1, загальною площею 1022,8 кв.м; будівлі Гаража літ. В-1, загальною площею 214,7 кв.м.; будівлі крупоцеху літ. Г-1, загальною площею 81,4 кв.м.; будівлі складу Д-1, загальною площею 734, 6 кв.м.; будівлі пультової т. Е-1, загальною площею 23,2 кв.м.; ангару літ. Ж-й, загальною площею 358,3 кв.м.; будівлі вагової з навісом літ. 3-2, загальною площею 9,2 кв. м.; будівлі складу літ. К-1, Загальною площею 2453,7 кв.м., зерноочистника літ. Л-1; сушильні літ. М-1; літнього душу літ. Н-й; вбиральні літ. Т-1; замощення І; паркану 1; паркану 2; паркану 3; паркану - трансформатору літ. ТР, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Адамівка, вул. Колгоспна, буд. 1-6, яке належить на праві приватної власності «Унірем-Агро плюс» (52334, Дніпропетровська обл., Криничанський район, село Адамівка, Вулиця Колхозна, будинок 1-6, код 36442105);

Комплекс по переробці та зберіганню зернових культур потужністю 20 000 тон на рік, що складається з: адміністративно-побутової будівлі літ. А-1 загальною площею 198,3 кв.м; ґанку - літ. а-1; ґанку літ. а'-1; входу в п/д - літ. Б-1, загальною: площею 27,8 кв.м; підвалу - літ. п/д, загальною площею 188,3 кв.м; будівлі пультової з електрощитовою - літ. В-1 загальною площею 29,7 кв.м; будівлі вагової з прохідною - літ. Г-1, загальною площею 167,4 кв.м; системи сушіння та зберігання зерна - літ. Д-1; замощення літ. І; автовагової - 1; біоталу - 2; біоталу - 3; залізничної колії - 4; брами - 5; паркану -6; паркану -7; хвіртки -8; брами -9; брами - 10, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Щорськ, вулиця Виконкомівська, будинок 29-а, на земельній ділянці площею 11 162 кв.м., яке належить на праві приватної власності «Унірем-Сервіс» (52323, Дніпропетровська обл., смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-6, код 36442090).

Клопотання обґрунтоване наступним . Слідчим управлінням Національної поліції в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040460000012 від 04.01.2013 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень , передбачених ч.2 ст.191,ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України. .

15.07.2015 року ТОВ «Унірем-Ойл» та ТОВ «Унірем-Агро» подали до Головного слідчого управління МВС України спільну заяву про вчинення злочину., яка була внесена до ЄРДР 23.09.2014 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.Отже ТОВ «Унірем-Агро» є потерпілою особою у кримінальному провадженні №12013040460000012.

06.04.2016 року ТОВ «Унірем-Агро» було заявлено цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні про відшкодування завданої матеріальної шкоди у розмірі 90 708 571 грн..

В клопотанні зазначено , що судово-економічною експертизою від 31.07.2013 року, проведеною в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Унірем-Агро» та ТОВ «Унірем-Ойл» завдяки проведенню удаваних господарських операцій та фіктивних платежів через ряд підставних компаній перереєстрував майно підприємств на пов'язаних між собою одним співучасником юридичних осіб-набувачів , а саме : ОСОБА_4.) ОСОБА_4 був засновником теперішніх набувачів ТОВ «Унірем-Сервіс» та ТОВ «Унірем-Агро-Плюс», а також засновником і директором ТОВ «Унірем -Сервіс-Плюс». В той же час ОСОБА_3 , який здійснив відчуження майна в якості директора «продавців» за удаваним правочином , станом на 03.11.2009 року був також директором і учасником підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Унірем-Сервіс-Плюс». Платежі на майно були фіктивними , оскільки використовувались пов'язані між собою директорами та учасниками групи підприємств з укладанням удаваних угод для приховування безпідставного набуття майна , при цьому в подальшому через процедуру банкрутства були ліквідовані як ТОВ «Унірем-Агро» та ТОВ «Унірем-Ойл», так і компанії , які були першими у ланцюзі підставних компній. Зазачені дії ОСОБА_3 (як посадової особи ) та компаній щодо яких здійснюється кримінальне провадження (набувачів майна) ТОВ «Унірем-Сервіс», ТОВ «Унірем-Агро Плюс», ТОВ «Унірем-Сервіс-Плюс» були спрямовані на незаконне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Унірем-Агро» та завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам останнього. В результаті неправомірних дій вищезазначених осіб та підприємств з власності ТОВ «Унірем-Агро» вибуло наступне майно:

1. Комплекс будівель, загальною площею 524,8 кв. м, що складається з: будівлі котельної літ. Г-1, загальною площею 417,0 кв.м; будівлі хлораторної літ. Д-1, загальною площею 56,4 кв. м; трансформаторної літ. Е-1, загальною площею 47,4 кв. м; будівлі конденсаторної літ. Р-1, загальною площею 4,0 кв. м; шахтного колодязю літ. К; надвірного покриття І; паркану 1; брами 5; водонапірної станції 6; пруду-накопичувача 9; зовнішньої теплотраси 10; електрозабезпечення шахтних колодязів 11; електрозабезпечення очисних споруд 12; паркану 13; насосної підстанції 14, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-б,

2.Комплекс загальною площею 3851,2 кв.м, що складається з: будівлі складу літ. М-1, загальною площею 661,4 кв. м; навісу літ. М'-І; входу в п/д літ. М"-1; входу в п/д літ. М" '-1; підвалу п/д; будівлі складу літ. Н-1, загальною площею 337,8 кв. м; навісу літ. Н'-І; входу в п/д літ. Н"-1; входу в п/д літ. Н" '-1; підвалу п/д; будівлі складу літ. 0-1, загальною площею 288, 2 кв. м; будівлі складу літ. П-1, загальною площею 494,8 кв. м; будівлі складу літ. Ш-1; загальною площею 2069,0 кв. м; паркану 1; брами 2; брами 3; брами 4; залізничної колії 5, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 30, );

3.Комплекс будівель по Криничанському районному товариству з обмеженою відповідальністю по агропромисловому виробництву "Агробуд", загальною площею 580,6 кв. м, що складається з: будівлі прохідної літ. А-1, загальною площею 1 кв. м; будівлі деспертчерської з сіньми 6-1 літ. Б-1, загальною площею 43,4 кв. м; будівлі столярної майстерні з добудовою В'-І літ. В-1, загальною площею 402,0 кв. м; будівлі кузні літ. Г-1, загальною площею 42,9 кв. м; будівлі зварювального цеху літ. Д-1, і загальною площею 72,1 кв. м; паркану 1; брами 2, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 33, );

4.Комплекс будівель, що складається з: адміністративної будівлі літ. А-3, загальною площею 647,6 кв.м.; будівлі майстерні літ. Б-1, загальною площею 1022,8 кв.м; будівлі Гаража літ. В-1, загальною площею 214,7 кв.м.; будівлі крупоцеху літ. Г-1, загальною площею 81,4 кв.м.; будівлі складу Д-1, загальною площею 734, 6 кв.м.; будівлі пультової т. Е-1, загальною площею 23,2 кв.м.; ангару літ. Ж-й, загальною площею 358,3 кв.м.; будівлі вагової з навісом літ. 3-2, загальною площею 9,2 кв. м.; будівлі складу літ. К-1, Загальною площею 2453,7 кв.м., зерноочистника літ. Л-1; сушильні літ. М-1; літнього душу літ. Н-й; вбиральні літ. Т-1; замощення І; паркану 1; паркану 2; паркану 3; паркану - трансформатору літ. ТР, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Адамівка, вул. Колгоспна, буд. 1-6,;

5.Комплекс по переробці та зберіганню зернових культур потужністю 20 000 тон на рік, що складається з: адміністративно-побутової будівлі літ. А-1 загальною площею 198,3 кв.м; ґанку - літ. а-1; ґанку літ. а'-1; входу в п/д - літ. Б-1, загальною: площею 27,8 кв.м; підвалу - літ. п/д, загальною площею 188,3 кв.м; будівлі пультової з електрощитовою - літ. В-1 загальною площею 29,7 кв.м; будівлі вагової з прохідною - літ. Г-1, загальною площею 167,4 кв.м; системи сушіння та зберігання зерна - літ. Д-1; замощення літ. І; автовагової - 1; біоталу - 2; біоталу - 3; залізничної колії - 4; брами - 5; паркану -6; паркану -7; хвіртки -8; брами -9; брами - 10, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Щорськ, вулиця Виконкомівська, будинок 29-а, на земельній ділянці площею 11 162 кв.м..

Вибуття з власності ТОВ «Унірем-Агро» майна зазначеного в п.1-4 вищезазначеного майна сталось з наступних обставин.

ОСОБА_3 без проведення зборів засновників та зловживаючи своїм службовим становищем за безпосередньої участі компаній щодо яких здійснюється кримінальне провадження ( набувачів майна) було укладено ряд договорів , згідно з умовами яких на користь ТОВ «ІНТЕРЛАЙНПРОМ» було відчужено належне ТОВ «Уніре-Агро» майно 9зазначене в переліку майна п.1-4) з оплатою шляхом передачі простого векселя без зазначення емітента ,номінальної вартості та строку погашення векселя. В подальшому вказане майно було перереєстровано на інших третіх осіб з наступною ліквідацією первісних учасників цих угод , а саме:

1. ТОВ «ІНТЕРЛАЙНПРОМ» зробило внесок майном до статного капіталу ТОВ «Автоінвестцентр» при цьому у подальшому господарським судом Дніпропетровської області по справі № Б26/244-09 за борг у розмірі 30 000 грн. було визнано банкрутом та ліквідовано згідно заяви згідно заяви власника (ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 14.01.2010 р.№26/224-09.

2. ТОВ «Автоінвестцентр» уклало з ТОВ «УНІРЕМ-СЕРВІС» договір комісії УС/0 1-09 від 01.06.2019 року та надало в заставу майно за іпотечним договором №1505 від 05.06.2009 року, створило заборгованість за цим посередницьким договором у розмірі вартості майна , після чого ТОВ «УНІРЕМ-СЕРВІС» звернуло стягнення на майно за рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2009 року №10/236-09, а ТОВ «Автоінвестцентр» ліквідовано згідно заяви власника (ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2010р.№Б38/17-10).

3. ТОВ «УНІРЕМ_СЕРВІС» уклало з ТОВ «Унірем-Севіс-Плюс» та ТОВ «Унірем-Агро Плюс» угоди , згідно яких продало майно в частині і станом на сьогодні до зареєстрованих власників майна, яке є предметом розгляду у даній справі відносяться ТОВ «УНІРЕМ-СЕРВІС»,ТОВ «УНІРЕМ-Сервіс-Плюс» та ТОВ Унірем-АгроПлюс».

Вибуття з власності ТОВ «Унірем-Агро» майна зазначеного в п.5 переліку майна сталось за наступними обставинами.

18.03.2008 року Загальними зборами учасників ТОВ «Унірем-Ойл» прийнято рішення , оформлене Протоколом №1 про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Унірем-Ойл».Але таке рішення було прийнято з грубим порушенням норм чинного на той час законодавства , в зв"язку з чим , Протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Унірем-Ойл» від 11.02.2016 року було прийнято рішення визнати недійним рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Унірем-Ойл», оформленого Протоколом №1 від 18.03.2008 року , про збільшення статуного капіталу ТОВ «Унірем-Ойл» за рахунок нерухомого майна, а саме : комплексу про переробці та зберіганню зернових культур потужністю 20000 тон, розташованого за адресою:Дніпропетровська область,с.Щорське, вул. Виконкомівська,29А, та про внесення змін до статуту ТОВ «Унірем-Ойл» шляхом затвердження нової редакції. Відповідно до цього протоколу ОСОБА_5 зазначив,що не був присутній на зборах учасників ТОВ «Унірем-Ойл» , а саме 18.03.2008 року, оскільки його не було письмово повідомлено про проведення цих зборів. Окрім того зі змісту копії цього протоколу від 18.03.2008 року вбачається , що учасники не були належним чином повідомлені про ці збори, та він не голосував за додаткове внесення ним грошових коштів до статутного капіталу ТОВ «Унірем-Ойл». ОСОБА_5 ніяких грошових коштів не вносив до статутного капіталу ТОВ «Унірем-Ойл» після 18.03.2008 року , оскільки йому нічого не було відомо про цей протокол і він ніколи не голосував за додаткове внесення ним грошових коштів до статутного капіталу «ТОВ Унірем-Ойл». 03.04.2009 року було укладено договір купівлі-продажу комплексу по переробці та зберіганню зернових культур потужністю 20000 тон на рік (розташований за адресою: Дніпропетровської обл., Криничанський район, смт.Щорськ, вул..Виконкомівська,29-а), що укладений між ТОВ «Уніпем Ойл», який зареєстрований у реєстрі за №1045. У зв'язку з тим , що вказаний договір було ткож укладено з порушенням вимог чинного законодавства, оскільки ТОВ «Унірем-Ойл»неправомірно набуло у власність нерухоме майно, тому і не мало права його відчужувати, що було встановлено засновниками ТОВ «Унірем-Ойл» та ТОВ «Унірем-Агро».

В подальшому , як і в ситуації з відчуженням майна зазначеного у п.1-4 переліку майна, його було аналогічно перереєстровано на інших третіх осіб з наступною ліквідацією первісних учасників цих угод.

Як зазначає у клопотанні заявник окремим підтвердженням безпідставності відчуження належного ТОВ «Унірем-Агро» майна є висновок комісійної судово-економічної експертизи №76/14 від 12.09.2014 року у кримінальному провадженні №12013040460000012. Так 17.06.2014 року до науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшла постанова від 14.06.2014 року у супроводі листа (вхід№317 від 17.06.2014р.) за підписом старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Юріної В.О. про призначення судово-економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні .На питання №12 «чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства ТОВ «Унірем-Агро» за період 2007-2010 р.р. ознаки доведення до банкрутства,фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства? Експертом надано відповідь: за результатами проведеного дослідження в період з 01.01.207 року по 31.12.2019 роки встановлено основні ознаки дій по доведенню до банкрутства ТОВ «Унірем-Агро», в т.ч. стрімко впали показники «забезпечення зобов'язань підприємства його активами» та впав «розмір чистих активів». Встановлено основні ознаки навмисного погршення фінансово-господарського стану ТОВ «Унірем-Агро», вт.ч.: одночасне значне збільшення розміру кредиторської та дебиторської заборгованоості;збиткова діяльність понад один рік; спрямування інвестицій не на основну діяльність підприємства, а на торгівлю обладнанням. В клопотанні вказано , що винними діями ОСОБА_3.(як посадової особи ) та компаній щодо яких здійснюється кримінальне провадження( набувачів майна) ТОВ «Унірем-Сервіс»,ТОВ «Унірем-Агро Плюс», ТОВ Унірем Сервіс-Плюс» було задано майнової шкоди ТОВ «Унірем-Агро». З спірних договорів купівлі-продажу зазначеного в п.1-5 переліку майна, його вартість складала на момент відчуження 27 857 831,40 грн., яка на думку заявника є навмисно значно заниженною з метою мінімалізації при сплаті податків. Реальна вартість майна станом на 01.08.2008 року складала 90 708 571 грн., що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження №12013040460000012 (том 11) висновком про реальну вартість цілісних майнових комплексів ТОВ «Унірем -Агро» та ТОВ «Унірем-Ойл від 01.07.2018 року , виконаний ТОВ «Консалтінговий центр «Алеана» за замовленням ТОВ «Унірем-Ойл» на підставі договору 1151/8 від 14.04.2008 року. В клопотанні вказано , що навіть зазначена сума завданої шкоди в розмірі 90 708 571 грн. не є остаточною, оскільки її розрахунок був здійснений станом на 01.07.2018 року, а реальний розмір завданої шкоди буде встановлений в порядку ст..1192 ЦК України. Заявник у клопотанні наголошує , що саме з моменту подання цивільного позову до Печерського районного сду м.Києва через слідче управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ТОВ «Унірем-Агро» є цивільним позивачем , а тому вважає необхідним стосовно зазначеного позову застосувати заходи його забезпечення, оскільки невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду по цій справі.

В судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Унірем-Агро» В.Є. Очеретяний підтримав доводи клопотання і вказав , що вказано товариство є цивільним позивачем і потерпілим у кримінальному провадженні №12013040460000012, вказане у клопотанні майно може бути продано та знищено.

Представник ТОВ «Унірем -Сервіс» та ТОВ «Унірем-сервіс-Плюс» Трегуб Є.Ю. заперечувала проти задоволення клопотання , оскільки заявником не доведено, що він є цивільним позивачем у кримінальному провадженні , вказані підприємства отримали право власності на підставі рішень господарських судів,та договорів купівлі продажу,також до матеріалів клопотань не долучені висновки експертиз на які посилається заявник, також вказані товариства значний період часу ніяких дій з переоформлення вказаного у клопотанні майна не приймали.

Слідчий СУ ГУНП у м.Києві Терьохін Д.Г в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №12013040460000012 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставі ст..170 ч.2,167 КПК України. Також пояснив , що кримінальне провадження №12013040460000012 перебувало в різних органах досудового розслідування . У 2006 році громадянин Канади ОСОБА_5 засновав ТОВ «Унірем Агро», але най його думку стався «рейдерський захват» зазначеного товариства. У вказаному кримінальному провадження оголошувалась підозра ОСОБА_3 В теперішній час проводиться низка товарознавчий експертиз.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали,та матеріали кримінального провадження №12013040460000012 , що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виходячи з наступного.

У відповідності до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді , суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором , а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

ТОВ «Унірем-Агро» заявила цивільний позов у кримінальному провадженні №12013040460000012 до ОСОБА_3, ТОВ «Унірем-Сервіс», ТОВ «Уніпем-сервіс-Плюс», ТОВ "Унірем-Агро-Плюс" в якому просить стягнути з відповідачів на свою користь завдану матеріальну шкоду в розмірі 90 708 571 грн.

Згідно ч. 1 ст. 70 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вимоги , можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, знищення, перетворення, відчуження. ч.2 ст.170 КПК України передбачає , що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вимоги. Згідно ч.3 вказаної статті у випадку ,передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Стаття 98 КПК України передбачає , що речовими доказами є матеріальні об'єкти , які були знаряддям злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження , в тому числі предметів, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші,цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно витягу з кримінального провадження №12013040460000012 в квітні 2009 року ОСОБА_3, будучи службовою особою директором ТОВ «Унірем-Агро» та ТОВ «Унірем -Ойл» , зловживаючи своїми службовими повноваженнями , в порушення вимог ЦК України, без проведення загальних зборів засновників, всупереч волі власника статуного капіталу вказаних товариств громадянина Канади ОСОБА_5, реалізував майно вказаних підприємств, а саме: комплекси будівель за адресами :Дніпропетровска область ,Криничанський район, смт Щорськ , вул. Виконкомівська, буд 29-б;Дніпропетровська область , Криничанський район, смт Щорськ, вул. Виконкомівська,буд.30, ;Дніпропетровська область ,Криничанський район, смт.Щорськ, вул. Виконкомівська буд 33,Дніпропетровська область, Криничанський район, с.Адамівка, вул..Колгоспна, буд 1-б,;Дніпропетровська область ,Криничанський район , селище міського типу Щорськ, вул. Виконкомівська,буд 29-а, ТОВ «Інтерлайнпром» по заниженій вартості , спричинивши тяжкі наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому ОСОБА_5 в особливо великому розмірі. ОСОБА_3 повідомлено про підозру за п.2 ч.1 ст.284 КК України.Також ОСОБА_3 . виконуючи обов'язки директора ТОВ «Унірем-Агро» і ТОВ «Унірем-Ойл» зловживаючи своїм службовим становищем , заволодів майном зазначених товариств; правова кваліфікація ст..191 ч.2 КК України.

Таким чином існують достатні підстави вважати, що майно на яке просить заявник накласти арешт підпадає під критерії ст..ст.98,170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження , відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення цивільного позову

З урахуванням викладених , клопотання підлягає задоволенню

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-171 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Унірем-Агро» про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12013040460000012, вжиття заходів забезпечення цивільного позову у вигляді накладення арешту на майно, яке належало на праві власності - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

Комплекс будівель, загальною площею 524,8 кв. м, що складається з: будівлі котельної літ. Г-1, загальною площею 417,0 кв.м; будівлі хлораторної літ. Д-1, загальною площею 56,4 кв. м; трансформаторної літ. Е-1, загальною площею 47,4 кв. м; будівлі конденсаторної літ. Р-1, загальною площею 4,0 кв. м; шахтного колодязю літ. К; надвірного покриття І; паркану 1; брами 5; водонапірної станції 6; пруду-накопичувача 9; зовнішньої теплотраси 10; електрозабезпечення шахтних колодязів 11; електрозабезпечення очисних споруд 12; паркану 13; насосної підстанції 14, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-б, яке належить на праві приватної власності «Унірем-Сервіс» (52323, Дніпропетровська обл., смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-6, код 36442090);

Комплекс загальною площею 3851,2 кв.м, що складається з: будівлі складу літ. М-1, загальною площею 661,4 кв. м; навісу літ. М'-І; входу в п/д літ. М"-1; входу в п/д літ. М" '-1; підвалу п/д; будівлі складу літ. Н-1, загальною площею 337,8 кв. м; навісу літ. Н'-І; входу в п/д літ. Н"-1; входу в п/д літ. Н" '-1; підвалу п/д; будівлі складу літ. 0-1, загальною площею 288, 2 кв. м; будівлі складу літ. П-1, загальною площею 494,8 кв. м; будівлі складу літ. Ш-1; загальною площею 2069,0 кв. м; паркану 1; брами 2; брами 3; брами 4; залізничної колії 5, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 30, яке належить на праві приватної власності «Унірем-Сервіс» (52323, Дніпропетровська обл., смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-б, код 36442090);

Комплекс будівель по Криничанському районному товариству з обмеженою відповідальністю по агропромисловому виробництву "Агробуд", загальною площею 580,6 кв. м, що складається з: будівлі прохідної літ. А-1, загальною площею 1 кв. м; будівлі деспертчерської з сіньми 6-1 літ. Б-1, загальною площею 43,4 кв. м; будівлі столярної майстерні з добудовою В'-І літ. В-1, загальною площею 402,0 кв. м; будівлі кузні літ. Г-1, загальною площею 42,9 кв. м; будівлі зварювального цеху літ. Д-1, і загальною площею 72,1 кв. м; паркану 1; брами 2, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 33, що належить на праві приватної власності ТОВ «Унірем-Сервіс-Плюс» (51927, Дніпропетровська обл., місто Дніпродзержинськ, Провулок Більшовицький, будинок 4-а, код ЄДРПОУ 36568628); комплекс будівель, що складається з: адміністративної будівлі літ. А-3, загальною площею 647,6 кв.м.; будівлі майстерні літ. Б-1, загальною площею 1022,8 кв.м; будівлі Гаража літ. В-1, загальною площею 214,7 кв.м.; будівлі крупоцеху літ. Г-1, загальною площею 81,4 кв.м.; будівлі складу Д-1, загальною площею 734, 6 кв.м.; будівлі пультової т. Е-1, загальною площею 23,2 кв.м.; ангару літ. Ж-й, загальною площею 358,3 кв.м.; будівлі вагової з навісом літ. 3-2, загальною площею 9,2 кв. м.; будівлі складу літ. К-1, Загальною площею 2453,7 кв.м., зерноочистника літ. Л-1; сушильні літ. М-1; літнього душу літ. Н-й; вбиральні літ. Т-1; замощення І; паркану 1; паркану 2; паркану 3; паркану - трансформатору літ. ТР, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Адамівка, вул. Колгоспна, буд. 1-6, яке належить на праві приватної власності «Унірем-Агро плюс» (52334, Дніпропетровська обл., Криничанський район, село Адамівка, Вулиця Колхозна, будинок 1-6, код 36442105);

Комплекс по переробці та зберіганню зернових культур потужністю 20 000 тон на рік, що складається з: адміністративно-побутової будівлі літ. А-1 загальною площею 198,3 кв.м; ґанку - літ. а-1; ґанку літ. а'-1; входу в п/д - літ. Б-1, загальною: площею 27,8 кв.м; підвалу - літ. п/д, загальною площею 188,3 кв.м; будівлі пультової з електрощитовою - літ. В-1 загальною площею 29,7 кв.м; будівлі вагової з прохідною - літ. Г-1, загальною площею 167,4 кв.м; системи сушіння та зберігання зерна - літ. Д-1; замощення літ. І; автовагової - 1; біоталу - 2; біоталу - 3; залізничної колії - 4; брами - 5; паркану -6; паркану -7; хвіртки -8; брами -9; брами - 10, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Щорськ, вулиця Виконкомівська, будинок 29-а, на земельній ділянці площею 11 162 кв.м., яке належить на праві приватної власності «Унірем-Сервіс» (52323, Дніпропетровська обл., смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 29-6, код 36442090).

Виконання ухвали про арешт майна згідно ст. 175 КПК України покласти на слідчого Терьохіна Д.Г. та/або уповноважених осіб у кримінальному провадженні №12013040460000012.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 28.11.2016 о 13-00 год.

Слідчий суддя В.А. Писанець