Ухвала суду № 63014297, 23.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57872/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва В.А. Писанець., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Ісмаїлова А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Ісмаїлова А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК», (ідентифікаційний номер 143605704021, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100060000732 від 03.02.2016 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за фактами шахрайства, вчиненими в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100060000732 від 03.02.2016, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 та за фактами шахрайства, вчиненими в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, вчинив умисний тяжкий злочин - придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4, з невстановлених досудовим розслідуванням обставин, та у невстановлений час, без передбаченого законом дозволу, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб вибухові пристрої, які в подальшому носив, зберігав та використав з метою інсценування замаху на власне умисне вбивство.

Зокрема, 03.02.2016 ОСОБА_4, з метою інсценування замаху на своє життя шляхом вибуху, переніс (замаскований в вазу для квітів) придбаний ним за невстановлених обставин вибуховий пристрій за місцем роботи, а саме в АДРЕСА_1. О 16 год. 45 хв. ОСОБА_6, діючи умисно, з метою інсценування замаху на своє життя за допомогою дистанційного пульту керування активув вибуховий пристрій, внаслідок чого за вказаною адресою стався вибух.

22.02.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163 КК України.

25.02.2016 у кримінальному провадженні підозрюваного ОСОБА_3 оголошено в міжнародний розшук.

При цьому, підозрюваний ОСОБА_4 на теперішній час перебуває за межами України та переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчиненні ним на території України кримінальні правопорушення.

04.02.2016 ОСОБА_8 надала покази про те, що грошові кошти за придбання вази з квітами надійшли на її картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банку» НОМЕР_1 через сервіс «Приват 24».

Грошові кошти в сумі 2040,86 на картку ОСОБА_8 надійшли з карткового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, який належить ОСОБА_9

За наведених обставин у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, про власника даного карткового рахунку, банківські операції і руху коштів по вказаному картковому рахунку за НОМЕР_2 із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків з подальшим їх вилученням, неможливо підтвердити або спростувати факти придбання невстановленими особами вази з квітами яку було доставлено до офісу АДРЕСА_1 де пролунав вибух.

Разом з цим, документи щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 має значення речових доказів, оскільки викладені в них відомості можуть бути використані як доказ при встановленні осіб, які придбали вазу з вибуховим пристроєм.

Відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по картковому рахунку за НОМЕР_2, у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ, номерів їх рахунків), а також документи щодо відкриття та обслуговування рахунків перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Момотюку Олександру Борисовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Юлії Миколаївні, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу, а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ, до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, про банківські операції і руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

про рух коштів по указаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним платіжним карткам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57872/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України Ісмаїлову А.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець