Ухвала суду № 63014138, 14.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54032/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.11.2016 старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, з можливістю вилучення оригіналів (провести виїмку) таких документів: усіх документів, в тому числі усіх правочинів, на підставі яких 16.05.2016 р. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 вчинила державну реєстрацію права власності, номер запису про право власності 14523697; усіх документів, що зберігаються у справах нотаріуса щодо вчинення зазначеної нотаріальної дії, та нотаріального посвідчення усіх правочинів, які послугували підставою для зазначеної державної реєстрації; платіжних документів (квитанцій, роздруківок банківських виписок тощо), які підтверджують вчинення оплати за нотаріальне посвідчення вищевказаних правочинів, та сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000165 від 04.11.2016 за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2013 підписаний іпотечний договір між ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), в особі директора ОСОБА_4 (іпотекодавець) та АТ «Балтік Інтернешнл Банк», в особі ОСОБА_6 (іпотекодержатель)

Предметом іпотеки є майновий комплекс нафтобази, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 5070318225.

Іпотекодавець виступає майновим поручителем ТОВ «Вірго Намі» по договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 додаткової угоди № 2 від 05.09.2012 додаткової угоди № 3 від 25.10.2012 додаткової угоди № 4 від 28.12.2012 та додаткової угоди № 5 від 27.02.2013.

Право власності підтверджується договором купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 21.12.2012 р. за 2119

10.03.2015 підписаний договір купівлі-продажу між АТ «Балтік Інтернешнл банк», в особі громадянина Латвії ОСОБА_15, і ТОВ «ТРІ Менеджмент», в особі ОСОБА_9, що зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 663.

Відповідно до витягу з держаного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 34672291 від 10.03.2015 (13 год. 33 хв.) на бланку серії ЕЕС № 807627, власником значиться АТ «Балтік Інтернешнл банк»

Відповідно до витягу з держаного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 34699447 від 10.03.2016 (17 год. 01 хв.), власником значиться ТОВ «ТРІ Менеджмент».

18.05.2016 підписаний договір купівлі-продажу між ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2, АДРЕСА_1, в інтересах якого діє ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_3, АДРЕСА_2) (продавець) та ТОВ «ТД «Білоруські нафтопродукти» (покупець), в особі директора ОСОБА_13, що зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за № 347.

Право власності підтверджується на підставі ухвали Гребінківського районного суду Полтавської області від 25.12.2009 у справі № 2-552/09.

Державну реєстрацію права власності проведено лише 16.05.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер запису про право власності 14523697.

02.11.2016 постановою старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. призначено у даному кримінальному провадженні судову-почеркознавчу експертизу.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, документів, що свідчать про дату та годину їх вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких 16.05.2016 р. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 вчинила державну реєстрацію права власності, номер запису про право власності 14523697, оригіналів усіх документів, на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо вищевказаного правочину; оригіналів документів, що зберігаються у справах нотаріуса щодо нотаріального посвідчення вищевказаного правочину; оригіналів платіжних документів (квитанцій, роздруківок банківських виписок тощо), які підтверджують вчинення оплати за нотаріальне посвідчення вищевказаного правочину, та сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб; які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про розгляд справи повідомлялась належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 02.11.2016 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Національного банку України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_3, а саме: до документів, в тому числі правочинів, на підставі яких 16.05.2016 р. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 вчинила державну реєстрацію права власності, номер запису про право власності 14523697; документів, що зберігаються у справах нотаріуса щодо вчинення зазначеної нотаріальної дії, та нотаріального посвідчення правочинів, які послугували підставою для зазначеної державної реєстрації; платіжних документів (квитанцій, роздруківок банківських виписок), які підтверджують вчинення оплати за нотаріальне посвідчення вищевказаних правочинів, та сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54032/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.11.2016