Ухвала суду № 63008098, 24.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/21873/16-к

Провадження № 1-кс/522/21555/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Малакєєва М.Є.,розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області ОСОБА_4, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на речі (товари), вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4625394, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016160000000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2016, від старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, який являється старшим спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи, тобто службової особи, яка займає відповідальне становище, до прокуратури Одеської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України.

Так, 14.11.2016, під час аналізу візування вантажів, що надійшли в «Іллічівський морський рибний порт», ОСОБА_1 прийнято рішення щодо проведення митного огляду за участю представників підприємстваекспедитора, яким являється ПП «Інтайм-брок» (АДРЕСА_1), трьох контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

Близько 13.00 год., 15.11.2016, під час перебування на території м/п «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, на проходній м/п до ОСОБА_1 підійшла ОСОБА_5 та назвалася представником

ТОВ «Норд Стрим».

Далі, в ході бесіди за територією «Одеського морського рибного порту» ОСОБА_5 звернулася із проханням не проводити огляд зазначених контейнерів, мотивуючи це відсутністю порушень митного законодавства України, а також тим, що огляд та розмитнення товару буде здійснено на території м. Миколаєва.

Цього ж дня, ОСОБА_5 ще декілька разів звернулася до ОСОБА_1 з аналогічним проханням, однак останній наполягав на необхідності проведення митного огляду контейнерів, що надійшли на адресу ТОВ «Норд Стрим».

Розуміючи, що уникнути митного огляду контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, не представиться можливим, у звязку з відмовою ОСОБА_1, у ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1

Реалізуючи свій злочинний намір, 15.11.2016, під час зустрічі

ОСОБА_5 запропонувала старшому спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи ОСОБА_1 неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за безперешкодне митне оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, а також вказала, що передасть зазначені грошові кошти 16.11.2016.

Після цього, ОСОБА_1, розуміючи злочинність пропозиції ОСОБА_5, цього ж дня, тобто 15.11.2016, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5, близько 10 год. 16.11.2016, біля будинку № 18 по вул. Академіка Корольова у

м. Одеса, передала ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.11.2016 складає 39518 грн.

Після вчинення злочину, ОСОБА_5 затримано працівниками прокуратури Одеської області, спільно зі співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області.

На підставі ухвали від 16.11.2016 слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленка В.М. 18.11.2016 розпочато обшук контейнеру MSKU 4625394, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39), проведення даної слідчої дії закінчено 21.11.2016 об 11.35 год.

Як встановлено слідством, згідно з електронною декларацією № 504000000/2016/903103, а також іншою митною документацією, в контейнері MSKU 4625394 задекларовано наступний товар (вагою брутто: 21200 кг., вагою нетто: 19475 кг.):

№АртикулНайменуванняКількість місцьКількість штук в місці1 Лопатка кухонна 36002 Підставки під гаряче 50003 Вішалки для одягу 60004 Тетраді для запису 2805 Рушник банний 32006 Ганчірки для вбирання 76007 Чашка столова 24008 Сковорода кухонна 28009 Ножі 300010 Щітки для вбирання 7748011 Пакети подарункові 165000

Проведеним обшуком контейнеру MSKU 4625394 встановлено наявність незадекларованого товару, а також значні розбіжності із електронною митною декларацією, як за асортиментом так і за кількістю, а саме виявлено:

№АртикулНайменуванняКількість місцьКількість штук в місці11473Рушники810021192Автомобільний перехідник для зарядки450031544Навушники340041549Перехідник для зарядки смартфону1100051547Шнур для підзарядки1100061548Зарядний пристрій 1100071545Автомобільний перехідник для зарядки1100081194Кабель для зарядки мобільного телефону4100091196Кабель для зарядки мобільного телефону3500101204USB перехідник3500111203Кабель USB21000121195Кабель USB 5500131546USB перехідник41000141543Навушники101000151436Чашка2072161432Чашка1072171429Чашка1196181434Чашка2572191433Чашка3872201464Підставка під гаряче1560211520Сумка1450221516Вішалка для одягу5200231516Вішалка для одягу1150241575Чашка3048251537Половник9150261533Щітка кухонна2300271532Лопатка кухонна1400281435Чашка972291471Килимок 2720301471Килимок131311574Чашка2572321449Чашка з кришкою1560331248Текстильний килимок20300341453Чашка з кришкою1060351454Чашка з ложкою1060361450Чашка з ложкою1060371558Косметичка4150381572Гаманець4200391570Портмоне2500401569Гаманець4200411539Рукавички гумові2346421568Гаманець4200431567Гаманець4200441566Гаманець4200451571Косметичка (гаманець)2500461565Гаманець5200471535Підставка під гаряче1392481535Підставка під гаряче1350491535Підставка під гаряче1375501535Підставка під гаряче1368511576Рюкзак460521577Рюкзак160531577Рюкзак150541577Рюкзак143551578Рюкзак190561578Рюкзак180571660Гаманець4300581515Блокнот25812591515Блокнот211601483Гумова форма для випічки13100611534Ножі3200621536Ложки пластикові11200631470Килимки210641205Навушники5360651459Салфетки з мікрофібри3972661476Сковороди1145671476Сковороди125681457Комплект чашок1032691475Сковороди7025701474Сковороди724711249Підставка під гаряче15100721263Чашка10096731451Чашка1560741455Чашка932751573Чашка з кришкою3548761493Рюкзак2590771466Мочалки4800781469Килимки4300791467Мочалка430080б/нЦіпочки1281б/нРемінь11821502Сумки4100831343Сумочка (клатч)1210841410Килимки3060851410Килимки380861468Рушники41152871477Рушники3320881477Рушники1330891465Рушники1423901538Гумові захвати для посуду3100Усього1105місць

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, в ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі (товари) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та призначалися для схиляння осіб до його вчинення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення працівникам правоохоронних органів Одеської області та митниці ДФС України.

Слідчим у кримінальному провадженні 21.11.2016 прийнято рішення про визнання зазначених речей (товару) речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання ПП «ОСОБА_6 Імпекс» (код 36343751).

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідству під час проведення досудового розслідування необхідно зясувати обставини кримінального правопорушення щодо підстав надання неправомірної вигоди представником ТОВ «Норд Стрим» ОСОБА_5 службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області - ОСОБА_1

З цією метою, для зясування митної вартості товару, вилученого під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4625394 (при здійсненні митних операцій), виникає необхідність у призначенні товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим 16.11.2016 представника ТОВ «Норд Стрим» ОСОБА_5 за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України затримано, в порядку ст. 208 КПК України, та на даний час остання утримується в умовах УВП (№21), згідно із ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.11.2016.

До теперішнього часу керівництво або представники ТОВ «Норд Стрим», один із представників якого - ОСОБА_5 перебуває під слідством у звязку із наданням неправомірної вигоди з метою безперешкодного митного оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326 та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, до органу досудового росзлідування з питання дачі показань у даному кримінальному провадженні не зверталося, їх місцезнаходження до теперішнього часу не встановлено.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016160000000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

21.11.2016 року постановою слідчого Малакєєва М.Є. зазначений товар визнано речовими доказами.

Згідно пояснень слідчого, власника зазначеного майна досудовим слідством не встановлено.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі, вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4625394 , можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на речі (товари), вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4625394, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39), а саме:

№АртикулНайменуванняКількість місцьКількість штук в місці11473Рушники810021192Автомобільний перехідник для зарядки450031544Навушники340041549Перехідник для зарядки смартфону1100051547Шнур для підзарядки1100061548Зарядний пристрій 1100071545Автомобільний перехідник для зарядки1100081194Кабель для зарядки мобільного телефону4100091196Кабель для зарядки мобільного телефону3500101204USB перехідник3500111203Кабель USB21000121195Кабель USB 5500131546USB перехідник41000141543Навушники101000151436Чашка2072161432Чашка1072171429Чашка1196181434Чашка2572191433Чашка3872201464Підставка під гаряче1560211520Сумка1450221516Вішалка для одягу5200231516Вішалка для одягу1150241575Чашка3048251537Половник9150261533Щітка кухонна2300271532Лопатка кухонна1400281435Чашка972291471Килимок 2720301471Килимок131311574Чашка2572321449Чашка з кришкою1560331248Текстильний килимок20300341453Чашка з кришкою1060351454Чашка з ложкою1060361450Чашка з ложкою1060371558Косметичка4150381572Гаманець4200391570Портмоне2500401569Гаманець4200411539Рукавички гумові2346421568Гаманець4200431567Гаманець4200441566Гаманець4200451571Косметичка (гаманець)2500461565Гаманець5200471535Підставка під гаряче1392481535Підставка під гаряче1350491535Підставка під гаряче1375501535Підставка під гаряче1368511576Рюкзак460521577Рюкзак160531577Рюкзак150541577Рюкзак143551578Рюкзак190561578Рюкзак180571660Гаманець4300581515Блокнот25812591515Блокнот211601483Гумова форма для випічки13100611534Ножі3200621536Ложки пластикові11200631470Килимки210641205Навушники5360651459Салфетки з мікрофібри3972661476Сковороди1145671476Сковороди125681457Комплект чашок1032691475Сковороди7025701474Сковороди724711249Підставка під гаряче15100721263Чашка10096731451Чашка1560741455Чашка932751573Чашка з кришкою3548761493Рюкзак2590771466Мочалки4800781469Килимки4300791467Мочалка430080б/нЦіпочки1281б/нРемінь11821502Сумки4100831343Сумочка (клатч)1210841410Килимки3060851410Килимки380861468Рушники41152871477Рушники3320881477Рушники1330891465Рушники1423901538Гумові захвати для посуду3100Усього1105

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

24.11.2016