Ухвала суду № 63005319, 25.11.2016, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/953/2016

Справа № 537/5619/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Пшенишній В.А., за участю слідчого Шубіної О.В., потерпілого ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 12.00 год. 18.03.2015 року до 20.00 год. 19.03.2015 року по рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168742016334116 відкритого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням номеру рахунку, дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24»; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 18.03.2015 року по 01.05.2015 рік по рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкритого на імя невідомої особи, на рахунок якої 18.03.2015 року здійснений перерахунок коштів з рахунку ОСОБА_2 на суму 84370 грн., із зазначенням номеру рахунку, дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. Першотравнева, буд. 2в).

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказала, що у провадженні відділення поліції №1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015170110000350 від 19.03.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.03.2015 року близько 21:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168742016334116, що належить ОСОБА_2, заволоділа грошовими коштами у сумі 3310 євро, тобто 84370 гривень.

Беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 12.00 год. 18.03.2015 року до 20.00 год. 19.03.2015 рік по рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168742016334116 відкритого на імя ОСОБА_2 та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.

ОСОБА_2, який є потерпілим по даному кримінальному провадженню та на імя якого відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» в судовому засіданні з розгляду клопотання проти його задоволення не заперечував та надав згоду на отримання доступу до інформації по розрахунковому рахунку № 5168742016334116 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вислухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 19.03.2015 року ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відомості за № 12015170110000350 за заявою ОСОБА_2, за фактом заволодіння майном останнього шляхом обману чи зловживання довірою, з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР 18.03.2015 року близько 21:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742016334116, що належить ОСОБА_2, заволоділа грошовими коштами у сумі 3310 Євро, тобто 84370 грн.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру жодній особі не вручено, досудове слідство не закінчено.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілого гр. ОСОБА_2 від 20.03.2015 року вбачається, що потерпілий має депозитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» 5168742016334116 у Євро валюті. Станом на 19.03.2015 року депозит становив 3324,57 Євро. Потерпілий через мережу Інтернет розмістив оголошення про продаж хлібопічки. 18.03.2015 року близько 21:00 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та сказав, що хоче придбати дану хлібопічку. Потерпілий повідомив йому номер своєї ще однієї картки, через деякий час чоловік зателефонував знову та повідомив, що перерахував на картку 2000 грн., але працівники банку йому повідомили, що вони чомусь не можуть бути зачислені на рахунок, попросив, що якщо йому подзвонять з банку щоб він відповів на їх питання. Згодом потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися працівником банку на імя Віталій, назвав адресу банку у м. Дніпропетровськ, він сказав потерпілому, що для зарахування коштів на його картку потрібно зробити деякі дії, при цьому він назвав йому всі його картки та їх реквізити, залишок коштів на них. Потерпілий зателефонував в кол-центр банку, але не дозвонився. Потім йому на телефон прийшло кілька смс, після чого передзвонив Віталій та потерпілий продиктував йому паролі з смс. Через деякий час потерпілий дозвонився до кол-центру та зясував, що з його картки 7 платежами було знято гроші в сумі 3310 Євро (84370,00 грн.), потім картку було заблоковано. Дані покази потерпілий ОСОБА_2 підтвердив в судовому засіданні. Також випискою по картковим рахункам за період з 01.03.2015 року по 20.03.2015 рік підтверджується зняття грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому слідчому ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 12:00 год. 18.03.2015 року до 20:00 год. 19.03.2015 рік по рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168742016334116, відкритого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), із зазначенням номеру рахунку, дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24»; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 18.03.2015 року по 01.05.2015 рік по рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкритого на імя невідомої особи, на рахунок якої 18.03.2015 року був здійснений перерахунок коштів з рахунку ОСОБА_2 на суму 84370 грн., із зазначенням номеру рахунку, дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. Першотравнева, буд. 2в).

Попередити осіб, які зазначені в ухвалі як володілець документів, про обовязок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старшому слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

Строк дії ухвали до 25.12.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко