Ухвала суду № 63003897, 23.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8439/16-к

пр.№ 1-кс/464/2138/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., за участю секретаря судового засідання Гаврилишин О.Б., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016140000000077 від 20.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 20774324), що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 385372), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000077 від 20.05.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Підставою до внесення відомостей в ЄРДР за №32016140000000077 слугував слугувало повідомлення Господарського суду Львівської області, що надійшло з Прокуратури Львівської області, відповідно до якого, службові особи Українсько-канадського спільного підприємства у формі ТзОВ «Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 20774324) вчинили дії, спрямовані на доведення підприємства до банкрутства.

Досудовим розслідування встановлено, що у 2012 році УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» маючи дебюторську заборгованість перед рядом кредиторів, надало позику ТзОВ «ТД Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 35009159) в розмірі 1300000 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки відкриті у ПАТ «Кредобанк» (МФО 385372), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78.

Враховуючи те, що вказані документи, підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно повязані з вчиненням службовими особами УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» дій, спрямованих на доведення до банкрутства, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Костриця О.І. клопотання підтримала.

Представник ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Кострицею О.І. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 385372), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Костриці Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до оригіналів документів УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 20774324), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 385372), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

●оригіналів довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

●оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

●оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів з моменту відкриття кожного з рахунків.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ «Кредобанк» (МФО 385372), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Кредобанк» (МФО 385372), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.