Ухвала суду № 62999742, 25.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14989/16-к

Провадження № 1-кс/263/7568/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області Скрипниченко Т.І., при секретарі - Ткачук Г.В. за участю прокурора Тімонова Є.Д., слідчого Тазієвої О.Я. розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Маріуполі клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієва О.Я. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050290000019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучений, під час проведення обшуку від 23.11.2016 в приміщенні ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» за адресою: м. Маріуполь, просп. Луніна, буд. 50, в кабінеті директора ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», електронний носій, а саме: системний блок ПК інв.. № 20467 «Основные фонды», «LOGIC POWER», чорного кольору, який упакований в зелений поліетиленовий пакет та опечатаний биркою №2.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401), зареєстрованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Луніна, 50, яке знаходиться на податковому обліку в Приморському відділенні Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області, у період липня-серпня 2014 року, у порушення п.198.1, 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010, здійснюючи господарську діяльність, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, неіснуючі операції щодо придбання послуг у ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39101490), в той час як фактично вищевказаним підприємством послуги на адресу ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» не постачалися, що згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя від 27.01.2015 №119/05-81-22-02/31419401 призвело до несплати до бюджету держави службовими особами ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» в період липня-серпня 2014 податку на додану вартість в сумі 620 000 грн.

За неодноразовими вимогами в порядку ст. 93 КПК України документи щодо узгодження угод між ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» та ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» з представниками ТОВ «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38021362) не надані, у зв'язку з чим проведено обшук адмінбудівлі ТОВ «Маріупольський млинкомбінат».

В ході обшуку від 23.11.2016 за адресою: м. Маріуполь, просп. Луніна, буд. 50, в кабінеті директора ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» вилучено електронний носій, а саме: системний блок чорного кольору «ЛОДЖИ ПОВЕР» з паперовою биркою, на якій є № 20467 «основний фонд», на якому можливо зберігається документообіг з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39101490) та ТОВ «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38021362).

Слідчий зауважує, що на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених електронного носія, у зв'язку із призначенням та проведенням експертизи системного блоку ПК інв.. № 20467 «Основные фонды», «LOGIC POWER», чорного кольору. Проведення експертизи електронного носія доручено Донецькому НДЕКЦ МВС України. Крім того, зазначені речі можуть свідчити про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.212 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали на його задоволенні наполягав.

Власник тимчасово вилученого майна у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Відповідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий суддя дослідивши матеріли клопотання, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієвої О.Я. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучений, під час проведення обшуку від 23.11.2016 в приміщенні ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» за адресою: м. Маріуполь, просп. Луніна, буд. 50, в кабінеті директора ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», електронний носій, а саме: системний блок ПК інв.. № 20467 «Основные фонды», «LOGIC POWER», чорного кольору, який упакований в зелений поліетиленовий пакет та опечатаний биркою №2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко