Ухвала суду № 62980682, 15.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55973/16-к

У Х В А Л А

15 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в АКБ "РОСТОК БАНК" (МФО 322692), із можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації по рахунках ПП «Женя» (код ЄДРПОУ 30182566) №2600730078101 та інших.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000165, внесеному 07.09.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10-12 березня та 24 вересня 2015 року між ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія) та АО «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія) укладені договори купівлі-продажу 21-го об'єкта нерухомого майна, що знаходяться на території України.

Органом досудового розслідування встановлено, зазначені об'єкти нерухомого майна АО «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія) реалізувало як Іпотекодержатель в результаті неповернення компанією «ВіргоНамі» (Республіка Латвія) та компанією «Мелтекс Груп» (Сейшелські острови) кредитів, в забезпечення яких протягом 2012-2013 років підписані іпотечні договори із ПП «Женя» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ: 30182566), ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «АВАЛОН-ІНТЕНСИВ» та громадянином України ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1.

11.09.2015р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) договір управління майном, відповідно до якого ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» передало ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) в управління 18 об'єктів із 21 вищевказаного об'єкта нерухомого майна.

11.09.2015р. ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) (Орендодавець) уклало із ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288) договір оренди мережі АЗС № 01-09/15, відповідно до якого ТОВ «Ромхолд Інвест» передало в оренду 18 автозаправних станцій строком до 06.03.2016р.

06.04.2016р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) договір про внесення змін до договору управління майном від 11.09.2015р., відповідно до якого ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» передало ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) в управління усі 21 вищевказаний об'єкт нерухомого майна.

06.04.2016р., у зв'язку із закінченням строку вказаного договору оренди та несплатою ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288) орендної плати, ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) (Орендодавець) укладено із ТОВ «Манго Груп» (Орендар) договір оренди вищевказаних 21 об'єкта мережі АСЗ строком на 3 місяця. Після цього, вказаний договір пролонгований до 06.10.2016р.

Після закінчення строку дії договору оренди ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288) не звільнило зазначені автозаправні станції, в результаті чого невстановлені особи, які причетні до діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288), організували вчинення заволодіння вказаними об'єктами нерухомого майна шляхом обману, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288) незаконно силовим методом фізично захватили 13 об'єктів нерухомого майна, якими продовжують незаконно користуватись на сьогоднішній день.

З метою незаконного відчуження об'єктів нерухомого майна, які належать ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ», невстановлені особи, незаконно втрутившись в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, протиправно видалили із вказаних реєстрів відомості щодо перебування у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія) 11 (одинадцяти) об'єктів нерухомості, інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39032140) в інтересах Установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія, адреса: Республіка Латвія, місто Рига, вулиця Калею, 43).

У липні 2016р. для доведення своїх протиправних намірів до кінця громадянин України ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, незаконно переоформив на своє ім'я право власності на 9 (дев'ять) об'єктів нерухомого майна, що в дійсності належать ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ", та незаконно передав їх в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38811673).

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по банківських рахунках ПП «Женя» (код ЄДРПОУ30182566), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «АВАЛОН-ІНТЕНСИВ» (код ЄДРПОУ 38792001, ТОВ «КОМПАНІЯ "НАФТА-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38811673), ТОВ «НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ «НАРОДНА» (код ЄДРПОУ 39807254) та ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39032140), можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що АКБ "РОСТОК БАНК" (МФО 322692) має відкритий рахунок у ПП «Женя» (код ЄДРПОУ 30182566) №2600730078101.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотанняпро тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо представленому в клопотанні рахунку ПП «Женя» (код ЄДРПОУ 30182566) №2600730078101, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати за переліченими в клопотанні рахунками суб'єкта господарювання в банківській установі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення відносно даного суб'єкта господарювання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських виписок по усім іншим розрахунковим рахункам зазначеного у клопотанні суб'єкта господарювання за період з 01.02.2012р. до 10.11.2016р. в національній та іноземній валютах, що відкриті зазначеним суб'єктом господарювання, та які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ цього суб'єкта господарювання у відповідній банківській установі, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено номери банківських рахунків суб'єкта господарювання, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а відтак надання тимчасового доступу до будь-якого не ідентифікованого слідчим документу, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О., слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України,співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Глиняному О.В., який дії на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, у кримінальному провадженні № 22016101110000165, внесеному 07.09.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ "РОСТОК БАНК" (МФО 322692), а саме до банківських виписок по рахунку ПП «Женя» (код ЄДРПОУ 30182566) №2600730078101, за період з 01.02.2012р. до 10.11.2016р. з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55973/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.