Ухвала суду № 62980326, 24.11.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21583/16-к

провадження № 1-кс/753/4586/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2016 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., за участю слідчого Щербини М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Щербини М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016100020007494 від 06.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Щербина М.О., за погодженням з процесуальним керівником, звернулася до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Ю.Еф.Кепітал Партнерс Україна» (код ЄДР 33835113) по рахунках № 26004620835099, №26007620835096, № 26004620835088.

В обгрунтування клопотання зазначено про те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12016100020007494 від 06.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2016 року невстановлені слідством особи, шляхом використання та надання до приватного нотаріуса ОСОБА_3 підроблених документів, внесли неправдиву інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних особі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо придбання 100% статутного капіталу ТОВ «Ю.Еф.Кепітал Партнерс Україна», що становить 53 025 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Ю.Еф.Кепітал Партнерс Україна» відкрито рахунки № 26004620835099, №26007620835096, № 26004620835088 у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ «Ю.Еф.Кепітал Партнерс Україна», виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученнід окументів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Ю.Еф.Кепітал Партнерс Україна».

Слідчий у суді клопотання підтримала, просила задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять необхідну інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи до яких слідчий простить доступ.

Заслухавши слідчого, яка клопотання підтримала, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. б ст 163 КПК України).

З огляду на викладене, враховуючи що слідчим не надано належних та допустимих доказів що службовими особами ТОВ «Ю.Еф.Кепітал Партнерс Україна» відкрито рахунки № 26004620835099, №26007620835096, № 26004620835088 у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а також подано до суду витяг з ЄРДР датований 01.08.2016 року, а не актувальний станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням, тому слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Щербини М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016100020007494 від 06.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.О.Набудович